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DELPHA Annual Report 2018

Jun 26, 2019

52142_rns_2019-06-26_200c60d7-cdee-4a5f-bfac-668e8d2a9429.pdf

Annual Report

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股票代號: 2530

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一Ο七年年報

刊印日期:中華民國1 0 8 年4 月3 0 日 台灣證券交易所公開資訊觀測站網址 http://mops.twse.com.tw 查詢本公司年報網址 http://www.delpha.com.tw/web/Meeting.aspx

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目 錄

壹、致股東報告書 一、前言 ··························1 二、一Ο七年度營業報告 ···················2 三、一Ο八年度營業計畫概要 ·················3 四、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經 營環境之影響 ······················4 貳、公司簡介 一、設立日期 ························5 二、公司沿革 ························5 、 三 本年度及截至年報刊印日止,對股東權益或證券價格有重大 影響之事項 ·······················9 參、公司治理報告 一、組織系統 ······················· 10 二、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料 ··························· 12 三、公司治理運作情形 ··················· 22 四、會計師公費資訊 ···················· 45 五、更換會計師資訊 ···················· 46 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最 近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ·· 46 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ······ 47 八、持股比例占前十大股東,其相互間為關係人或配偶、二親等 以內之親屬關係資訊 ·················· 48 九、公司、公司董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ····· 50 肆、募資情形 一、公司資本及股份 ···················· 51 二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員 工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形 ·· 62 三、資金運用計畫執行情形 ················· 62

伍、營運概況

一、業務內容 ······················· 63 二、市場及產銷概況 ···················· 66 三、最近二年度從業員工資料 ················ 71 四、環保支出資訊 ····················· 71 五、勞資關係 ······················· 72 六、重要契約 ······················· 75 陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表 ········· 77 二、最近五年度財務分析 ·················· 82 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ········· 87 四、最近年度財務報告及會計師查核報告 ··········· 88 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ······156 六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財 務週轉困難情事之說明 ·················230 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、財務狀況 ·······················231 二、財務績效 ·······················232 三、現金流量 ·······················233 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ·········233 五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫 ···················233 六、風險事項分析 ·····················234 七、其他重要事項 ·····················235 捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ···················236 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ····240 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股 票情形 ························240 四、其他必要補充說明事項 ·················240 證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項 ·················240

《致股東報告書》

一、前言:

各位股東女士、先生 大家好

展望108 年世界整體經濟,根據國際主要預測機構IMF(國際貨幣基金)及 OECD(全球經濟合作暨發展組織)皆認為108 年今年全球貿易成長將不如107 年 的表現。綜觀國內房市,自104 年第四季起持續衰退且盤整,雖107 年房市表 現略優於106 年,細究其原因,低總價、高CP 值重劃區案、規劃良好且讓利 之新成屋較易得到客戶之青睞。

目前國內房市景氣仍需審慎以對,究其原因:(1)中美貿易戰對於國內外經 濟情勢的影響將牽動民眾對未來經濟走向的信心度(2)2020 總統大選勢必推升今 年前三季的推案潮增加供給(3)前期餘屋量大待售戶多,但仍有以下兩個利基點 (1)低利率租不如買的推波助瀾(2)市場歷經三年多的盤整,遞延性的買盤及換屋 客的逐步浮現。

公司在108 年將推出二個住宅個案:位於大安區雲和街的地上十二層、地 下三層自地自建案,以及位於中山區地上七層地下二層的合建案,這兩個案子 都位在台北市的優質地段,經過精心的規劃設計,相信必能贏得客戶的青睞順 利銷售。另懷生段和太原路的都更案也順利且積極的推動中,公司也更致力物 色合適土地購入或合建的推動,多面向的伸出觸角,以期創造公司營運的佳績 。

董事長 李進益

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-1-

二、大華建設股份有限公司一Ο七年度營業報告

(一)107年度營業計畫實施成果

本公司及子公司107年度營業收入金額為1,212,121仟元,較106年度營業 收入金額為69,225仟元增加1,142,896仟元,成長率1650.99%;稅前淨利 34,664仟元,較106年度稅前淨損117,046仟元,增加151,710仟元。

(二)107年度營業收入明細

107年度營業收入明細 單位:新台幣仟元
個 案 別 交屋坪數 金 額
石潭段A案(湖閱天琴) 1,891.07 1,029,287
石潭段B案(湖閱天韻) 324.13 169,943
生活家A區 7.28 726
太原路 3.38 4,997
租賃收入 - 7,168
合計 2,225.86 1,212,121

(以合併財務報表編製)

(三)預算執行情形:

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範,本公司107年度毋 須編制財務預測。

(四)財務收支及獲利能力分析

項 目 107年 106年
財務
結構
%
負債占資產比率(%) 32.02 39.66
長期資金占不動產、廠房及設
備比率(%)
3,517.75 3,370.55
償債
能力
%
流動比率 552.98 351.74
速動比率 72.75 36.87
利息保障倍數(次) 2.13 (2.02)
獲利
能力
資產報酬率 0.82 (1.51)
權益報酬率 0.58 (3.37)
稅前純益占實收資本額比率(%) 1.28 (4.32)
純益(損)率 1.66 (176.83)
每股盈餘(元) 0.10 (0.43)

(以合併財務報表編製) 本年度因營業收入較去年度增加,致純益率及每股盈餘提升。

  • (五)研究發展狀況: 請參閱本冊第66頁

-2-

三、一Ο八年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司向來皆秉持著「耕耘空間.關愛大地」的精神,從土地開 發到設計施工,無時不以「提供高品質、多元化的建築生活空 間,並關心社會環境,協助營造美麗有秩序的居住及都市生活景 觀」為公司追求之目標,並以誠信及負責的態度,來滿足社會大 眾及購屋者對生活環境及空間的需求。 本公司為加強競爭力及強化經營體質,全公司戮力朝以下四大目 標努力:

(1)積極處理餘屋及土地,降低負債比例。 (2)強化經營體質,穩固財務結構。

(3)掌握市場脈動,擬定策略與因應方案。

(4)有效資源整合,強化競爭力。

  • (二)營業目標

本年度將致力於(1) 銷售興建完成之「大華湖閱」店舖、一般事務所案。

(2) 規劃設計並銷售「雲和街」預售案。

(3) 規劃設計並銷售「五常街」預售案。

(三)重要之產銷政策

生產策略:

本公司致力於高品質、智慧化之優質住宅及辦公大樓之興建。 生產策略為:

  • (1)經營區域:大台北地區精華地段。

(2)開發方式:

  • a.針對大台北地區且交通良好之土地以合建、買賣方式持續開 發及推案銷售。

  • b.配合政府大力推動都市更新之際,積極參與大台北地區具效 益之都市更新案、危險老舊建築之改建案。

  • (3)產品型態:高科技辦公大樓及高級住宅大樓。 銷售策略:

(1)委託銷售: 選擇優良代銷公司配合銷售,使公司能專心致力於開發、規劃 及興建等工作。

(2)公司自售:

  • 不論與通路商、仲介合作或採自售方式,均以主動出擊之積極 作為方式,以期在大環境為買方市場情況下取得先機,獲得成

  • 果。

-3-

  • 四、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經 營環境之影響:

  • 1.大台北地區土地取得及整合漸趨困難且土地成本及營造成本皆上 揚,較不利建築個案之推展。

  • 2.政府雖大力推動都市更新,惟因法令欠周延致開發時程曠日廢時 ,難以推展。

  • 3.政府陸續施行「實價登錄」、「調高房屋標準價格」、「限縮銀貸」 及「房地合一實價課稅」, 限縮了建築投資業者發展。

  • 4.總體建築業景氣欠佳且餘屋量大,目前不動產業界不論預售推案 亦或成屋銷售皆以「讓利」之風態勢瀰漫,致短期內大台北地區 住宅去化緩慢之態勢難以改變。

-4-

《公司簡介》

一、設立日期: 中華民國四十九年十二月

二、公司沿革:

(一) 大華建設(股)公司:

年度 紀事
49 年 大華建設前身「台灣製帶廠股份有限公司」由前國產集團負責人林燈先生
創立,設廠於士林,從事鞋帶之生產與銷售。
53 年 為擴大生產規模,遷廠至北投並更名為「大華帆布股份有限公司」,從事帆
布等製品之生產與銷售。
67 年 基於台灣經濟發展迅速,都市人口激增,為提供社會大眾優良的居住空間,
本公司管理階層將「大華帆布股份有限公司」改組為「大華興業股份有限
公司」,以興建國民住宅及辦公大樓之出租出售為主要業務。
73 年 本公司位於台北市安和路之「卡納林花園名廈」個案榮獲73 年美屋獎。
74 年 更名為「大華建設股份有限公司」,以提供優良居住環境、服務社會大眾為
本公司之經營理念。
80 年 增資至373,750 仟元,並依法向證管會申請補辦公開發行。
81 年 獲得證管會核准公司股票公開發行,辦理盈餘轉增資37,375 仟元,資本公
積轉增資11,212 仟元,並現金增資120,000 仟元,實收資本額達542,337 仟
元。
82年 本公司位於汐止康寧街之「雅典王朝」個案,榮獲82年度「建築金品質獎」。
82 年 辦理盈餘及員工紅利轉增資65,921 仟元,資本公積轉增資16,270 仟元 ,實
收資本額達624,528 仟元。
83 年 辦理盈餘轉增資124,906仟元,現金增資100,000仟元,實收資本額達 849,434
仟元。
84 年 本公司於84 年10 月12 日股票正式於台灣證券交易所股份有限公司集中市
場上市買賣。
85 年 辦理盈餘轉增資101,932 仟元,員工紅利轉增資2,292 仟元,現金增資200,000
仟元,實收資本額達1,153,658 仟元。
85 年 本公司位於內湖之「大華山莊」個案,榮獲85 年度規劃設計類「建築金品
質獎」。
85 年 辦理盈餘轉增資115,365 仟元,及辦理現金增資430,000 仟元,實收資本額
達1,699,023 仟元。
86 年 發行國內第一次無擔保可轉換公司債800,000 仟元。
86年 辦理盈餘轉增資135,922仟元,資本公積轉增資169,902仟元,現金增資

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400,000 仟元,及債券換股權利證書(華建甲)轉換為普通股47,602 仟元,
實收資本額達2,452,450 仟元。
87 年 債券換股權利證書(華建乙)轉換為普通股計124,385 仟元,實收資本額達
2,576,835 仟元。
87 年 發行國內第二次無擔保可轉換公司債1,000,000 仟元。
辦理盈餘轉增資397,102 仟元,資本公積轉增資257,684 仟元,及債券換股
權利證書(華建丙)轉換為普通股37,399 仟元,現金增資300,000 仟元,實
收資本額達3,569,020 仟元。
88 年 辦理盈餘轉增資356,902 仟元,員工紅利轉增資16,019 仟元,實收資本額達
3,941,941仟元。
89 年 辦理盈餘轉增資197,097 仟元,資本公積轉增資197,097 仟元,實收資本額
達4,336,136 仟元。
90 年 辦理買回本公司普通股13,385 仟股,實收資本額變更為4,202,286 仟元。
93 年 辦理減資1,517,945 仟元,實收資本額變更為2,684,341仟元。
93 年 辦理私募現金增資411,370 仟元,實收資本額變更為3,095,711仟元。
96 年 辦理私募現金增資187,500 仟元,實收資本額變更為3,283,211仟元。
98 年 辦理減資744,296 仟元,實收資本額變更為2,538,915 仟元。
99 年 辦理盈餘轉增資50,778 仟元,實收資本額變更為2,589,693 仟元。
100 年 辦理盈餘轉增資64,742仟元,實收資本額變更為2,654,436 仟元。
101年 辦理盈餘轉增資53,089仟元,實收資本額變更為2,707,525仟元。

公司自改組經營房地產事業,歷年來業績如下:

年度 紀事
68年
69年
(1)「榮星家園」北市五常街,五層樓公寓計50戶。
(2)「金華大樓」北市南京東路五段,十二層店舖住宅大樓計47戶。
70 年 (1)「大華儷園」北市復興北路,七層店舖住宅大樓計81戶。
(2)「春華大樓」北市復興北路,十二層店舖住宅大樓計69戶。
71 年 (1)「羅浮名宮」北市松江路,十二層店舖住宅大樓計101戶。
(2)「卡納琳花園名廈」北市安和路,十二層純住宅大樓計62戶。
73 年 (1)「忠孝雅苑」北市光復南路華視旁,六層店舖住宅計31戶。
74 年 (1)「藝術名邸」北市龍江路,五層純住宅計30戶。
(2)「大華名廈」北市光復南路、文昌街口,十二層店舖住宅大樓計60戶。
75、
76 年
(1)「大華上林園」天母磺溪街,五層純住宅計120戶。
(2)「陽明泉源別墅」北投泉源路,十九棟別墅、一棟十一層住宅大樓共
計90戶。
77年 (1)「翠隄雙星」中和成功南路,兩棟四併十六層店舖住宅大樓,採開放

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空間設計共計104戶。
(2)「大華圓中園」桃園縣府路旁,採開放空間設計總計興建透天別墅15
棟,五棟店舖住宅30戶,五棟三併十四層大樓總計189戶。
78 年 (1)「雅典王朝」汐止康寧街,基地2,300坪,採開放空間設計,興建十六
至二十三層住宅計322戶。
79 年 (1)「大華山水」東湖康樂街,興建六層雙併純住宅計11戶。
(2)「千富企業大樓」北市金山南路二段,興建一棟十二層純辦公大樓計
13戶,82年推出銷售。
80 年 (1)「蒙地卡羅」北投稻香路,興建四棟別墅,一棟雙併八層純住宅計17
戶,已於八十四年完工交屋。
(2)「大華理想家A、B、C」北市大龍街,興建七層、八層店舖住宅149
戶,已於八十三年完工交屋。
81 年 (1)「大華理想家D」北市大龍街,興建地下三層/地上十四層,地下一
層/地上六層集合住宅二棟計109戶,已於八十四年完工交屋。
(2)「大華尊爵」三重正義南路,興建地下三層/地上十四層店舖住宅集
合大樓計83戶,已於八十四年完工交屋。
(3)「大華生活家」木柵新光路,其中五層集合住宅大樓已於八十三年完
工交屋,另地下二層/地上十二層住宅大樓,已於八十四年完工交屋。
82 年 (1)「台灣世家」板橋雙十路,興建地下五層/地上二十六層店舖住宅集
合大樓計285戶,已於八十六年完工交屋。
(2)「富比世廣場」北市松仁路,興建地下三層/地上十六層店舖住宅集
合大樓計70戶,已於八十五年完工交屋。
83 年 (1)「美麗大湖A」北市大湖山莊街,興建地下二層/地上四層住宅計65
戶,已於八十五年完工交屋。
84 年 (1)內湖「美麗大湖B」,興建地下一層/地上五層純住宅大樓34戶,已
於八十六年完工交屋。
(2)內湖「大華山莊A」,興建地下一層/地上四層別墅住宅計49戶,已
於八十六年完工交屋。
(3)內湖「大華山莊B」,興建地下一層/地上四層別墅住宅計37戶,已
於八十五年完工交屋。
86 年 (1)「公園錄」內湖成功路五段,興建地下二層/地上十四層純住宅大樓
計195戶,已於八十八年完工交屋。
(2)「新光南京科技大樓」南京東路、建國國北路口,興建地下五層/地
上十一層純辦公大樓,已於八十八年完工交屋。
(3)「信基大樓」信義路四段、近基隆路口,興建地下五層/地上二十七
層純辦公大樓(本公司分得五戶),已於八十六年完工交屋。
87年 (1)「大華君址」內湖內湖路二段,興建地下一層/地上十一層純住宅大

