DENTIS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

덴티스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 메디컬사업부 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제10기(2025년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관일부 개정의 건	-
3	이사선임의 건	-
3-1	사내이사 심기봉 선임의 건	-
3-2	사내이사 박태한 선임의 건	-
4	감사선임의 건	-
4-1	감사 김사홍 선임의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건(20억원)	-
6	감사보수한도 승인의 건(1억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심기봉	1969-02	3	재선임	93.02 부산대학교 졸업 93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사
박태한	1974-03	3	신규선임	01.02~07.11 ㈜평화오일씰공업 재무기획팀 07.11~10.02 ㈜ACT 재무실장 10.02~14.02 ㈜아바텍 재경팀장 14.03~16.12 ㈜유지인트 경영기획실 실장 17.10~현재 ㈜덴티스 경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김사홍	1961-10	3	재선임	비상근	84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원 석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 태양광발전사업		사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-