DENTIS CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

하나금융9호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	08:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로82 10층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제 2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승태	1974-01	3년	재선임	고려대학교 한국사학과 現 하나금융9호기업인수목적 사외이사 現 ㈜노바렉스 운영관리부서장 前 제미니투자㈜ 이사 前 한빛인베스트먼트 부장	現 ㈜노바렉스 운영관리부서장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현택	1956-05	3년	재선임	비상근	안동풍산고등학교 現 법무법인 우방 법무이사 前 경찰청 특수수사과