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樓計17戶,於八十九年完工交屋。
(2)「閱讀歐洲」內湖成功路五段,興建地下二層/地下十四至十六層之
店舖、集合住宅計237戶,已於九十年完工交屋。
88 年 (1)「世界之頂」德惠街,興建地下六層/地上十層之辦公大樓計69戶。
89、
90 年
(1)「航廈」民權東路、敦化北路口,興建地下六層/地上十五層之辦公
大樓。
(2)「世紀羅浮」衡陽路、博愛路口,興建地下六層/地上十四層之辦公
大樓。
91年 (1)「航廈」完工交屋。
92 年 (1)「美妍家」中山北路二段,合作興建住宅大樓。
(2)「世紀之頂」、「世紀羅浮」完工交屋。
94 年 (1)「信義香榭」信義路、松德路口,合作興建住宅大樓。
(2)「美妍家」完工交屋。
95 年 (1)「信義香榭」完工交屋。
97 年 (1)「九仰」台北市中山區朱崙街,興建地下四層/地上十四層之住宅大
樓。
(2)「信義九五」台北市信義區福德街,興建地下三層/地上十四層之店
舖住宅大樓。
99 年 (1)「九歌」台北市文山區新光路一段,興建地下二層/地上十層之住宅
大樓。
100 年 (1)「九仰」完工交屋。
(2)「信義九五」現況交屋。
101 年 (1)「大華湖閱」台北市內湖區成功路二段,興建地下四層/地上十四層
之店鋪住宅大樓。
102年 (1)「九歌」完工交屋。
104年 (1)「大華湖閱」完工交屋。

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(二) 華建開發(股)公司):

年度 紀事
87年 設立日期:中華民國八十七年六月,華建開發前身為「華建投資股份有限
公司」,主要營業項目為一般投資業,實收資本額500,000仟元。
92年 更名為華建開發股份有限公司,並變更營業項目為住宅及大樓開發租售、
特定專業區開發、室內裝潢及工業廠房開發租售。
推出「大直晶點」─台北市內湖區文湖街,八層純住宅計40 戶。
93年 辦理減資267,450仟元彌補虧損,實收資本額為232,550仟元。
94年 辦理減資92,322仟元彌補虧損,實收資本額為140,228仟元。
95年 「大直晶點」完工交屋。
98年 辦理現金增資50,000 仟元,實收資本額為190,228 仟元。
99年 辦理現金增資30,000 仟元,實收資本額為220,228 仟元。
102年 辦理現金增資12,500 仟元及25,000 仟元,實收資本額為257,728 仟元。
104年 辦理現金增資54,287仟元,實收資本額為312,015仟元。

(三) 大陽不動產開發(股)公司:

年度 紀事
86年 設立日期:中華民國八十六年八月,大陽不動產開發前身為「大陽投資股
份有限公司」,主要營業項目為一般投資業及對興建商業大樓及住宅事務之
投資,實收資本額190,000仟元。
94年 更名為大陽不動產開發股份有限公司,並變更營業項目為住宅及大樓開發
租售、建材批發、建材零售、國際貿易業、遊樂園業、特定專業區開發、
室內裝潢、工業廠房開發租售及區段徵收及市地重劃代辦業。
94年 辦理減資 95,920仟元彌補虧損,實收資本額為94,080仟元。
99年 辦理減資55,000仟元彌補虧損,實收資本額為39,080仟元。

三、本年度及截至年報刊印日止,對股東權益或證券價格有重大影響之事項:

  • (一) 107年度及截至年報刊印日止,本公司辦理公司併購、轉投資關係企業、

  • 重整之情事、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以 影響股東權益之重要事項與其對公司之影響:

  • 本公司無此情形。

  • (二) 107年度及截至年報刊印日止,董事或持股超過百分之十之大股東股權之

  • 大量移轉之情事:

本公司無董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉之情事。

-9-

《公司治理報告》

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一、 組織系統
(一) 公司組織圖
股東會
審計委員會
董事會
薪資報酬委員會
董事長
稽 核 室
總經理
■ 人事
法 務 總經理室 ■ 總務
■ 資訊
■ 秘書
■ 土開
工程管理部 營 業 部 財務會計部
■ 會計
■ 工務管理 ■ 營業管理
■ 財務
■ 規劃設計 ■ 售後服務
■ 出納
■ 股務
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(二) 各主要部門所營業務

1.總經理室:

統合人力資源之發展及管理,舉凡人才的甄選及任用、教育訓練 的規劃及執行、福利項目的訂定及實施、各項庶務資產之採購及 列管;土地資源的調查、分析、評估及開發。

2.財務會計部:

掌理財務稅務、帳務之會計處理、預算編製、出納帳務處理、資 金籌措調撥、融資往來銀行之接洽、各項投資及辦理股東會、股 務相關作業。

3.營業部:

配合公司各項產品的推出,以創新的執行方式達到最高的銷售 率,以提供最好的服務品質與效率。並發展「客戶服務體系」除 了依簽約、工程期、交屋,控管每一項作業流程外,更依個案編 製「住屋錦囊」,印製「住戶生活使用手冊」配合客戶工程變更 事項之執行及對客戶提供售後服務,以達到客戶服務滿意。

4.工程管理部:

對每件個案的事前規劃分析,依據當地及區域特色、市場需求規 劃成完美的建物;著重工程品質查核、進度控制、成本分析、採 購發包、工程驗收,並建立「營建專業管理計劃」強化嚴格的審 核管制。

5.稽核室:

協助公司內部控制制度之設計與整合,依據年度計畫執行稽核作 業、撰擬稽核報告和追蹤內部控制缺失及異常事項改善情形,並 督促與覆核各部室執行內控自行檢查作業,定期向董事會及獨立 董事提出稽核報告與說明執行成果。

6.法務:

提供各部門法律諮詢、撰擬各項協議內容、訴訟書狀及契約文件 審核,並與本公司延聘之律師及法律顧問配合處理本公司法律案 件。

-11-

(一) 董事資料
108 年4 月7 日 單位:股
具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
關係 兄弟 兄弟 註一:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者,應註明法人股東名稱),並應填列下表一。
註二:填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。
註三:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
姓 名 林柏峯 林文亮
職 稱 董 事 董 事
目前兼任本公司及其他
公司之職務
大華建設(股)董事長
華建開發(股)總經理
華建開發(股)董事長
大陽不動產開發(股)董事長
晟楠科技(股)負責人 -- 鼎堅國際企業股份有限公司
負責人
上海阿波羅大廈有限公司
董事長
主要經(學 )歷
(註三)
學歷:文化大學建築系畢
經歷:大華建設(股)總經理
學歷:新墨西哥州立大學碩士
經歷:大華建設(股)公司董事長
學歷:新墨西哥大學畢
經歷:三榮建設(股)公司董事長
學歷:台灣省立新莊高級中學電
工科
經歷:榮志投資有限公司董事
學歷:國立台灣科技大學
管理研究所碩士畢
經歷:日勝生加賀屋國際溫泉飯
店總經理
學歷:文化大學法律系財經組
經歷:百年建設關係企業法務
主管
學歷:省立台南高級工業職業學
校畢
經歷:德和建設(股)董事長
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
-- -- -- -- -- -- -- --
股數 -- -- -- -- -- -- -- --
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股比
-- 0.89% -- -- -- -- -- --
股數 20 2,408,551 -- -- 1,971 0 0 0
現在持有股數 持股
比率
-- 2.61% 4.15% 3.74% 0.44% -- -- --
股數 257 7,073,941 11,245,008 10,132,499 1,185,581 0 0 0
選任時持有股份 持股
比率
-- 2.65% 4.39% 3.02% 0.80% -- -- --
股數 257 7,173,941 11,875,008 8,183,499 2,168,581 0 0 0

初次選任
日期
(註二)
95.06.15 69.10.08 88.04.20 106.05.31 106.05.31 106.05.31 106.05.31
任期 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年
選(就)任
日 期
106.05.31 106.05.31 106.05.31 106.05.31 106.05.31 106.05.31 106.05.31
性別
姓 名 李進益 林文亮 林柏峯 榮志投資
有限公司
代表人:
林朝榮
曾炳榮 詹宗仁 張章得
國籍或
註冊地
中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國
職 稱
(註一)
董事長 董 事 董 事 董 事
代表人
獨 立
董 事
獨 立
董 事
獨 立
董 事

-12-

1.法人股東之主要股東

榮志投資有限公司主要股東及其持股比例

名 稱 持股比例
林朝榮 10%
林彥志 40%
林怡君 25%
林姿足 25%
  • 註1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

  • 註2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。 若其主要股東為法人者,應再填列下表二。

2.主要股東為法人者其主要股東:無。

  • 註1:如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。

  • 註2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

-13-

兼任其他 公開發行
公司獨立
董事家數
0 0 0 0 0 0 0 註1:欄位多寡視實際數調整。
註2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或
於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9) 未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
符合獨立性情形(註2) 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所須
之工作經驗
法官、檢察官、律師、會計師或其
他與公司業務所需之國家考試及
格領有證書之專門職業及技術人
商務、法務、財務、會計或
公司業務所須相關科系之
公私立大專院校講師以上
條件
姓名
(註1)
李進益 林文亮 林柏峯 林朝榮
(榮志投資)
曾炳榮 詹宗仁 張章得

-14-

具配偶或二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼任其他公司
之職務
華建開發(股)董事
主要經 (學)歷 學歷:台北大學企業管理學系碩士畢
經歷:大華建設(股)總經理室副總經理
學歷:輔仁大學會計系畢
經歷:真益電子(股)財務經理
學歷:中興大學地政系畢
經歷:祜益建設(股)公司副理
學歷:銘傳大學會計系畢
經歷:大華建設(股)主辦會計
利用他人名義
持有股份
持股
比率
-- -- -- --
股 數 -- -- -- --
配偶、未成年
子女持有股份
持股
比率
-- -- -- --
股 數 11,242 4,121 -- --
持 有 股 份 持股
比率
-- -- -- --
股 數 7,558 726 3,136 194
選(就)
任日期
105.03.14 97.10.01 105.08.09 96.03.15
性別
姓 名 陳志誠 葉正雄 李俊賢 吳幸穗
國籍 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國
職 稱 總 經 理 財務會計部
副總(財務主管)
營業部暨工程
管理部副總
財務會計部
科長(會計主管)

-15-

單位:仟元 獨立董事
張章得
* 107 年個體公司稅後淨利為26,874 仟元
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註
11)
A、B、C、D、E、
F 及G 等七項總
額占稅後純益之
比例(註10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
35.39%


32.71%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) (註6) 財務報告內
所有公司
(註7)

股票
紅利
金額
-

現金
紅利
金額
-
本公司 股票
紅利
金額
-
現金
紅利
金額
-
退職退休金(F) 財務報
告內所
有公司
(註7)
-


-
薪資、獎金及特
支費等(E)
(註5)
財務報
告內所
有公司
(註7)
-


-
A、B、C 及D 等
四項總額占稅後
純益之比例(註
10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
35.39%


32.71%
董事酬金 業務執行費
用(D)
(註4)
財務報
告內所
有公司
(註7)
1,415


695
董事酬勞(C)
(註3)
財務報
告內所
有公司
(註7)
863


863
退職退休金
(B)
財務報
告內所
有公司
(註7)
-


-
報酬(A)
(註2)
財務報
告內所
有公司
(註7)

7,231


7,231
姓 名 李進益 林文亮 林柏峯 榮志投資
林朝榮
詹宗仁 曾炳榮 張章得
職 稱 董事 董事 董事 董事
代表人
獨立董事 獨立董事 獨立董事

-16-

本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
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低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
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曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於2,000,000 元
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含)
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
李進益、林文亮
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計
7
7
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。
註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供
資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股股
份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括木公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
董事姓名 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司(註9) I 林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
李進益、林文亮 7
本公司(註8) 林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
李進益、林文亮 7
前四項酬金總額(A+B+C+D) 財務報告內所有公司(註9) H 林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
李進益、林文亮 7
本公司(註8) 林柏峯、榮志投資、詹宗仁
曾炳榮、張章得
李進益、林文亮 7
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000 元 2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含) 5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含) 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) 100,000,000 元以上 總計

-17-

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-18-

單位:仟元 有無領取來
自子公司以
外轉投資事
業酬金(註9)
有無領取來
自子公司以
外轉投資事
業酬金(註9)
有無領取來
自子公司以
外轉投資事
業酬金(註9)
A、B、 C 及D等四
項總額占稅後純益之
比例(%)(註8)
財務報
告內所
有公司
(註5)
28.69%


28.25%
員工酬勞(D)
(註4)
財務報告內所
有公司(註6)
股票
紅利
金額
-
現金
紅利
金額
180
本公司 股票
紅利
金額
-
現金
紅利
金額
180
獎金及
特支費等等(C)
(註3)
財務報
告內所
有公司
(註5)
335


215
退職退休金(B) 財務報
告內所
有公司
(註5)
-


-
薪資(A)
(註2)
財務報
告內所
有公司
(註5)
7,196


7,196
姓名 陳志誠 葉正雄 李俊賢
職稱 總經理 財務會計部
副總(財務主管)
營業部暨工程管理部副總
酬金級距表: 董事姓名 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司(註9) I 陳志誠、葉正雄、李俊賢 3
本公司(註8) 陳志誠、葉正雄、李俊賢 3
前四項酬金總額(A+B+C+D) 財務報告內所有公司(註9) H 陳志誠、葉正雄、李俊賢 3
本公司(註8) 陳志誠、葉正雄、李俊賢 3
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000 元 2,000,000 元 (含)~ 5,000,000 元(不含) 5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元(不含) 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) 100,000,000 元以上 總計

-19-

註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。
註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成
本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括員工認股權憑證、限制員工權
利新股及參與現金增資認購股股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配分派發金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年
度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註9: a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表E 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形:
單位:仟元;108 年 3 月13 日
財務會計部
科長(會計主管)
吳幸穗
註1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分配情形。
註2:係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅
後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註3:經理人之適用範圍,依據本會92 年3 月27 日台財證三字第0920001301 號函令規定,其範圍如下:
(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註4:若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。
總額占稅後純益
之比例(%)
0.8%
總計 215
現金金額 215
股票金額
姓名
(註1)
陳志誠 葉正雄 李俊賢 吳幸穗
職稱
(註1)
總經理 財務會計部
副總(財務主管)
營業部暨工程管理部
副總
財務會計部
科長(會計主管)


-20-

(四)分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別 財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險性之關聯性 1.本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例分析表 年度
107 年度
106 年度
個體
合併
個體
合併
總額佔個體
合併
總額佔個體
個體
總額佔個體
合併
總額佔個體
酬金總額(仟元)
稅後純益之比例
酬金總額(仟元)
稅後純益之比例
酬金總額(仟元)
稅後純益之比例
酬金總額(仟元)
稅後純益之比例
董事
(含獨立董事)
8,789
32.70%
9,509
35.38%
9,460
-8.28%
10,780
-9.44%
監察人
-
-
-
-
80
-0.07%
80
-0.07%
總經理及
副總經理
7,591
28.25%
7,711
28.69%
7,571
-6.63%
8,591
-7.52%
*本公司106/5/31 設置審計委員會,107 年度無監察人之適用。 2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性: (1)給付酬金之政策、標準與組合 本公司給付董事李進益之報酬係因負責執行公司重要業務並擔任董事長一職及董事林文亮之報酬係因負責執行公司重要業務及營運所需與金融機構往來融資之連帶保證 人並擔任駐會董事一職,依同業水準按月發給報酬。 董事酬金可分為盈餘分配之董事酬勞及業務執行費用,前者依本公司公司章程規定分配限額並由董事會決議後發放之;業務執行費用係董事出席董事會出席費及按月給 付之車馬費。 本公司給付獨立董事之酬金依同業水準按月發給報酬;業務執行費用係獨立董事出席董事會、審計委員會及薪資報酬委員會出席費及按月給付之車馬費。 本公司給付總經理及副總經理之酬金可分為薪資、獎金、補助津貼及盈餘分配之員工酬勞,依公司與薪資報酬相關辦法辦理,並提送薪酬委員會審議。 (2)訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險性之關聯性 本公司員工酬勞及董事酬勞依本公司章程第二十八條規定:「本公司年度如有獲利,應提撥不低於1.5%為員工酬勞,及不超過2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時 ,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞、董事酬勞之分派比率及員工酬勞得以現金或股票為之,應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之, 並報告股東會。」 董事酬勞應提送薪酬委員會審議後,由董事會通過並報告股東會;董事業務執行費用係董事出席董事會出席費及按月給付之車馬費。 本公司總經理及副總經理所領取之酬金依據本公司「員工薪資/職位管理辦法」,並參酌市場同業水準並依循「員工紅利分配辦法」及各項員工獎勵辦法執行,並提送薪 酬委員會審議。 上述之薪資報酬,除參考同業水準外,另考量公司之營運狀況、對公司之貢獻及未來風險等因素,做為薪資報酬的依據。

