DELPHA — Board/Management Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2530 華建　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/13	發言時間	12:10:16
發言人	李俊賢	發言人職稱	營業及工程管理部副總	發言人電話	022632-8877
主旨	公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對及保留意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/13 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 詹宗仁/鼎堅國際企業股份有限公司負責人 4.表示反對或保留意見之議案: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配方式。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1)詹宗仁獨立董事對107年度財務報表案持保留意見。 (2)詹宗仁獨立董事對107年度盈餘分配案持保留意見，建議107年度現金股利配 發由0.1元提高至0.5元。 (3)詹宗仁獨立董事反對本案關於董事酬勞發放方式。 發言摘要: A.董事酬勞分配方式理論上應均分，不能獨厚單一董事，況且董事長每月另有 薪資報酬及領取三節獎金，故反對本案第一項董事酬勞分配方式。經理人員工 酬勞分配方式則依本案提議方式分派。 B.建議董事酬勞分配每人皆分得原公司提議金額新台幣103,598元，多餘部分 提撥給員工酬勞。(不重新以2%金額均分，是避免誤解獨董爭取個人利益)。 6.因應措施:依規定發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無。

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