-21-

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

最近(107)年度董事會開會 6 (A)次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名(註1) 姓名(註1) 實際出(列)
席次數B
委託出席
次數
實際出(列)席(%)
【B/A】(註2)
備註 備註
董事 李進益 6 0 100.00%
董事 林文亮 4 2 66.67%
董事 林柏峯 5 1 83.33%
董事 榮志投資
代表人:林朝榮
5 1 83.33%
獨立
董事
詹宗仁 5 1 83.33%
獨立
董事
曾炳榮 6 0 100.00%
獨立
董事
張章得 6 0 100.00%
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及
公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:
董事會
日期
議案內容
所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
107.03.23
107年
第一次
1.修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」
及「審計委員會組織規程」。
全體獨立董事同意。
2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管
理辦法」、「股務處理作業程序」及「申請暫停及恢復交易作業
程序」。
3.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程
等管理辦法」及「會計制度」。
4.本公司擬與調和聯合會計師事務所簽訂民國107 年度簽證公
費。
5.本公司107 年簽證會計師獨立性評估。
6.本公司106 年度營業報告書及財務報表。
7.本公司106 年度虧損撥補表。
議案內容 所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
1.修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」
及「審計委員會組織規程」。
全體獨立董事同意。
2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管
理辦法」、「股務處理作業程序」及「申請暫停及恢復交易作業
程序」。
3.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程
等管理辦法」及「會計制度」。
4.本公司擬與調和聯合會計師事務所簽訂民國107 年度簽證公
費。
5.本公司107 年簽證會計師獨立性評估。
6.本公司106 年度營業報告書及財務報表。
7.本公司106 年度虧損撥補表。

-22-

8.本公司107 年股東常會之召開日期及召開事由。
9.本公司「規章制度管制辦法」、「規章制度管制細則」及「內部
稽核作業辦法」。
10.本公司106 年度「內部控制制度聲明書。」
11.桃園市生質能BOT 共同投資案。 詹宗仁獨立董事:
請林朝榮董事於10-15
日內提供相關投資分
析及評估資料給公司
經營團隊評估。
曾炳榮獨立董事:
考慮公司現況認為須
審慎評估,無法於本次
會議決議投資與否。
張章得獨立董事:
建議應就投資效益分
析並依公司財務狀況
評估可行性。
本投資案應再做可行
性評估,另擇期召開董
事會決議是否投資。
107.06.26
107年
第三次
1.本公司臺北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土地合建
案。
詹宗仁獨立董事對本
案持反對意見,針對授
權董事長於地主分配
全案總價值70%範圍
內全權處理,建議關係
人應調整為65%範圍
內;其餘兩席獨立
董事同意本案。
本公司於董事會後依
規定發佈重大訊息。
註:
1.108.2.22 調整關係人
比例為67%並發佈重
大訊息變更公告。
2.108.4.19 本案關係人
由八位變動為七位,
本公司依規定發佈重
大訊息變更公告。
107.12.24
107年
第六次
1.修訂本公司「有價證券投資作業辦法」。 全體獨立董事同意。
2.修訂本公司「資訊管理作業辦法」。
3.修訂本公司「個人資料保護管理辦法」、「個人資料保護管理細
則」。
4.本公司變更簽證會計師事務所為信永中和聯合會計師事務所。

-23-

5.本公司領取固定月薪董事及經理人三節獎金發放標準。 詹宗仁獨立董事持保
留意見,建議酌減董事
長及駐會董事之獎金
;其餘兩席獨立董事同
意本案。
本公司於董事會後依
規定發佈重大訊息。
108.03.13
108年
第一次
1.本公司107 年度營業報告書及財務報表案。 詹宗仁獨立董事對財
報持保留意見;其餘兩
席獨立董事同意本案。
本公司於董事會後依
規定發佈重大訊息。
2.本公司盈餘分配案。 詹宗仁獨立董事此案
持保留意見,建議107
年度現金股利配發由
0.1元提高至0.5元;其
餘兩席獨立董事同意
本案。
本公司於董事會後依
規定發佈重大訊息。
3.本公司107年度獲利提撥董事酬勞及員工酬勞案。 全體獨立董事同意。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.本公司108年股東常會召開日期及召開事由。
6.出具本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
7.本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配方式。 詹宗仁獨立董事本案
持反對意見;其餘兩席
獨立董事同意本案。
詹宗仁獨立董事發言
摘要:
1.董事酬勞分配方式理
論上應均分,不能獨
厚單一董事,況且董
事長每月另有薪資報
酬及領取三節獎金,
故反對本案第一項董
事酬勞分配方式。經
理人員工酬勞分配方
式則依本案提議方式
分派。
2.建議董事酬勞分配每
人皆分得原公司提議
金額新台幣103,598
元,多餘部分提撥給
員工酬勞。(不重新以

-24-

2%金額均分,是避免 誤解獨董爭取個人利 益)。 本公司於董事會後依 規定發佈重大訊息。

  • (二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項: 1.

  • (1)董事會日期:107年8月9日

  • (2)獨立董事姓名:詹宗仁

  • (3)報告內容:報告107年第二季合併財務報表已完成自行編製及經會計師核閱。

  • (4)所有獨立董事意見:詹宗仁獨立董事對107 年第二季合併財務報表案持保留意見;其餘兩 席獨立董事同意通過。

  • (5)公司對獨立董事意見之處理:依規定發佈重大訊息。

  • 2.

  • (1)董事會日期:107年11月9日

  • (2)獨立董事姓名:詹宗仁

  • (3)報告內容:報告107年第三季合併財務報表已完成自行編製及經會計師核閱。

  • (4)所有獨立董事意見:詹宗仁獨立董事對107年第三季合併財務報表案持保留意見;其餘兩席 獨立董事同意通過。

  • (5)公司對獨立董事意見之處理:依規定發佈重大訊息。

  • 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表 決情形:

1.

  • (1)董事會日期:107年06月26日

  • (2)董事姓名:林文亮、林柏峯

  • (3)議案內容:本公司臺北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土地合建案。

  • (4)應利益迴避原因:因林文亮、林柏峯董事為本討論案之當事人。

  • (5)參與表決情形:本次董事會議有七席董事出席,排除不得行使表決權之二席董事,出席董 事兩席不同意,另三席出席董事同意通過,本案照案通過。

  • 2. (1)董事會日期:107年12月24日

  • (2)董事姓名:李進益、林文亮

  • (3)議案內容:本公司領取固定月薪董事及經理人三節獎金發放標準。

  • (4)應利益迴避原因:因李進益、林文亮董事為本討論案之當事人。

  • (5)參與表決情形:本次董事會議有七席董事出席,排除不得行使表決權之二席董事,出席董 事一席不同意,詹宗仁獨立董事出具書面意見不同意,另三席出席董事同 意通過,本案照案通過。

3.

  • (1)董事會日期:108年03月13日

  • (2)董事姓名:李進益

  • (3)議案內容:本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配方式。

  • (4)應利益迴避原因:因李進益董事為本討論案之當事人。

  • (5)參與表決情形:本次董事會議有七席董事出席,排除不得行使表決權之一席董事,出席董 事兩席不同意,另四席出席董事同意通過,本案照案通過。

-25-

  • 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情 形評估:

  • 1.107年度董事責任險於107年12月2日投保。

  • 2.本公司於100年12月20日成立薪資報酬委員會,並於107年度召開兩次會議,審議董事 酬勞及員工酬勞、董事、經理人端午獎金發放標準、董事(含獨立董事)及經理人薪酬、審計 委員會出席費、固定月薪董事及三節獎金發放標準,並依法提報董事會核議。

  • 3.本公司於106年5月31日成立審計委員會替代監察人職權,並於107年度召開四次會議,以強 化內部監控機制、協助董事會決策。

  • 4.本公司加強新任董事相關法令之宣導,且每季至少召開一次董事會,並確實依「董事會 議事規則」及「關係人交易之管理辦法」中規定董事利益迴避制度、關係人利益迴避制 度等辦理。

  • 註1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

  • 註2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席 次數計算之。

  • (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及 改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

-26-

(二) 1.審計委員會運作情形:

最近年度審計委員會開會 4 次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱 姓名
實際出席次數
(B)
委託出席次數
實際出席率(%)
(B/A)(註)
備註
實際出席率(%)
(B/A)(註)
備註
獨立董事 詹宗仁
4
0
100.00%
獨立董事 曾炳榮
4
0
100.00%
獨立董事 張章得
4
0
100.00%
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結
果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項
董事會
開會日期
議案內容 審計委員會決議結果以及公司
對審計委員會意見之處理
1.修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇
規則」及「審計委員會組織規程」。
2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線
交易管理辦法」、「股務處理作業程序」及「申請暫停及
恢復交易作業程序」。
3.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動
之流程等管理辦法」及「會計制度」。
4.本公司擬與調和聯合會計師事務所簽訂民國107 年度簽
證公費。
全體獨立董事通過提報董
事會。
5.本公司106 年度營業報告書及財務報表。
6.本公司106 年度虧損撥補表。
107.03.23
107年第一次
7.本公司「規章制度管制辦法」、「規章制度管制細則」
及 「內部稽核作業辦法」。
8.本公司106 年度「內部控制制度聲明書。」
本案為榮志公司提案,詹
宗仁董事為榮志公司提名
之獨立董事,為保持獨立
董事之獨立性,此案迴避
討論及表決。
9.桃園市生質能BOT 共同投資案。 詹宗仁獨立董事迴避後,
經兩席曾炳榮獨立董事及
張章得獨立董事認為本案
基本資料不夠完備,無法
審議,擬送請董事會決議。
本案提報董事會決議。

-27-

107.06.26
107年第三次
1.本公司臺北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土
地合建案。
詹宗仁獨立董事針對授權
董事長於地主分配全案總
價值70%範圍內全權處理
持反對意見,認為關係人
應調整為65%範圍內;其
餘兩席獨立董事無異議通
過。
本公司於審計委員會後依
規定發佈重大訊息。
註:
1.108.2.22 調整關係人比例
為67%並發佈重大訊息
變更公告。
2.108.4.19 本案關係人由八
位變動為七位,本公司依
規定發佈重大訊息變更
公告。
107.08.09
107年第四次
1.報告107年第二季合併財務報表已完成自行編製及經會
計師核閱。
詹宗仁獨立董事表示保留
意見;其餘兩席同意照案
通過提報董事會。
本公司於審計委員會後依
規定發佈重大訊息。
107.12.24
107年第六次
1.修訂本公司「有價證券投資作業辦法」。 全體獨立董事通過提報董
事會。
2.修訂本公司「資訊管理作業辦法」。
3.修訂本公司「個人資料保護管理辦法」、「個人資料保護
管理細則」。
4.本公司變更簽證會計師事務所為信永中和聯合會計師
事務所。
108.03.13
108年第一次
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 詹宗仁獨立董事表示保留
意見;其餘兩席獨立董事照
案同意通過提報董事會。
本公司於審計委員會後依
規定發佈重大訊息。
2.本公司盈餘分配案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 全體獨立董事通過提報董
事會。
4.出具本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:
無此項情形。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及
參與表決情形:
(1)董事會日期:107年3月20日
(2)獨立董事姓名:詹宗仁
(3)議案內容:桃園市生質能BOT共同投資案。

-28-

  • (4)應利益迴避原因:本案為榮志公司提案,詹宗仁獨立董事為榮志公司提名之獨立董事,為保持 獨立董事之獨立性,此案迴避討論及表決。

  • (5)參與表決情形:詹宗仁獨立董事迴避後,經兩席曾炳榮獨立董事及張章得獨立董事認為本案基 本資料不夠完備,無法審議,擬送請董事會決議。

  • 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、 方式及結果等)。

  • (一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:

  • 1.依據審計委員會職權事項由內部稽核主管提出內部稽核相關之討論議案於審計委員會審議,並 定期將稽核報告和追蹤報告寄送各獨立董事查閱。

  • 2.本公司內部稽核主管列席董事會報告內部稽核作業執行情形及提出內部稽核相關之討論議案。

董事會日期 議案內容 獨立董事意見
107.03.23
107 年第一次會議
107年第一次內部稽核業務報告。 無表示意見
1.修訂本公司「規章制度管制辦法」、「規章制
度管制細則」及「內部稽核作業辦法」。
同意通過
2.出具本公司106 年度「內部控制制度聲明書」。 同意通過
107.05.14
107年第二次會議 107 年第二次內部稽核業務報告。 無表示意見
107.06.26
107年第三次會議 107 年第三次內部稽核業務報告。 無表示意見
107.08.09
107年第四次會議 107 年第四次內部稽核業務報告。 無表示意見
107.11.09
107年第五次會議
1. 107年第五次內部稽核業務報告。 無表示意見
2.訂定108 年度內部稽核作業查核計畫事宜。 同意通過
107.12.24
107年第六次會議 107 年第六次內部稽核業務報告。 無表示意見
108.03.13
108 第一次會議
108 年第一次內部稽核業務報告。 無表示意見
審計委員會日期 議案內容 獨立董事意見
107.03.20
第一屆第三次會議 本公司106 年度內部控制制度有效性之考核。 同意通過
108.03.12
第一屆第七次會議
本公司107 年度內部控制制度有效性之考核。 同意通過

(二)獨立董事與會計師之溝通情形:

獨立董事與本公司之簽證會計師於108.02.14針對本公司財務報表核閱或查核結果以及其他相關法 令要求溝通事項進行交流,並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性服務進行獨立性

審核。

  • 註:* 年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • * 年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席 率(%) 則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

-29-

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公
司治理實務守則」訂定並揭
露公司治理實務守則?
本公司已訂定公司治理實務守則並
揭露於本公司網站。
符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程
序處理股東建議、疑義、
糾紛及訴訟事宜,並依程
序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公
司之主要股東及主要股東
之最終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關
係企業間之風險控管及防
火牆機制?
(四)公司是否訂定內部規範,
禁止公司內部人利用市場
上未公開資訊買賣有價證
券?













(一)本公司設有發言人及代理發
言人機制,亦委託專業代辦
股務機構處理股東建議或疑
義等事宜,並且於本公司網
站設置投資人及利害關係人
處理窗口。
(二)本公司能掌握實際控制公司
之主要股東名單。
(三)本公司皆遵守相關法令規定
,並訂定對子公司之監督與
管理及關係人交易之管理作
業。
(四)本公司訂有「內部重大資訊
處理作業程序」及「防範內
線交易管理辦法」,禁止公
司內部人利用市場上未公開
資訊買賣有價證券。
符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬
訂多元化方針及落實執行

(二)公司除依法設置薪資報酬
委員會及審計委員會外,
是否自願設置其他各類功
能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效
評估辦法及其評估方式,
每年並定期進行績效評估

(四)公司是否定期評估簽證會
計師獨立性?


(一)本公司目前尚未訂定多元化
方針。
(二)本公司已設置薪資報酬委
員會並於106年5月31日成
立審計委員會,目前尚無
增設其他功能性委員會。
(三)本公司目前尚未訂定董事會
績效評估辦法及其評估方式,
預計108年底前增訂,依法令完
成董事會自我或同儕評鑑並依
時限完成申報。
(四)本公司每年定期檢視簽證會
計師之獨立性,並於107.12
.24董事會審議並通過信永中
和聯合會計師事務所陳光慧
與姚毓琳會計師之簽證會計











未來將評估需求制定。
將評估公司規模及需求
設置其他功能性委員
會。
預計108年度訂定。
符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。

-30-

評估項目 運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
摘要說明
師獨立性評估(註2)。
四、上市上櫃公司是否設置公司
治理專(兼)職單位或人員
負責公司治理相關事務(包
括但不限於提供董事、監察
人執行業務所需資料、依法
辦理董事會及股東會之會議
相關事宜、辦理公司登記及
變更登記、製作董事會及股
東會議事錄等)?
本公司實收資本額未達一百億元以
上,尚未被規範設置公司治理主
管。現行治理運作情形由財務會計
部副總經理負責監督,治理小組成
員由總經理室秘書組及財務會計部
組成,本年度業務執行情形如下:
1. 提供董事執行業務所需之資料、
與經營公司有關之最新法規發展
,以協助董事遵循法令。
2. 辦理審計委員會、董事會及股東
會相關事宜,並協助公司遵循相
關法令。
3. 製作審計委員會、董事會及股東
會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、
法定期限內製作開會通知、議事
手冊,並於修訂章程或董事改選
完成後辦理變更登記事務。
5. 於107 年12 月13 日舉辦法人說
明會。









符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定,未
來將評估人力配置設置
公司治理主管。
五、公司是否建立與利害關係人
(包括但不限於股東、員工
、客戶及供應商等)溝通管
道,及於公司網站設置利害
關係人專區,並妥適回應利
害關係人所關切之重要企業
社會責任議題?
本公司落實發言人及代理發言人制
度,並於本公司網站設置投資人及
利害關係人處理窗口,能妥適的回
應利害關係人所關切之議題。

符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。
六、公司是否委任專業股務代辦
機構辦理股東會事務?
本公司委任專業股務代理機構「中
國信託商業銀行代理部」為本公司
辦理股東會事務。
符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露
財務業務及公司治理資訊

(二)公司是否採行其他資訊揭
露之方式(如架設英文網
站、指定專人負責公司資
訊之蒐集及揭露、落實發
言人制度、法人說明會過

(一)本公司已架設網站
www.delpha.com.tw
揭露財務業務及公司治理資
訊。
(二)本公司依工作職掌由專人負
責公司資訊之蒐集,及依主
管機關相關規定辦理申報作
業,並依規定落實發言人制
度。
符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。

-31-

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
摘要說明
程放置公司網站等)?
八、公司是否有其他有助於瞭解
公司治理運作情形之重要資
訊(包括但不限於員工權益
、僱員關懷、投資者關係、
供應商關係、利害關係人之
權利、董事進修之情形、風
險管理政策及風險衡量標準
之執行情形、客戶政策之執
行情形、公司為董事及監察
人購買責任保險之情形
等)?
(一)員工權益及僱員關懷:本公
司設立職工福利委員會,並
依法提列及提撥退休金,且
投保員工團體保險,及定期
辦理員工健康檢查,以維護
員工權益及瞭解員工健康情
形。
(二)投資者關係:本公司依法令
規定於公開資訊觀測站申報
公司資訊,以即時提供投資
人透明化之訊息,並設有發
言人處理股東建議等事項。
(三)供應商關係:本公司與供應
商建立長期合作關係,且保
持良好的互動關係。
(四)董事進修之情形:
本公司不定期提供董事課程
訊息,董事進修情形已揭露
於年報及「公開資訊觀測站
」。
(五)客戶政策之執行情形:本公
司設置客戶服務電話及聯絡
信箱以提供完善的售後服務。
(六)公司為董事購買責任保險之
情形:本公司依公司章程投
保董事責任保險。

符合「上市上櫃公司治
理實務守則」規定。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及
就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)
已改善情形:1.已於106年選任獨立董事並設置審計委員會。
2.已於107年上傳英文版開會通知書、議事手冊。
尚未改善者提出優先加強事項與措施:英文版年報揭露擬考量成本與製作時程再研議實施。

註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

  • 註 2:會計師獨立性評估標準:
項目 評估項目
(符合於擔任本公司會計師之前二年及擔任期間)
評估結果 是否符合獨立性
1 公司或其關係企業之受僱人。
2 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公
司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之
子公司之獨立董事者,不在此限。

-32-

3 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行
股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直
系血親親屬。
5 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董
事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監
察人或受僱人。
6 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理
事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或
諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合
夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形: 1.薪資報酬委員會成員資料

身分別
(註1)



是否具有五年以上工作經驗及下
列專業資格
是否具有五年以上工作經驗及下
列專業資格
是否具有五年以上工作經驗及下
列專業資格
符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數

商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具有商
務、法
務、財
務、會計
或公司
業務所
需之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 曾炳榮 0
獨立董事 詹宗仁 0
獨立董事 張章得 0
  • 註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

  • 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“  ”。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。

  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。

  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之 五以上股東。

-33-

  • (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

  • (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

  • (2)本屆委員任期:106 年5 月31 日至109 年5 月30 日

最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次
數(B)
委託出席
次數
實際出席率(%)
(B/A)
(註)
備註
召集人 曾炳榮 2 0 100.00%
委員 張章得 2 0 100.00%
委員 詹宗仁 2 0 100.00%
薪酬委員會職權範圍:
本公司於100 年12 月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,
並將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
最近一年度開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:
開會日期
(期別)
議案內容
所有成員意見及對成員意見之處理
107.03.20
第三屆第二次
報告本公司106 年度因淨損,故不
配發董事及員工酬勞。
無。
107.12.21
第三屆第三次
本公司領取固定月薪董事及經理
人三節獎金發放標準。
詹宗仁獨立董事建議酌減董事長及駐會董事
之獎金;其餘兩席獨立董事同意,本案照案
通過並提報董事會決議。
本公司於薪酬委員會後依規定發佈重大訊息

108.03.12
第三屆第四次
1.本公司107 年獲利提撥董事酬勞
及員工酬勞案。
全體成員無異議照案通過,提報董事會
2.本公司107 年度董事酬勞及員工
酬勞分配方式。
詹宗仁獨立董事本案持反對意見,其餘兩席
獨立董事同意,本案照案通過並提報董事會
決議。
詹宗仁獨立董事發言摘要:
1.董事酬勞分配方式理論上應均分,不能獨
厚單一董事,況且董事長每月另有薪資報
酬及領取三節獎金,故反對本案第一項董
事酬勞分配方式。經理人員工酬勞分配方
式則依本案提議方式分派。
2.建議董事酬勞分配每人皆分得原公司提議
金額新台幣103,598 元,多餘部分提撥給員
工酬勞。(不重新以2%金額均分,是避免

-34-

開會日期
(期別)
議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理
107.12.21
第三屆第三次
本公司領取固定月薪董事及經理
人三節獎金發放標準。
詹宗仁獨立董事建議酌減董事長及駐會董
事之獎金;其餘兩席獨立董事同意,本案照
案通過。
本公司於薪酬委員會後依規定發佈重
大訊息。
108.03.12
第三屆第四次
本公司107 年度董事酬勞及員工
酬勞分配方式。
詹宗仁獨立董事本案持反對意見,其餘兩席
獨立董事同意,本案照案通過。
詹宗仁獨立董事發言摘要:
1.董事酬勞分配方式理論上應均分,不能獨
厚單一董事,況且董事長每月另有薪資報
酬及領取三節獎金,故反對本案第一項董
事酬勞分配方式。經理人員工酬勞分配方
式則依本案提議方式分派。
2.建議董事酬勞分配每人皆分得原公司提議
金額新台幣103,598 元,多餘部分提撥給
員工酬勞。(不重新以2%金額均分,是避
免誤解獨董爭取個人利益)。
本公司於董事會後依規定發佈重大訊息。
  • 註:(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期 間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註 欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次 數及其實際出席次數計算之。

-35-

(五) 履行社會責任情形:

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司企業
社會責任實務守則差
異情形及原因
摘要說明(註2)
一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責
任政策或制度,以及檢討
實施成效?
(二)公司是否定期舉辦社會責
任教育訓練?
(三)公司是否設置推動企業社
會責任專(兼)職單位,
並由董事會授權高階管理
階層處理,及向董事會報
告處理情形?
(四)公司是否訂定合理薪資報
酬政策,並將員工績效考
核制度與企業社會責任政
策結合,及設立明確有效
之獎勵與懲戒制度?




(一)本公司雖未訂定企業社會責任
政策,惟公司仍遵循法令及章
程之規定,並持續關注企業社
會責任之發展,未來將視情形
訂定相關政策。
(二)本公司目前無定期舉辦社會責
任教育訓練,但持續宣導及教
育員工社會責任。
(三)本公司目前尚未設置推動企業
社會責任專(兼)職單位。
(四)本公司訂有員工薪資/職位管
理辦法、員工紅利分配辦法及
員工獎懲辦法,但尚未與企業
社會責任政策結合。
如有法令或實際必要
之考量時將依相關法
令辦理。
尚無重大差異
二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項
資源之利用效率,並使用
對環境負荷衝擊低之再生
物料?
(二)公司是否依其產業特性建
立合適之環境管理制度?
(三)公司是否注意氣候變遷對
營運活動之影響,並執行
溫室氣體盤查、制定公司
節能減碳及溫室氣體減量
策略?



(一)本公司落實資源回收及垃圾分
類,並將紙張重複利用。
(二)各工地廢棄物委由專業、合法
之環保公司處理及設有工地主
任,負責監督承包商於施工期
間對環境之管理及維護。
(三)本公司落實非上班時間關閉不
需使用之電源,以達節能減碳。

尚無重大差異
三、維護社會公益
(一)公司是否依照相關法規及
國際人權公約,制定相關
之管理政策與程序?
(二)公司是否建置員工申訴機

(一)本公司遵守勞動相關法規及尊
重國際公認基本勞動人權原則
,制定適當之管理辦法。
(二)本公司訂有「員工意見信箱實
尚無重大差異
尚無重大差異

-36-

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司企業
社會責任實務守則差
異情形及原因
摘要說明(註2)
制及管道,並妥適處理?
(三)公司是否提供員工安全與
健康之工作環境,並對員
工定期實施安全與健康教
育?
(四)公司是否建立員工定期溝
通之機制,並以合理方式
通知對員工可能造成重大
影響之營運變動?
(五)公司是否為員工建立有效
之職涯能力發展培訓計
畫?
(六)公司是否就研發、採購、
生產、作業及服務流程等
制定相關保護消費者權益
政策及申訴程序?
(七)對產品與服務之行銷及標
示,公司是否遵循相關法
規及國際準則?
(八)公司與供應商來往前,是
否評估供應商過去有無影
響環境與社會之紀錄?
(九)公司與其主要供應商之契
約是否包含供應商如涉及
違反其企業社會責任政
策,且對環境與社會有顯







施政策及原則」,藉由意見信箱
的實施能暢通員工與公司溝通
管道,以維護員工權益。
(三)本公司提供員工安全與健康的
工作環境:
(1)門禁安全:公司設有門禁監
視系統並與保全公司簽約。
(2)消防安全:管委會不定期消
防測試。
(3)飲用水安全:公司定期更換
公司飲用水濾心。
(4)工地安全:出入工地規定要
配戴安全帽,並遵守工地安
全規範;施工項目遵守政府
頒佈之勞工安全衛生相關法
令。
(5)生理衛生:公司定期舉辦員
工健康檢查。
(6)保險:公司為員工投保團體
保險。
(四)本公司透過佈告欄、電子信箱
方式進行宣達。
(五)本公司鼓勵員工進修,並依「
員工教育訓練辦法」補助員工
訓練費用。
(六)本公司與客戶間保持良好溝通
管道,並於公司網站設有客戶
服務專區。
(七)本公司為建設業,對本公司建
案的行銷皆符合相關法規。
(八)公司目前尚未要求供應商提供
相關紀錄。
(九)公司目前尚未與主要供應商簽
訂如涉及違反其企業社會責任
政策,且對環境與社會有顯著
影響時,得隨時終止或解除契










尚無重大差異
未來將隨著企業社會
責任政策的訂定,要求
供應商共同遵循企業
社會責任之相關規定。

-37-

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司企業
社會責任實務守則差
異情形及原因
摘要說明(註2)
著影響時,得隨時終止或
解除契約之條款?
約條款。
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開
資訊觀測站等處揭露具攸
關性及可靠性之企業社會
責任相關資訊?
(一)本公司目前未於網站及公開資
訊觀測站等處揭露企業社會責
任相關資訊。
未來將隨著企業社會
責任政策的訂定,即時
揭露。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運
作與所訂守則之差異情形:
本公司目前尚無訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
●環保工作
本公司各工地廢棄物委由專業、合法之環保公司處理,且各工地設有工地主任,負責
監督承包商於施工期間對環境之管理及維護。
●社區參與
本公司創辦人於民國87年1月3日成立了「李春金關懷基金會」,107年度12月捐助財團
法人法鼓山文理學院107學年度博士、碩士及學士班新生法師19位獎助學金、107年度
捐助台北市浩然敬老院「彩色的,機構人生」方案經費及每月認助北市社會局萬華社
福及松山社福中心弱勢家庭物資及營養品物資經費、中華民國更生少年關懷協會弱勢
兒少課後輔導及活動餐費經費、台北市失親兒福利基金會兒童助學金等。
●社會貢獻
本公司不定期社會捐款;「李春金關懷基金會」長期照顧清寒弱勢族群,107 年度幫
助個案341 件、轉介單位共47 個單位。
●社會服務
本公司創辦人成立之李春金關懷基金會,長期持續舉辦社會公益活動(愛心義剪、各
單位活動經費贊助等)。
●社會公益
李春金關懷基金會以無私的愛心從事各項急難救助及關懷弱勢的工作,至今已幫助了
社會上無數需要關懷的人士。
●消費者權益本公司各建案皆以最好的品質呈獻給消費者,並設置客戶服務專線,以維護客戶的權
益。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:本公司無此情形。

註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

  • 註2:公司已編製企業社會責任報告書者,摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

-38-

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施:

評 估 項 目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外
文件中明示誠信經營之
政策、作法,以及董事
會與管理階層積極落實
經營政策之承諾?
(二)公司是否訂定防範不誠
信行為方案,並於各方
案內明定作業程序、行
為指南、違規之懲戒及
申訴制度,且落實執行

(三) 公司是否對「上市上櫃
公司誠信經營守則」第
七條第二項各款或其他
營業範圍內具較高不誠
信行為風險之營業活動
,採行防範措施?














(一)本公司目前尚未訂定誠信經
營守則,但對於公司員工從
事商業行為之過程,本公司
於平時皆宣達及堅持「禁止
不誠信行為」之發生。
(二)目前尚未訂定防範不誠信行
為方案。
(三)於「採購發包作業辦法」之
工程合約書作業,訂定利害
衝突切結規定。
如有法令或實際必要之考
量時將依相關法令辦理。
如有法令或實際必要之考
量時將依相關法令辦理。
尚無重大差異
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象
之誠信紀錄,並於其與
往來交易對象簽訂之契
約中明訂誠信行為條款

(二)公司是否設置隸屬董事
會之推動企業誠信經營
專(兼)職單位,並定
期向董事會報告其執行
情形?
(三)公司是否制定防止利益
衝突政策、提供適當陳
述管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經
營已建立有效的會計制
度、內部控制制度,並
由內部稽核單位定期查
















(一)於重大合約要求廠商出具「
利害衝突聲明書」。
(二)本公司目前尚無設置推動企
業誠信經營專(兼)職單位。
(三)於「董事會議事規則」及「
關係人交易之管理辦法」中
規定利益之迴避;定期對主
要廠商發出「誠信聲明書」
詢證。
(四)本公司所建立的會計制度及
內部控制制度,皆有效的落
實相關規定,內部稽核人員
依年度稽核計畫進行查核。










尚無重大差異
如有法令或實際必要之考
量時將依相關法令辦理。
尚無重大差異
尚無重大差異

-39-

評 估 項 目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因
摘要說明
核,或委託會計師執行
查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信
經營之內、外部之教育
訓練?


(五)本公司目前尚無舉辦誠信經
營之教育訓練。

如有法令或實際必要之考
量時將依相關法令辦理。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉
及獎勵制度,並建立便
利檢舉管道,及針對被
檢舉對象指派適當之受
理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉
事項之調查標準作業程
序及相關保密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉
人不因檢舉而遭受不當
處置之措施?









(一)本公司訂定「員工意見信箱
實施政策及原則」,藉由意見
信箱的實施能暢通員工與公
司溝通管道;且員工意見由
總經理親自處理。
(二)目前尚未訂定受理檢舉事項
之調查標準作業等相關程序。
(三)於「員工意見信箱實施政策
及原則」中承諾,對提案員
工資料絶對保密。








尚無重大差異
如有法令或實際必要之考
量時將依相關法令辦理。
尚無重大差異
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公
開資訊觀測站,揭露其
所訂誠信經營守則內容
及推動成效?


本公司尚未於網站及公開資訊觀測
站中揭露。
視公司營運狀況及規模辦
理。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂
守則之差異情形:
本公司目前尚未訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
1.本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及其他商業行為有關法令,作為落實誠信
經營之基本前提。
2.本公司「董事會議事規則」及「關係人交易之管理辦法」中規定董事利益迴避制度、關係人利
益迴避制度等。
3.本公司訂有「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」避免資訊不當的洩露。
  • 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1.本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及其他商業行為有關法令,作為落實誠信 經營之基本前提。

註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

-40-

  • (七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 相關規章:

  • 股東會議事規則

  • 董事會議事規則

  • 董事選舉辦法

  • 取得或處分資產處理程序

  • 資金貸與他人作業程序

  • 背書保證作業程序

  • 防範內線交易管理辦法

  • 內部重大資訊處理作業程序

  • 員工意見信箱實施政策及原則

  • 薪資報酬委員會組織規程

  • 公司治理實務守則

  • 審計委員會組織規程

  • 獨立董事之職責範疇規則 揭露查詢方式:

  • 1~13 項皆於公司網站或議事手冊中可查詢。

  • (八) 本公司訂定「內部重大資訊處理程序」、「防範內線交易管理辦法」及告知

  • 所有員工、經理人及董事:

  • 1.本公司已於98 年12 月3 日經董事會通過「內部重大資訊處理程序」並於通 過後施行,董事會當日全體董事均出席,已向董事說明此處理程序,並於會後 函送本處理程序予各部門及經理人加強宣導。

  • 2.本公司已於103 年3 月24 日經董事會通過「防範內線交易管理辦法」並於通 過後施行,董事會當日全體董事均出席,已向董事說明此處理程序,並於會後 函送本辦法予各部門加強宣導。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露: 無。

-41-

(十)內部控制制度執行狀況:

  • 1.內部控制聲明書:

大華建設股份有限公司 內部控制制度聲明書

  • 日期:108 年3 月15 日 本公司民國107 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及 保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令 規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能 對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部 控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機 制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行 是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制 之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控 制作業,4.資訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項 目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行 的有效性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國107 年12 月31 日的內部控制制度 (含對子公司之監督與管理),包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導 係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制 制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開 之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國108 年3 月13 日董事會通過,出席董事七人中,無人 持反對意見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。

大華建設股份有限公司 董事長: 簽章 總經理: 簽章

  • 2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

-42-

  • (十一) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內 部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:

  • 1.本公司違反公司法210 條第3 項規定。

  • 罰則:依經商字第10702407680 號函對本公司負責人處新台幣1 萬元罰鍰。 改善情形:本公司加強注意該法令相關規範。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

會議
日 期 重 要 決 議
名稱
107.03.23 董事會
1.報告續保「董事及經理人責任保險」事宜。
2.通過修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」及「審計
委員會組織規程」。
3.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理辦法」、
「股務處理作業程序」及「申請暫停及恢復交易作業程序」。
4.通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等管理
辦法」及「會計制度」。
5.通過本公司擬與調和聯合會計師事務所簽訂民國107 年度簽證公費。
6.通過本公司107 年簽證會計師獨立性評估。
7.通過本公司106 年度營業報告書及財務報表。
8.通過本公司106 年度虧損撥補表。
9.通過本公司107 年股東常會之召開日期及召開事由。
10.通過本公司「規章制度管制辦法」、「規章制度管制細則」及「內部稽核作
業辦法」。
11.通過本公司106年度出具「內部控制制度聲明書」。
107.05.14 董事會 1.報告107 年第一季合併財務報表已完成自行編製及經會計師核閱。
107.06.15 股東會
經投票表決通過如下:
1.本公司106 年度營業報告書及財務報表。
2.本公司106年度虧損撥補表。
107.06.26 董事會 1.通過本公司臺北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土地合建案。
107.08.09 董事會 1.報告107 年第二季合併財務報表已完成自行編製及經會計師核閱。
107.11.09 董事會 1.報告107 年第三季合併財務報表已完成自行編製及經會計師核閱。
2.通過訂定108年度內部稽核作業查核計畫事宜。
107.12.24 董事會
1.報告續保「董事及經理人責任保險」事宜。
2.通過修訂本公司「有價證券投資作業辦法」。
3.通過修訂本公司「資訊管理作業辦法」。
4.通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」、「個人資料保護管理細則」。
5.通過本公司變更簽證會計師事務所為信永中和聯合會計師事務所。
6.通過本公司領取固定月薪董事及經理人三節獎金發放標準。
108.03.13 董事會
1.通過本公司107 年度營業報告書及財務報表案。
2.通過本公司盈餘分配案。
3.通過本公司107年度獲利提撥董事酬勞及員工酬勞案。

-43-

  • 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 5.通過本公司108 年股東常會召開日期及召開事由。 6.通過出具本公司107 年度「內部控制制度聲明書」。 7.通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配方式。

(十三) 最近年度召開之股東會決議事項執行情形檢討:

股東會決議事項 執行情形
1.通過承認本公司106 年度營業報告書及財務
報表。
經股東會決議後於107.06.15 依規定發佈重大訊息。
2.通過承認本公司106 年度虧損撥補表案。 經股東會決議後於107.06.15 依規定發佈重大訊息。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀 錄或書面聲明者:

錄或書面聲明者:
日期 表示反對或保留意見之議案 表示不同
意見之董
決議結果 反對或保留意見之原因
107.06.26 本公司臺北市中山區榮星
段二小段573-1 地號等14
筆土地合建案。
林朝榮
對於合建比率表示不合理,建議先行撤案
,再協商。
詹宗仁
請參閱本手冊第22頁至第24頁。
107.08.09 報告107 年第二季合併財
務報表已完成自行編製及
經會計師核閱。
林朝榮 保留意見 林朝榮董事及詹宗仁獨立董事對財報表示
保留意見。
詹宗仁 保留意見
107.11.09 報告107 年第三季合併財
務報表已完成自行編製及
經會計師核閱。
林朝榮 保留意見 林朝榮董事及詹宗仁獨立董事對財報表示
保留意見。
詹宗仁 保留意見
107.12.24 本公司領取固定月薪董事
及經理人三節獎金發放標
準。
林朝榮
公司目前效益不彰,建議酌減董事長及駐
會董事獎金。
詹宗仁 保留意見 請參閱本手冊第22頁至第24頁。
108.03.13 本公司107 年度營業報告
書及財務報表案。
林朝榮 保留意見 林朝榮董事及詹宗仁獨立董事對財報表示
保留意見。
詹宗仁 保留意見
本公司107 年度盈餘分案。 林朝榮
為維護股東權益,建議由公積提撥將配息
提高至每股0.5元。
詹宗仁 保留意見 請參閱本手冊第22頁至第24頁。
本公司107 年度董事酬勞
及員工酬勞分配方式。
林朝榮
公司借款的擔保都是實足擔保,董事長擔
任保證人只是必要的程序,分配比例高於
其他董事,對其他董事不公平。
詹宗仁
請參閱本手冊第22 頁至第24 頁。
  • (十五) 最近年度及截至年報刊印日止,與公司有關人士(包括董事長、總經理、會 計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管)辭職解任情形之彙總: 本公司無此情事發生。

-44-

四、會計師公費資訊:

  • (一)公司可選擇採級距或個別揭露金額方式揭露會計師公費,有下列情事之一者

  • ,應揭露下列事項:

  • 會計師公費資訊級距表(請勾選符合之級距或填入金額)

會計師事務所名稱 會計師名稱 會計師名稱 查核期間 備註
調和聯合會計師事務所 郭鎮宇 陳光慧 107.01.01

107.09.30
因簽證公開發行公司之會計師
人數不符合「會計師辦理公開發
行公司財務報告查核簽證核准
準則」第四條之規定,主動向本
公司提出終止委任簽證財務報
表。
信永中和聯合會計師事務所 陳光慧 姚毓琳 107.10.01

107.12.31
  • 註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間,及於備註欄說明更換原因。

金額單位:新臺幣千元

公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費 合 計
1 低於2,000千元 1,360 2 1,362
2 2,000千元(含)~4,000千元
3 4,000千元(含)~6,000千元
4 6,000千元(含)~8,000千元
5 8,000千元(含)~10,000千元
6 10,000千元(含)以上
  • 1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業非審計公費為審計公費之 比例達四分之一以上者:

會計師公費資訊(請填入金額)

金額單位:新臺幣千元

金額單位:新臺幣千元
會計師事務所
名稱
會計師姓

審計
公費
非審計公費 會計師
查核期間
備 註
制度
設計
工商
登記
人力
資源
其他
(註2)
小 計
調和聯合會計
師事務所
郭鎮宇 660 2 2 107.01.01

107.09.30
因簽證公開發行公司之會計
師人數不符合「會計師辦理公
開發行公司財務報告查核簽
證核准準則」第四條之規定~~,~~
主動向本公司提出終止委任
簽證財務報表。
陳光慧
信永中和聯合
會計師事務所
陳光慧 700 107.10.01

107.12.31

姚毓琳
  • 註1:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原因,並 依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

  • 註2:非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者,應於備註欄 列示其服務內容。

-45-

  • 2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少

  • 者,應揭露更換前後審計公費金額及原因: 不適用。

  • 3.審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者: 不適用。

  • 五、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師:

更 換 日 期 107 年11 月28 日 107 年11 月28 日 107 年11 月28 日 107 年11 月28 日 107 年11 月28 日
更換原因及說明 因簽證公開發行公司之會計師人數不符合「會計師辦理公開發行公司財務報
告查核簽證核准準則」第四條之規定,故自一○七年第四季主動向本公司提
出終止委任簽證財務報表。
說明係委任人或會計師
終止或不接受委任
當事人
情況
會計師 委任人
主動終止委任 V --
不再接受(繼續)委任 -- --
最新兩年內簽發無保留
意見以外之查核報告書
意見及原因
與發行人有無不同意見 -- 會計原則或實務
-- 財務報告之揭露
-- 查核範圍或步驟
-- 其 他
V
說明:不適用
其他揭露事項

(二)關於繼任會計師:

(二)關於繼任會計師:
事務所名稱 信永中和聯合會計師事務所
會計師姓名 陳光慧會計師、姚毓琳會計師
委任之日期 108 年01月10 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對
財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見
  • (三)前任會計師對本準則第10 條第6 款第1 目及第2 目之3 事項之復函: 不適用。

  • 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於. 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者: 本公司無此情事。

-46-

七、最近年度截至年報刊印日止董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形: 單位::股

單位::股

移轉及股權 質押變動情形: 單位:股 單位:股
職 稱
(註一)
姓 名 107 年度 當年度截至4 月7 日止
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
董 事 長 李進益 -- -- -- --
董 事 林文亮 -- -- -- --
董 事 林柏峯 0
(570,000)
-- -- --
董 事 榮志投資有限公司
代表人:林朝榮
0
(906,000)
5,294,000
0
-- --
獨 立 董 事 曾炳榮 -- -- -- --
獨 立 董 事 詹宗仁 -- -- -- --
獨 立 董 事 張章得 -- -- -- --
總 經 理 陳志誠 -- -- -- --
財務會計部
副總經理
葉正雄 -- -- -- --
營業部暨工程管
理部副總經理
李俊賢 -- -- -- --
會計部門主管 吳幸穗 -- -- -- --
10%以上股東 大碩投資(股)公司 224,000
0
20,800,000
0
1,449.000
0
--
10%以上股東 泰有投資(股)
有限公司
2,679,000
0
12,919,000
(11,364,000)
-- 2,822,000
(1,262,000)
10%以上股東 長昇國際投資
有限公司
2,106,000
0
15,983,000
(14,075,000)
-- 7,813,000
(5,769,000)
  • 註1:持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。 *股權移轉或股權質押之相對人為關係人之情形:無。

-47-

八 、持股比例占前十大股東,其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬關係資訊:

姓 名
(註1)
本人持有股份 本人持有股份 配偶、未成年子女持
有股份
配偶、未成年子女持
有股份
利用他人名
義合計持有
股份
利用他人名
義合計持有
股份
前十大股東相互間具關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係者,
其名稱或姓名及關係。(註3)
前十大股東相互間具關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係者,
其名稱或姓名及關係。(註3)

股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
名稱
(或姓名)
關係
大碩投資
(股)公司
44,487,046 16.43% -- -- -- -- 大捷投資(股)公司 本公司董事
長與該公司
董事長為同
一人
林文亮 本公司董事
長之一親等
大碩投資
(股)公司
代表人:
林建宇
897,000 0.33% -- -- -- -- 大碩投資(股)公司 該公司董事
大捷投資(股)公司 該公司董事
林文亮 一親等
長昇國際投
資有限公司
41,222,002 15.22% -- -- -- -- 泰有投資(股)公司 本公司董事
長為該公司
董事長之配
林錦儀 本公司董事
吳珅篁 本公司董事
長之配偶
長昇國際投
資有限公司
代表人:
林錦儀
6,280,081 2.32% 15,676,210 5.79% -- -- 長昇國際投資有限公
該公司董事
泰有投資(股)公司 本人為該公
司董事長之
配偶
吳珅篁 配偶
泰有投資(股)
有限公司

40,391,566
14.92% -- -- -- -- 長昇國際投資有限公
本公司董事
長為該公司
董事長之配
吳珅篁 本公司董事
林錦儀 本公司董事
長之配偶
泰有投資(股)
有限公司

15,676,210
5.79% 6,280,081 2.32% -- -- 泰有投資(股)公司 該公司董事

-48-

代表人:
吳珅篁
長昇國際投資有限公
本人為該公
司董事長之
配偶
林錦儀 配偶
大捷投資(股)
公司
16,924,773 6.25% -- -- -- -- 大碩投資(股)公司 本公司董事
長與該公司
董事長為同
一人
林文亮 本公司董事
長之一親等
大捷投資(股)
公司
代表人:
林建宇
897,000 0.33% -- -- -- -- 大碩投資(股)公司 該公司董事
大捷投資(股)公司 該公司董事
林文亮 一親等
吳珅篁 15,676,210 5.79% 6,280,081 2.32% -- -- 泰有投資(股)有限公
該公司之董
事長
長昇國際投資有限公
本人為該公
司董事長之
配偶
林錦儀 配偶
林柏峯 11,245,008 4.15% -- -- 林文亮 二親等
榮志投資
有限公司
10,132,499 3.74% -- -- -- -- 亨盈投資有限公司 本公司董事
長與該公司
董事長為同
一人
榮志投資
有限公司
代表人:
林朝榮
1,185,581 0.44% 1,971 -- -- -- 榮志投資有限公司 該公司董事
亨盈投資有限公司
林文亮 7,073,941 2.61% 2,408,551 0.89% -- -- 大碩投資(股)公司 該公司董事
長之一親等
大捷投資(股)公司 該公司董事
長之一親等
林柏峯 二親等

-49-

亨盈投資
有限公司
6,503,000 2.40% -- -- -- -- 榮志投資有限公司 本公司董事
長與該公司
董事長為同
一人
亨盈投資
有限公司
代表人:
林朝榮
1,185,581 0.44% 1,971 -- -- -- 亨盈投資有限公司 該公司董事
榮志投資有限公司
林錦儀 6,280,081 2.32% 15,676,210 5.79% -- -- 吳珅篁 配偶
泰有投資(股)有限公
該公司董事
長之配偶
長昇國際投資有限公
該公司董事
  • 註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

  • 註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

  • 註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

截至108.04.30/單位:股;%

轉投資事業
(註)
本公司投資 本公司投資 董事、經理人及直接或
間接控制事業之投資
董事、經理人及直接或
間接控制事業之投資
綜合投資 綜合投資
股 數 持股
比例
股 數 持股
比例
股 數 持股
比例
大陽不動產開發(股)公司 3,868,922 99.00% 6,513 0.17% 3,875,435 99.17%
華建開發(股)公司 18,207,735 58.36% -- -- 18,207,735 58.36%

註:係公司採用權益法之投資。

-50-

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《募資情形》 一、公司資本及股份(含特別股)
----- End of picture text -----

(一) 股本來源
1.股本形成經過:
備 註 其 他 本次增資17,875,000 股,每股$10
元,計178,750,000 元,業於民國81
年2 月28 日經財政部證券管理委員
會(81)台財證(一)第00248 號函
核准在案。
本次增資16,858,750 股,每股$10
元,計168,587,500 元,業於民國81
年11 月9 日經財政部證券管理委員
會(81)台財證(一)第02898 號函
核准在案。
以現
金以
外之
財產
抵充
股款
-- -- -- --
--
--
股 本 來 源 現金增資 現金增資 資本公積轉增資 現金增資 現金增資
盈餘暨資本公積轉增資
現金增資
盈餘暨資本公積轉增資
實 收 股 本 金 額
(元)
30,000,000 50,000,000 100,000,000 195,000,000 373,750,000 542,337,500
股 數
(股)
30,000 50,000 100,000 19,500,000 37,375,000 54,233,750
核 定 股 本 金 額
(元)
30,000,000 50,000,000 100,000,000 195,000,000 373,750,000 542,337,500
股 數
(股)
30,000 50,000 100,000 19,500,000 37,375,000 54,233,750
發行
價格
1000 1000 1000 10 10 10~12
年/月 74.04 74.06 77.10 79.09 81.02 81.11

-51-

本次增資8,219,062 股,每股$10 元,
計82,190,620 元,業於民國82 年7
月22 日經財政部證券管理委員會
(82)台財證(一)第30936 號函核
准在案。
本次增資22,490,563 股,每股$10
元,計224,905,630 元,業於民國83
年8月4日經財政部證券管理委員會
(83)台財證(一)第32556 號函核
准在案。
本次增資30,422,416 股,每股$10
元,計304,224,160 元,業於民國84
年10月30 日經財政部證券管理委員
會(84)台財證(一)第53734 號函
核准在案。
本次增資11,536,579 股,每股$10
元,計115,365,790 元,業於民國85
年7月2日經財政部證券管理委員會
(85)台財證(一)第40392 號函核
准在案。
本次增資43,000,000 股,每股$10
元,計 430,000,000 元,業於民國85
年10月15 日經財政部證券管理委員
會(85)台財證(一)第59106 號函
核准在案。 資本總額中於新台幣捌
億元整範圍內得供發行附轉換股份
公司債。
本次增資70,582,426 股,每股$10
元,計705,824,260 元,業於民國86
年6月4日經財政部證券管理委員會
(86)台財證(一)第40789 號函核
准在案。資本總額中於新台幣捌億
元整範圍內得供發行附轉換股份公
-- -- -- -- -- --
盈餘暨資本公積轉增資 現金增資
盈餘轉增資
現金增資
盈餘轉增資
盈餘轉增資 現金增資 現金增資
盈餘暨資本公積轉增資
624,528,120 849,433,750 1,153,657,910 1,269,023,700 1,699,023,700 2,404,847,960
62,452,812 84,943,375 115,365,791 126,902,370 169,902,370 240,484,796
624,528,120 849,433,750 1,500,000,000 1,500,000,000 3,000,000,000 3,300,000,000
62,452,812 84,943,375 150,000,000 150,000,000 300,000,000 330,000,000
10 10 10~20 10 10~27 10~30
82.07 83.08 84.10 85.07 85.10 86.06

-52-

司債。 本次債券換股權利證書(華建甲)
轉換普通股,每股$10 元,計
47,602,160 元,業於民國86 年8 月9
日經財政部證券管理委員會(86)台
財證(一)第62893 號函核准在案。
資本總額中於新台幣捌億元整範圍
內得供發行附轉換股份公司債。
本次債券換股權利證書(華建乙)
轉換普通股,每股$10 元,計
124,385,100 元,業於民國87 年1 月
13 日經財政部證券管理委員會(87)
台財證(一)第11151 號函核准在
案。資本總額中於新台幣捌億元整
範圍內得供發行附轉換股份公司
債。
本次增資69,218,487 股,每股$10
元,計692,184,870 元,業於民國87
年5月8日經財政部證券管理委員會
(87)台財證(一)第39123 號函核
准在案。資本總額中於新台幣壹拾
億元整範圍內得供發行附轉換股份
公司債。
本次增資30,000,000 股,每股$10
元,計300,000,000 元,業於民國87
年8月7日經財政部證券管理委員會
(87)台財證(一)第65978 號函核
准在案。資本總額中於新台幣壹拾
億元整範圍內得供發行附轉換股份
公司債。
本次增資37,292,167 股,每股$10
元,計372,921,670 元,業於民國88
年6月1日經財政部證券暨期貨管理
委員會(89)台財證(一)第5074
-- -- -- -- --
債券換股權利證書轉換
普通股
債券換股權利證書轉換
普通股
盈餘暨資本公積轉增資
債券換股權利證書轉換
普通股
現金增資 盈餘轉增資
2,452,450,120 2,576,835,220 3,269,020,090 3,569,020,090 3,941,941,760
245,245,012 257,683,522 326,902,009 356,902,009 394,194,176
3,300,000,000 3,300,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000
330,000,000 330,000,000 500,000,000 500,000,000 600,000,000
10 10 10 10~36 10
86.08 87.01 87.05 87.08 88.08

-53-

號核准在案。資本總額中於新台幣
壹拾億元整範圍內得供發行附轉換
股份公司債。
本次增資39,419,416 股,每股$10
元,計394,194,160 元,業於民國89
年6 月22 日經財政部證券暨期貨管
理委員會(89)台財證(一)第52742
號核准在案。資本總額中於新台幣
壹拾億元整範圍內得供發行附轉換
股份公司債。
本次減資13,385,000 股,業於90 年4
月9 日經經濟部,經(90)商字第
09001121830 號核准註銷在案。
本次減資151,794,462 股
,業經經濟部商業司93 年9 月3 日
經授商字第09301165340 號核准變更
登記在案。
本次增資41,137,000 股,每股$10
元,計411,370,000 元,業經經濟部
商業司93 年10 月21 日經授商字第
09301191540 號函核准變更登記在

本次增資18,750,000 股,每股$10
元,計187,500,000 元,業經經濟部
商業司96 年9 月11 日經授商字第
09601222970 號函核准變更登記在
案。
本次減資74,429,601 股,每股$10
元,計744,296,010 元,業經經濟部
商業司98 年8 月6 日經授商字第
09801177690 號函核准變更登記在
案。
-- -- -- -- -- --
盈餘暨資本公積轉增資 買回庫藏股 減資彌補虧損 私募現金增資 私募現金增資 減資
4,336,135,920 4,202,285,920 2,684,341,300 3,095,711,300 3,283,211,300 2,538,915,290
433,613,592 420,228,592 268,434,130 309,571,130 328,321,130 253,891,529
5,336,135,920 5,336,135,920 5,336,135,920 5,336,135,920 5,336,135,920 5,336,135,920
533,613,592 533,613,592 533,613,592 533,613,592 533,613,592 533,613,592
10 10 10 2.99 8 10
89.08 90.03 93.09 93.10 96.09 98.08

-54-

99.08
10
533,613,592
5,336,135,920
258,969,360
2,589,693,600 盈餘轉增資
--
本次盈餘轉增資5,077,831 股,每股
$10 元,計50,778,310 元,業經經濟 部商業司99 年8 月17 日經授商字第 09901187360 號函核准變更登記在 案。 100.09
10
533,613,592
5,336,135,920
265,443,594
2,654,435,940 盈餘轉增資
--
本次盈餘轉增資6,474,234 股,每股
$10 元,計64,742,340 元,業經經濟 部商業司100 年09 月20 日經授商字 第10001200540號函核准變更登記在 案。 101.08
10
533,613,592
5,336,135,920
270,752,466
2,707,524,660 盈餘轉增資
--
本次盈餘轉增資5,308,872 股,每股
$10 元,計53,088,720 元,業經經濟 部商業司101 年8 月21 日經授商字 第10101173500號函核准變更登記在 案。 註:本公司設立於四十九年十二月,資本額為900,000 元,四十九年至七十四年歷次現金增資29,100,000 元。 2.公司資本 股 份
核 定 股 份
種 類
備 註
流通在外股份(上市)
未發行股份
合 計
記名式普通股
270,752,466股
262,861,126股
533,613,592股
截至年報刊印日止已發行總股數為270,752,466股
3.總括申報制度相關資訊:不適用

-55-

(二) 股東結構

108 年 4 月7 日

108 年4月7 日
股東結構
數量

政 府
機 構
金 融
機 構
其 他 法 人 個 人 外國機構
及外國人

庫藏股
合 計
人 數 0
1

180
28,238 50
0

28,469
持 有 股 數 0
227

175,111,306
91,566,253 4,074,680
0

270,752,466
持 股 比 例 0.00%
0.00%

64.68%
33.82% 1.50%
0.00%

100.00%
  • 註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、 其 他機構或其於第三地區投資之公司。

(三) 股權分散情形

108 年 4 月7 日

(三) 股權分散情形 108 年4月7 日
持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例
1 至 999 24,735 1,934,992
0.71%
1,000 至 5,000 2,604 5,363,326
1.98%
5,001 至 10,000 560 3,972,269
1.47%
10,001 至 15,000 204 2,445,384
0.90%
15,001 至 20,000 89 1,588,078
0.59%
20,001 至 30,000 82 2,053,670
0.76%
30,001 至 40,000 55 1,945,140
0.72%
40,001 至 50,000 13 599,125
0.22%
50,001 至 100,000 56 3,715,051
1.37%
100,001 至 200,000 17 2,362,881
0.87%
200,001 至 400,000 17 4,753,073
1.76%
400,001 至 600,000 7 3,355,969
1.24%
600,001 至 800,000 1 647,930
0.24%
800,001 至1,000,000 7 6,427,692
2.37%
1,000,001 股以上 22 229,587,886
84.80%
合 計 28,469 270,752,466
100.00%

-56-

108 年 4 月 7 日

(四)主要股東名單

108年4月7 日
主要股東名單 持 有 股 數 持 股 比 例
大碩投資股份有限公司 44,487,046 16.43%
長昇國際投資有限公司 41,222,002 15.22%
泰有投資股份有限公司 40,391,566 14.92%
大捷投資股份有限公司 16,924,773 6.25%
吳珅篁 15,676,210 5.79%
林柏峯 11,245,008 4.15%
榮志投資有限公司 10,132,499 3.74%
林文亮 7,073,941 2.61%
亨盈投資有限公司 6,503,000 2.40%
林錦儀 6,280,081 2.32%

-57-

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利資料:

年 度
項 目
年 度
項 目
年 度
項 目
年 度
項 目

106 度
(以IFRS 表達)
107 度
(以IFRS 表達)
當年度截止至
108 年3 月31 日
(以IFRS 表達)
每股
市價
(註1)
最 高 18.35 16.80 17.95
最 低 13.20 14.65 15.50
平 均 14.25 15.54 16.45
每股
淨值
(註2)
分 配 前 11.97 12.08 --
分 配 後 11.97 尚未決議分配 --
每股
盈餘
加權平均股數 268,075,826 268,095,910 270,752,466
每股盈餘
(註3)
調整前 (0.43) 0.10 --
調整後 -- -- --
每股
股利
現 金 股 利 -- 0.10
(尚需經股東會決議)
--



盈餘配股 -- -- --
資本公積配股 -- -- --
累積未付股利(註4) -- -- --
投資
報酬
分析
本益比(註5) (33.14) 155.4 --
本利比(註6) -- 155.4 --
現金股利殖利率(註7) -- 0.006 --
  • 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

  • 註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

  • 每股淨值=股東權益/(普通股股數+特別股股數(股東權益項下) +預收股款(股東權益項下)之約當發行股 數-母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數)

  • 註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止 累積未付之股利。

  • 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列 截至年報刊印日止之當年度資料。

-58-

(六) 公司股利政策及執行狀況

  • 1. 本公司一Ο七年度決算稅後淨利26,874 仟元,依董事會決議配發現金股 利每股0.1 元,尚需經108 年股東會同意通過。

  • 2. 本公司股利政策如下:

  • 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損;但法 定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限。其次依法提撥

  • 10%為法定盈餘公積並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積 。如尚有盈餘時,再加計期初累積未分配盈餘,由董事會依股利政策擬 具盈餘分配議案,提請股東會決議後分配之。

本公司之股利政策,係配合本公司建築業特性,自有資金需求高,及因 應目前與未來之發展規劃,投資環境與國內產業競爭狀況,並兼顧全體 股東之利益,每年就可供分配盈餘提撥10%~70%分配股東紅利;但可 分配盈餘低於本公司實收資本額5%時,得不予分配,以健全本公司財務 結構;股東紅利分派,得以現金或股票為之,其中現金股利應不低於股 東紅利總額10%。

前項股東紅利之分派由董事會以公司最大利益決定最適當之股利政策。

106 年度股利分配執行狀況如下:

經107 年6 月15 日股東會決議通過不配發股利。

-59-

(七) 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:

單位:除每股盈餘以新台幣元為單位;其餘為仟元

年 度
項 目
年 度
項 目
年 度
項 目
108 年度
(預估)
期初實收資本額 2,707,525
本年度配股
(息)情形
每股現金股利 0.10
盈餘轉增資每股配股數 0.00
資本公積轉增資每股配股數 0







營業利益 1.本公司並未公布108 年財
務預測,故無須揭露108
年預估資訊。
2.107 年度稅後淨利26,874 仟
元,依董事會決議配發現金
股利0.1 元。
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比例數)
擬制性每股盈
餘及本益比
若盈餘轉增資全數
改配放現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
轉增資
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
且盈餘轉增資改以
現金股利發放
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
  • 註:1.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

  • 2.若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

    • =〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股份總數

    • -盈餘配股股數〕

    • 設算現金股利應負擔利息費用=盈餘轉增資數額×一年期一般放款利率 盈餘配股股數:係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

  • 3.年平均本益比=年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘

-60-

(八) 員工、董事酬勞:

  • 1.本公司公司章程第二十八條所載員工、董事酬勞之成數: 本公司員工酬勞及董事酬勞依本公司章程第二十八條規定:「本公司年度 如有獲利,應提撥不低於1.5%為員工酬勞,及不超過2%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞、董事酬勞 之分派比率及員工酬勞得以現金或股票為之,應由董事會以董事三分之二 以上出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。」

  • 2.本期估列員工酬勞及董事金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:

  • (1) 本期估列員工酬勞及董事金額之估列基礎:

本公司107 年度有獲利,按本公司章程規定之比率,員工酬勞及董事 酬勞以2%估列。

  - (2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎:

     - 本期不配發以股票分派之員工酬勞;俟後如經決議以股票分派之員工 酬勞時,其股數計算基礎係依據董事會決議日前一日收盤價。

  - (3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理: 列為108 年度損益調整數。
  • 3.董事會通過分派酬勞情形:

    • (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額,若與認列費用年度估 列金額有差異者,應揭露差數、原因及處理情形:

      • 本公司董事會通過配發員工酬勞與董事酬勞共計新台幣1,726,628 元, 帳上估列金額新台幣1,726,544 元,配發金額較估列增加金額84 元, 該差異係因會計估計變動所致,將列為108 年度損益調整數。
    • (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員 工酬勞總額合計數之比例:

      • 本年度無以股票分派員工酬勞之情形。
  • 4.前一年度員工、及董事及監察人之實際分派情形(包括分派股數、金額及 股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原 因及處理情形:

  • 本公司106 年度為稅後純損,故無此情形發生。

(九) 公司最近年度及截至年報刊印日止,買回本公司股份情形: 無。

-61-

  • 二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權證、限制員工權利新 股及併購之辦理情形:

  • (一) 公司債之辦理: 無。

  • (二) 特別股辦理情形: 無。

  • (三) 海外存託憑證辦理情形: 無。

  • (四) 員工認股憑證辦理情形: 無。

  • (五) 限制員工權利新股辦理情形: 無。

  • (六) 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形: 無。

三、資金運用計劃執計情形:

  • (一)計劃內容:

  • 截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年 內已完成且計劃效益尚未顯現者:本公司無此情形。

  • (二)執行情形:

  • 本公司無此情形。

-62-

《營運概況》

一、業務內容

(一)業務範圍

  • 1.所營業務之主要內容及其營業比重:

  • (1) 委託營造廠商興建商業大樓出租、出售業務;其107 年營業比重 佔3%。

  • (2) 委託營造廠商興建國民住宅出租、出售業務;其107 年營業比重 佔97%。

  • (3) 房屋租售之介紹業務;其營業比重佔0 %。

  • (4) 代理及買賣各種建築材料進出口業務;其營業比重佔0 %。

  • 2.目前之商品、服務項目及計劃開發之新商品、服務:

  • 公司目前以委託營造廠商興建商業大樓及住宅大樓出租、出售業務為 主,產品類型多為智慧型辦公大樓及住宅大樓,以因應企業發展及住 宅之需求。

(二)產業概況

1.總體經濟環境:

受全球景氣持續擴張的帶動,台灣經濟2018 年上半年仍有良好表現, 上半年經濟成長率在3%以上,不只出口持續兩位數成長,股市也維 持萬點以上,不過投資表現遜色。自第三季起,由於美中貿易戰開始 發酵,加上美國升息帶動強勢美元,引發全球資金移動,新興市場及 開發中經濟體金融波動加劇,連帶影響美、歐、日等主要經濟體及台 灣金融市場,使得下半年景氣展望轉為保守。

展望2019 年台灣經濟,投資雖有回升,然受到美中貿易戰持續升級, 國際主要預測機構皆認為2019 年全球貿易成長將不如2018 年表現, 美中貿易爭端若持續延燒,不僅傷害貿易本身,長期也將打擊投資及 製造活動,加上2018 年以來國際油價受到地緣政治紛擾而走高,帶 動原物料價格維持高點,然油價缺乏經濟面支持,未來可能將逐步回 落。受到美中貿易紛爭與國際油價續漲空間有限影響,使得台灣出口 也難維持2018 年上半年兩位數成長表現。

綜合國際機構看法,部分認為全球經濟2019 年將與2018 年持平,如 IMF 及OECD,但也有部分機構認為全球經濟表現將不如2018 年,由 於台灣經濟與全球高度連動,特別是美、中兩大經濟體,同時亦為台 灣最主要出口市場,其經濟成長率都將下滑,也使得台灣經濟表現受 到考驗。倘若2019 年台灣外貿及消費將分別受美中貿易戰及金融緊 縮影響,資本形成─特別是政府固定投資就成為支撐經濟的重要因 素,政府是否能適時推出相對應的投資政策,也成為2019 年另一項 對台灣總體經濟及投資構成影響的不確定因素。

-63-

2.產業之現況與發展

受限於遞延性買盤僅集中於少數新建案與降價案,以及特定重劃區, 並未呈現全面性的買盤進駐,故2018 年房市景氣呈現小幅衰退。由 於六都市政藍圖的落實尚須時間,更何況短期內國內房市所面臨的供 給壓力仍未減,甚至部分建案價格轉硬,因此未來半年房市景氣將以 持平視之。以全台交易重鎮雙北市來說,2018 年上半年台北市預售推 案銷售率由2017 年同期的26%上升至32%,主要係因台北市價格已 修正盤整三年,使得換屋客層逐步浮現,特別是地段保值型產品個案 的去化狀況為佳,其中換屋型40~70 坪的產品比例有所增加,指標 成屋豪宅80 坪以上個案也陸續推出。而新北市2018 年上半年預售屋 銷售率則由2017 年同期的20%上升至28%,尤以總價及高CP 值、 附加配套、讓利個案表現較為突出,其中將以重劃區江翠北側、央北 重劃區、土城擴大重劃區、三重仁義段為主要推案區。

房市政策方面,內政部為助危老建築物加速重建,新增可運用中央都 更基金,補助危老重建計畫、辦理危老重建貸款信用保證。此外,2018 年11 月的國內九合一大選,雖較於房市政策面的打壓,多是朝向住 宅補貼政策、健全都更制度來討論,對民眾造成觀望心態,且房市議 題恐遭邊緣化;中美貿易戰對於國內外經濟情勢的影響也值得關注, 畢竟將牽動民眾對於未來經濟、股市的信心,造成經濟狀況將籠罩於 中美貿易摩擦的不確定因素之中;綜合上述原因,2019 年國內房市景 氣尚需審慎以對。

壽險公司、電子公司仍為2019 年不動產最大買賣族群,然而在商辦 大樓的出租、再利用上,在2019 年將成為影響整個商辦市場的要角, 就是國際共享辦公室業者紛紛登台。近年在中國、香港兩地呈現加倍 成長,以亞太16 個城市如上海、香港、首爾、新加坡等為例,在2013 至2017 年間共享辦公室所佔的坪數增長率超過50%,若單以2018 上 半年為例,共享辦公室在亞太辦公室總租賃交易量佔比達15%,較上 一年度成長了10%,外商紛紛進駐,顯示出台灣的共享辦公室的需求 強勁,而對於整體租賃市場的影響力將更為顯著。2019 年共享辦公室 業者的成長增速將持續,成為影響辦公室市場(包括投資及租賃)的 主要關鍵之一。

-64-

3.產業上、中、下游之關聯性

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----- Start of picture text -----

地主
營造廠商 建設公司
鋼筋及水泥
砂石業者等
上游 中游 下游
----- End of picture text -----

因建設業的主要業務為興建房屋銷售予客戶,已屬下游產業,因此 上游廠商除土地原料外,其他原物料以鋼筋及水泥砂石業者為主, 其次以磁磚、油漆、塑膠、規劃設計、室內裝修業等廠商,中游廠 商則為營造公司,有些建設業本身已整合營造公司業務,自行發包 採購原物料及施作工程,有些建設業者則採發大包之方式給予營造 公司施作,而由營造公司負責採購相關之原物料。建設業的產業關 聯性以上游廠商影響最甚,因為一旦上游廠商提高原物料售價,將 壓縮營造公司的利潤,並直接反應到建設業的興建成本,最終仍將 反應到房屋售價上。

就如同歷次的石油危機導致的通貨膨漲,購屋者在全面性的通貨膨 脹壓力下,亦將以相對較高的成本取得所需之房屋。

4.產品之發展趨勢

在自住市場中,呈現價平量增的走勢,雙北市以中小坪數、優質規劃 及低於區域行情打破房市不景氣,除了自用為主的買氣,部分置產型 客戶或機構投資人也開始重新進場評估,商用不動產交易量同樣止跌 回升,惟目前買賣雙方價格認知仍有落差,交易流通所需時間較長。 地震後建物結構安全成為全民關注焦點,強化施工品質將是未來銷售 關鍵;越來越多建商推出延長保固,讓消費者安心,對房市發展亦有 正面影響。

5.競爭情形

房地產市場之產品規劃須符合區域特色及基地地形,區域個案間的競 爭,主要為產品規劃並非一成不變,同一宗地由不同建商、建築師規 劃就會有不同類型的產品,故需因應市場需求變化,快速且即時的調 整產品類型,並根據區域客層特性作市場區隔,以多樣性的產品擴展 公司營運規模。本公司近年來推案地區以大台北地區都會中心為主, 優化工程技術及施工品質、穩健的財務規劃、務實的產品設計、以客 為尊的售後服務,為本公司的最大競爭利基條件。

-65-

(三)技術及研發概況

以專業化、精緻化、合理化的堅持,提供人性化的綠能住宅與科技化的 前瞻辦公優質產品。

  1. 大華山莊榮獲第十三屆中華民國別墅類建築金獎。

  2. 公園錄榮獲第十四屆中華民國高層住宅類建築金獎。

  3. 衛星寬頻網路辦公大樓--『世界之頂』興建完工。

  4. 5A自動化高智能辦公大樓--『LEADER』興建完工。

  5. 自動化高智能辦公大樓--『航廈』興建完工。

  6. 世紀羅浮榮獲福爾摩莎第一屆建築金獅獎--自動化高智能辦公大樓, 興建完工。

  7. *本公司因行業類別關係,不若一般製造業或其他產業需有新產品之研 發等,故本公司沒有研發費用。

(四)長、短期業務發展計畫

  • 1.長期業務發展計畫

基於「耕耘空間・關愛大地」之企業精神,建立品牌行銷模式,本公 司秉持選擇最佳地段、興建符合使用需求之高級住宅及現代化辦公大 樓之原則,業務發展側重於:

  • (1)加強市場調查,瞭解市場動脈。

  • (2)正確產品定位,符合市場需求。

  • (3)強化業務銷售能力,進而擴大業務規模。

  • 2.短期業務發展計畫

  • 加速開發現有都更案、積極處理餘屋,穩固公司財務結構,進而強化 公司經營體質。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

  • 1.主要商品銷售地區:

目前公司興建之商品,以台北市精華地段住宅大樓為重點。

  • 2.市場佔有率:

本公司107 年營業收入1,212,121 仟元,占國內上市公司營建業

  • 0.34%。

  • 3.預期銷售個案:

本公司108 年度將致力於

  • (1)「大華湖閱天琴特區」之店舖成屋案。

  • (2) 規劃設計並銷售「雲和街」住宅預售案。

  • (3) 規劃設計並銷售「五常街」住宅預售案。

-66-

  • 4.發展遠景之有利與不利因素

  • (1)有利因素:

  • A.國內景氣持續回溫,加上目前利率仍為低檔,在國人「有土斯 有財」觀念和預期物價上漲心理下,房地產仍為一般投資及保 值工具。

  • B.政府近年積極推動各項振興經濟方案和重大建設,帶動產業發 展,相對也提供許多營建機會,將刺激房地產市場景氣。

    • (2)不利因素:

      • A.大台北精華區土地日漸稀少、地價持續上漲,使得土地取得成 本提高。

      • B.市場已累積過多餘屋,且美國量化寬鬆(QE)政策退場重啟升息 、中美貿易戰、推動稅改、金融鬆綁及英國脫歐等黑天鵝效應 造成國際金融震盪,恐影響消費者購屋信心。

    • (3)因應對策:

  • A.審慎評估開發案,並加強產品規劃以增加附加價值,以降低成 本上揚之衝擊。

     - B.除市中心精華地段外,市郊外圍蛋白區具潛力區位,亦積極評 估購入,並拓展多元化土地開發方式,例如都市更新事業或危 老合建。
    
     - C.有效運用集團價值鏈優勢,妥善佈署新事業投資,以強化多角 化經營,發揮整體綜效。
    
  • (二)主要產品之重要用途及產製過程

  • 1.本公司主要以土地開發、規劃設計興建之產品,大致分為住宅及商 業建築二大類。住宅建築係提供人們居住使用,小至獨立低層住宅, 大至高層住宅大樓;商業建築,其功能為供人們從事商業行為使用, 含括店舖及高層辦公大樓。

  • 2.產製過程:

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----- Start of picture text -----

行銷企劃・銷售
市場調查 土地開發 規劃設計 完工交屋 售後服務
工程發包・施工
----- End of picture text -----

  • (三)主要原料之供應狀況:

  • 以建設公司而言土地為主要原料,本公司以北部地區為主,積極 的開發尋找適合的土地。

-67-

年度截至前一季止(註2) 與發行人
之關係
本年度截至年報刊印日止,尚未有經會
計師簽證或核閱之財務資料。
占全年度
進貨淨額比
率〔%〕
金額
名稱
一O七年度 與發行
人之關
占全年度進貨
淨額比率〔%〕

25.69%

21.07%

19.32%

10.42%

23.50%

100.00%
金額 80,244 65,798 60,332 32,533 73,448 312,355
名稱 A B C D 其他
一O六年度 與發行
人之關
占全年度
進貨淨額
比率〔%〕

35.36%

28.81%

10.00%

25.83%

100.00%
金額 6,735 5,486 1,905 4,919 19,045
名稱 財政部國有財產署
北區分署
峪灃營造(股) 凱捷國際(有) 其他 進貨淨額

1 2 3 4 5

-68-

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶
最近二年度主要銷貨客戶資料
單位:新台幣仟元
年度截至前一季止(註2) 本年度截至年報刊印日止,尚未有經會計師
簽證或核閱之財務資料。
註1:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。
註2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料,應並予揭露。
註3:增減變動原因:因本公司行業特性,並無固定客戶。
一O七年度 與發行人
之關係
占全年度銷貨淨
額比率〔%〕
100.00% 100.00%
金額 1,212,121 1,212,121
名稱 其他 銷貨淨額
一O六年度 與發行人
之關係
占全年度銷貨
淨額比率〔%〕

79.78%

20.22%

100.00%
金額 55,228 13,997 69,225
名稱 客戶A 其他 銷貨淨額
項目 1 2

-69-

(五)最近二年度生產量值

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
生產量值
一Ο六年度 一Ο七年度
產能(坪) 產量(戶) 產值 產能(坪) 產量(戶) 產值
主要商品
石潭段A - - - - - -
石潭段B - - - - - -
合 計 - - - - - -

註:採全部完工法認列成本,產量以完工年度認列計算。

(六)最近二年度銷售量值

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
銷售量值
一Ο六年度 一Ο七年度
內 銷 內 銷
銷量(坪) 銷 值 銷量(坪) 銷 值
主要商品
石潭段A 案(湖閱天琴) 1,891.07
1,029,287
石潭段B 案(湖閱天韻) 89.55 55,228 324.13
169,943
信義B 案(信義香榭) 42.93 6,449 - -
生活家A 區 7.28 726
太原路 3.38 4,997
租賃收入 7,548 - 7,168
合 計 132.48 69,225 2,225.86 1,212,121

-70-

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料:

年 度 106 年 度 107年度 108年4月30日




3 3 3



13 12 12




7 7 7


4 4 4




6 6 6


2 2 2
合計 35 34 34





11.63 12.51 12.83


47.82 49.38 49.73
學歷
分佈
比率
%

-- -- --

11% 12% 12%

80% 79% 79%

3% 3% 3%



6% 6% 6%

註:員工年資由90年6月16日起算

四、環保支出資訊

  • (一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額: 無。

  • (二)未來因應對策及可能之支出:

  • 1.公司所投資興建之個案均由營造公司承攬,有關在生產過程中環境保護均由

  • 承包廠商負責,無需申領污染設施設置許可證、污染排放許可證及繳納污 染防治費用或設立環保專責單位負責人員。

  • 2.舉凡施工噪音之減低、防止塵土飛揚或沙石墜落等環境保護工作,皆嚴格 要求營造廠採取最完善的措施,責成廠商善盡環保之責任。

  • 3.未來可能之支出:無。

-71-

五、勞資關係:

  • (一)現行重要勞資協議及實施情形:

  • 1.福利措施:

本公司一直以提供良好的工作環境與福利制度為執行重點,除勞保、全民健保 外,更以員工需求及提高員工生活品質為出發點,規劃建立下列員工福利:

  • .團體保險

  • .勞工退休準備金監督委員會

  • .職工福利委員會

  • .三節獎金、休假

  • .定期員工健檢

  • .員工自用住宅購屋優惠辦法

  • .員工認股辦法

  • .員工酬勞

  • 2.退休制度及實施情形:

本公司為加強員工長期專業服務意願,及照顧勞工退休生活、增加工作效率、 促進勞資和諧關係,成立勞工退休準備金監督委員會並依法提撥退休基金專戶 保管。員工工作年資達15 年以上且年滿55 歲者及工作年滿25 年以上者,或 工作年資滿10 年以上年滿60 歲者,得申請自動退休。年滿65 歲者但對於擔 任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者,得由事業單位報請中央主管機關 予以調整,但不得少於55 歲、或心神喪失、或身體傷殘不堪勝任工作者,得 命令其退休。此辦法實施後,確實加強員工長期服務公司意願。

本公司於94 年7 月起配合政府實施勞退新制,針對選擇新制之員工,依月投 保金額的6%提繳於勞保局設立之勞工退休個人專戶。並依法按月提撥勞工退 休準備金。

  • 3.其他重要協議:無。

  • (二)最近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受損失,及未來可能發生之 估計金額與因應措施:

本公司一向注重勞資關係,並訂定各項人事及福利制度,勞資雙方溝通管道良好 ,尚無發生導致公司損失之勞資糾紛,且未來可能發生勞資糾紛損失之可能性極 微。

  • (三)本公司與財務資訊透明有關人員,取得主管機關指定之相關證照情形:

  • 1.內部稽核主管(李美嬋)--取得國際內部稽核師執照。

-72-

(四)本公司董事進修

姓名 職稱 課程名稱 進修時數
林朝榮 法人董事
代表人
最新公司法修正重點與實務探討 3小時
董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 3小時
張章得 獨立董事 上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇 3小時
ESG投資論壇 3小時
曾炳榮 獨立董事 上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇 3小時
董監如何督導公司強化內部控制及內部稽核制度 3小時
詹宗仁 獨立董事 公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導會 3小時

(五)經理人參加公司治理有關之進修訓練

姓名 職稱 課程名稱 進修時數
葉正雄 財務會計部副總
(財務主管)
投資人關係座談會 3小時
公司法大改革xGDPR因應策略 3小時
公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣
導會
3小時
台北公司治理論壇 3小時
107年度上市公司業務宣導會 3小時

(六)員工進修與訓練:

本公司 107 年度員工進修訓練如下:

受訓人次 42
經費支出 33,500元
課程名稱 / (受訓單位)
1.107年中信股務法令說明會(中國信託代理部)
2.IFRS宣導會IFRS16租賃(交易所)
3.107年度公司治理評鑑宣導會(交易所)
4.台北市危老建物加速重建說明會(台北市都發局)
5.107年度防範內線交易宣導會(交易所)
6.近期建築相關法令說明(台北市不動產開發商業同業公會)
7.台北市都市及建築法令說明會(台北市都發局)
8.公開發行公司內部人股權交易說明會(交易所)
9.最新勞動檢查案例解析與企業薪工循環之電腦稽核實務(會計研究發展基金會)
10.公司法大改革xGDPR因應策略(經濟部中小企業處)

-73-

  • 11.最近勞動法令修正與近期弊案之內部控制實務(會計研究發展基金會)

  • 12.107年度上市公司內部控制業務宣導會(交易所)

  • 13.公司法規最新修法解析及實務規劃(調和聯合會計師事務所)

  • 14.金融市場電子交換系統(康和資訊)

  • 15.107年上市公司業務宣導會(交易所)

  • 16.Power BI(II)視覺化風險儀表板設計與分析(中華民國內部稽核協會)

  • 17.推動企業採用Inline XBRL申報財務報告宣導會(會計研究發展基金會)

  • 18.危老重建推動師專業人員講習訓練班(中國房地產研究發展協會)

  • 19.最新公司法修正對內稽內控實務之影響因應(會計研究發展基金會)

  • 20.「IFRS16」租賃導入實務(交易所)

  • 21.發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(會計研究發展基金會)

  • 22.國際財務報導準則第16號解析等課程(會計研究發展基金會) .

  • 23 最新修正公司法與實務解析(福邦證券)

(七)員工行為或倫理守則:

  • 本公司並未訂定員工行為或倫理守則,但本公司在員工工作手冊及員工獎徵辦法 中訂有對於員工行為及倫理的規範如下: 員工工作手冊:

  • 1.員工不得以公司名義或本職務上之名義,為他人作債務上之契約或保證。

  • 2.員工對於公司機密,必須保守不得洩密。

  • 3.員工不得將公物、公有器具私自攜出供為私用。

  • 4.員工的電話禮儀規範。

員工獎懲辦法(簡述如下):

  • 1.明訂獎勵辦法(第三條)

  • (1)包括熱心服務、助人、工作努力能適時完成重大或特殊交辦任務者、改進工 作方法,具有創意者等,皆記嘉獎並給予獎金鼓勵。

  • (2)對工程技術等提出改善建議並經採納者、節省物料或成本有成效者等,皆記 功並給予獎金鼓勵。

  • (3)維護員工安全,冒險執行任務有功績者、維護公司重大利益,避免重大損失 者等, 皆記大功並給予獎金鼓勵。

  • 2.明訂懲誡辦法(第五條)

  • (1)無故曠職一日者、疏忽保管,致公司文件資料有洩露之情事、工作發生錯誤 情節輕微者、不服從主管合理之指導輕微者等,皆記申誡並給予懲誡。

  • (2)無故曠職連續一日以上,三日以內者、無故推諉自己責任內應承擔之工作者、 疏於職責,致公司蒙受損失或遭政府單位之處罰而使公司形象受損者等,皆 記過並給予懲誡。

  • (3)無故曠職連續三日以上者、擅離職守,致公司蒙重大損失者、於工作場所及 時間內酗酒、滋事而影響工作及團體秩序者、損毀或塗改重要文件或公物

-74-

者、故意毀謗或造謠影響公司或同仁聲譽者、故意收集非關本身職務之公司 機密資料者等,皆記大過並給予懲誡。

(八)工作環境與員工人身安全之保護措施:

項目 內容
門禁安全 公司設有門禁監視系統並與保全公司簽約。
消防安全 消防設備符合標準及不定期消防測試。
飲用水安全 公司定期更換公司飲用水濾心。
工地安全 出入工地規定要配戴安全帽,並遵守工地安全規範;施工項目遵守
政府頒佈之勞工安全衛生相關法令。
生理衛生 公司定期舉辦員工健康檢查。
保險 公司為員工投保團體保險。

六、重要契約(截至年報刊印日止仍有效存續及最近一年度到期之契約)

(一)截至年報刊印日止仍有效存續之契約:

契約性質 當事人 契約起迄日 主要內容 限制
條款
建築師契約 郭旭原建築師
事務所
101.04.20 至
工程完工止
台北市大安區懷生段一小段154-2、154-3、154-6、
155-3、155-4、156、157、157-2、158、158-2、159
地號
建築師契約 李文勝建築師
事務所
108.01.22 至
工程完工止
台北市大安區龍泉段一小段309-1 等五筆地號
建築師契約 黃烱祥建築師
事務所
106.08.23 至
工程完工止
台北市中山區榮星段二小段573-1 等十四筆地號
工程承攬合約 川菱工業股份
有限公司
103.11.04 至
工程完工為止
台北市內湖區石潭段四小段317 地號
工程承攬合約 弘第企業股份
有限公司
103.12.01 至
工程完工為止
台北市內湖區石潭段四小段317 地號
工程承攬合約 弘第企業股份
有限公司
103.12.01 至
工程完工為止
台北市內湖區石潭段四小段321 地號
工程承攬合約 萊得爾室內設
計工程有限公
105.12.01 至
工程完工止
天琴B1 VIP 裝修工程

-75-

設計合約 璞一設計顧問
有限公司
101.04.20 至
工程完工止
台北市大安區懷生段一小段154-2、154-3、154-6、
155-3、155-4、156、157、157-2、158、158-2、159
地號
設計合約 如榆設計有限
公司
107.04.23 至
工程完工止
台北市中山區榮星段二小段573-1 等十四筆地號
設計合約 博慧設計有限
公司
108.01.22 至
工程完工止
台北市大安區龍泉段一小段309-1 等五筆地號
合建契約 財團法人劍潭
古寺
108.01.31 至
工程完工止
台北市榮星段二小段573-1 號等14 筆地號
合建契約 台北市瑠公農
田水利會
108.02.18 至
工程完工止
合建契約 林幸雄等七位
關係人
108.02.22 至
工程完工止

一 (二)最近 年度到期之契約:

契約性質 當事人 契約起迄日 主要內容 限制
條款
建築師契約 李文勝建築師
事務所
106.06.22 至
108.01.22止
台北市大安區龍泉段一小段309-1 等五筆地號
工程承攬合約 復興營造股份
有限公司
102.03.30 至
107.07.20止
台北市內湖區石潭段四小段317 地號
工程承攬合約 復興營造股份
有限公司
102.03.30 至
107.07.20止
台北市內湖區石潭段四小段321 地號
設計合約 老圃造園工程
股份有限公司
100.07.28 至
107.10.25止
台北市內湖區石潭段四小段317、321 地號
設計合約 十邑設計工程
有限公司
101.09.20 至
107.10.25止
台北市內湖區石潭段四小段317、321 地號
設計合約 博慧設計有限
公司
106.06.22 至
108.01.22止
台北市大安區龍泉段一小段309-1 等五筆地號

-76-

《財務概況》

一、 最近五年簡明資產負債表、綜合損益表及會計師查核意見

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料

  • 1.合併簡明資產負債表-國際財務報導準則(IFRS)

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年 度
項 目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註3)



8,130,381
7,295,045
6,144,141 5,588,134
4,990,988
108 年截至年報
刊印日止,未有
經會計師核閱
之財務資料
不動產、廠房及設備


2
69,430
65,637
63,540 123,141
120,413



--
--
-- --
--
其他資產(註2 ) 181,022
178,203
32,246 27,969
26,991


8,380,833
7,538,885
6,239,927 5,739,244
5,138,392
流動負債 分配前 5,368,203
3,684,481
2,413,508 1,588,711
902,567
分配後 5,368,203
4,117,685
2,630,110 1,588,711
NA



40,256
35,005
24,687 687,709
742,686
負債總額 分配前 5,408,459
3,719,486
2,438,195 2,276,420
1,645,253
分配後 5,408,459
4,152,690
2,654,797 2,276,420
NA
歸屬於母公司業主之權益 2,871,937
3,551,806
3,539,188 3,208,469
3,244,403
2,707,525
2,707,525
2,707,525 2,707,525
2,707,525


8,828
8,828
8,828 8,929
9,240
保留盈餘 分配前 210,512
871,408
858,790 527,970
560,721
分配後 210,512
438,204
642,188 527,970
NA


--
--
-- --
(5,322)


(54,928) (35,955) (35,955) (35,955) (27,761)



100,437
267,593
262,544 254,355
248,736
權益總額 分配前 2,972,374
3,819,399
3,801,732 3,462,824
3,493,139
分配後
2,972,374

3,386,195
3,585,130 3,462,824
NA
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

  • 註1:凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

  • 註3:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料, 應併予揭露。

  • 註4:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

  • 註5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

-77-

2.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則-(IFRS)

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年 度
項 目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註2)



9,850
3,220,299
2,357,723 69,225
1,212,121
108年截至年報刊
印日止,未有經會
計師核閱之財務
資料















(

)
5,493
943,046
736,052 11,402
198,053




(


)
(127,647) 723,028 520,576 (107,165) 68,178







(57,280) (2,019) (45,193) (9,881) (33,514)




(


)
(184,927) 721,009 475,383 (117,046) 34,664









--
--
-- --
--





--
--
-- --
--




(

)
(185,102) 684,918 416,176 (122,409) 20,066













635
(1,017)
(639) 2
(577)







(184,467) 683,901 415,537 (122,407) 19,489


(

)







(173,997)
694,519
421,225 (114,220)
26,874
淨利( 損) 歸屬於非控制權益 (11,105) (9,601) (5,049) (8,189) (6,808)
綜合( 損) 益總額歸屬於




(173,362)
693,502
420,586 (114,218)
26,301
綜合損益總額歸屬於




(11,105)
(9,601)
(5,049) (8,189)
(6,812)



(0.65) 2.59 1.57 (0.43) 0.10
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

  • 註 1:凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註 2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料

  • ,應併予揭露。

  • 註 3:停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

  • 註 4:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

-78-

3.個體簡明資產負債表-國際財務報導準則(IFRS)

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年 度
項 目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註3)



6,917,123
5,990,981
4,845,724 4,337,053 3,691,488 108 年截至年報刊
印日止,未有經會
計師核閱之財務資
不動產、廠房及設備


2
69,430
65,637
63,425 61,157 58,845



--
--
-- -- --
其他資產(註2 ) 316,609
574,317
424,229 411,871 409,291


7,303,162
6,630,935
5,333,378 4,810,081 4,159,624
流動負債 分配前 4,412,064
3,059,035
1,783,207 1,575,254 895,534
分配後 4,412,064
3,492,239
1,999,809 1,575,254 NA




19,161
20,094
10,983 26,358 19,687
負債總額 分配前 4,431,225
3,079,129
1,794,190 1,601,612 915,221
分配後 4,431,225
3,512,333
2,010,792 1,601,612 NA
2,871,937
3,551,806
3,539,188 3,208,469 3,244,403
2,707,525
2,707,525
2,707,525 2,707,525 2,707,525


8,828
8,828
8,828 8,929 9,240
保留盈餘 分配前 210,512
871,408
858,790 527,970 560,721
分配後 210,512
438,204
642,188 527,970 NA


--
--
-- -- (5,322)


(54,928) (35,955) (35,955) (35,955) (27,761)




--
--
-- -- --
權益總額 分配前 2,871,937
3,551,806
3,539,188 3,208,469 3,244,403
分配後 2,871,937
3,118,602
3,322,586 3,208,469 NA
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

  • 註1:凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

  • 註3:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料, 應併予揭露。

  • 註4:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

  • 註5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

-79-

單位:新台幣仟元

4.個體簡明綜合損益表-國際財務報導準則(IFRS)

年 度
項 目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註2)



2,689
3,212,791
2,349,615 62,761 1,201,069 108 年截至年報刊
印日止,未有經會
計師核閱之財務資













營業毛利( 損) (1,668) 935,538 727,944 4,938 192,057



(126,856) 722,489 521,210 (99,240) 69,949
營業外收入及支出 (47,079) 8,121 (40,807) (9,416) (28,510)
稅前淨利( 淨損) (173,935) 730,610 480,403 (108,656) 41,439
繼續營業單位



--
--
-- -- --
停業單位損失 --
--
-- -- --
本期淨利( 損) (173,997) 694,519 421,225 (114,220) 26,874
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
635
(1,017)
(639) 2 (573)
本期綜合損益總額 (173,362) 693,502 420,586 (114,218) 26,301









--
--
-- -- --
淨利歸屬於非控制權
--
--
-- -- --
綜合損益總額歸屬於




--
--
-- -- --
綜合損益總額歸屬於




--
--
-- -- --



(0.65) 2.59 1.57 (0.43) 0.10
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

  • 註 1:凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註 2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料

  • ,應併予揭露。

  • 註 3:停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

  • 註 4:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

-80-

  • (二)簡明資產負債表及綜合損益表資料-我國財務會計準則 無。本公司採用國際財務報導準則已達5 個年度,故毋須提供。

*各年度利息資本化金額:

103 年度 63,515 仟元 106 年度 0 仟元
104 年度 50,584 仟元 107 年度 0 仟元
105年度 0仟元
  • (三) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

1. 簽證會計師姓名及查核意見:

年 度 簽證會計師姓名 查 核 意 見
103 吳佳鴻、莊淑媛



104 吳佳鴻、郭鎮宇



105 郭鎮宇、陳光慧



106 郭鎮宇、陳光慧



107 陳光慧、姚毓琳



2. 最近五年度更換會計師原因:

  • ☆103 年度配合調和聯合會計師事務所內部調整,改由吳佳鴻、莊淑媛會計師簽證。

  • ☆104 年度配合調和聯合會計師事務所內部調整,改由吳佳鴻、郭鎮宇會計師簽證。

  • ☆105 年度配合調和聯合會計師事務所內部調整,改由郭鎮宇、陳光慧會計師簽證。

  • ☆107 年度因調和聯合會計師事務所簽證公開發行公司之會計師人數不符合「會計 師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第四條之規定,主動向本公司 提出終止委任簽證財務報表。

-81-

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務分析-國際財務報導準則-(IFRS)

年 度(註1)
分析項目(註3)
年 度(註1)
分析項目(註3)
最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註2)
財務
結構
(%)
負債占資產比率 64.53
49.34
39.07 39.66
32.02
108 年截至年報刊
印日止,未有經會
計師核閱之財~~務~~
資料

長期資金占不動產、廠房及
設備比率
4,339.09
5,872.30
6,022.06 3,370.55
3,517.75
償債
能力
流動比率 151.45
197.99
254.57 351.74
552.98
速動比率 16.07
39.81
45.43 36.87
72.75
利息保障倍數 (1.68)
8.62
16.72 (2.02)
2.13
經營
能力
應收款項週轉率(次) 0.54
165.90
46.28 1.71
406.62
平均收現日數 675.92
2.20
7.88 213.45
0.89
存貨週轉率(次) 0.00
0.34
0.28 0.01
0.20
應付款項週轉率(次) 0.11
15.71
6.69 0.39
24.25
平均銷貨日數 NA
1,073.52
1,303.57 36,500.00
1,825.00
不動產、廠房及設備週轉率
(次)
0.14
47.68
36.50 0.74
9.95
總資產週轉率(次) 0.00
0.40
0.34 0.01
0.22
獲利
能力
資產報酬率(%) (1.95)
8.99
6.41 (1.51)
0.82
權益報酬率(%) (6.04)
20.17
10.92 (3.37)
0.58
稅前純益占實收資本額比
率(%)(註7)
(6.83)
26.63
17.56 (4.32)
1.28
純益率(%) (1,879.21)
21.27
17.65 (176.83)
1.66
每股盈餘(元) (0.65)
2.59
1.57 (0.43)
0.10
現金
流量
現金流量比率(%) 0.65
66.57
-- 13.06
66.93
現金流量允當比率(%) --
--
210.52 232.63
297.18
現金再投資比率(%) 1.16
63.41
(11.27) (0.22)
14.19
槓桿
營運槓桿度 0.47
1.18
1.18 0.17
1.97
財務槓桿度 0.81
1.05
1.06 0.73
1.82

-82-

合併財務分析最近二年度各項財務比率變動說明:(若增減變動未達20﹪者可免分析)

106 年 107 年 變動比率 變動超過20%說明
負債佔資產比率 39.66 32.02 -19% --
長期資金占不動產廠房及設備
比率
3,370.55 3,517.75 4% --
流動比率 351.74 552.98 57% 主要係本期增加存貨出售及償還短期借款,使比率提升
速動比率 36.87 72.75 97% 主要係本期增加存貨出售及償還短期借款,使比率提升
利息保障倍數 (2.02) 2.13 -205% 主要因本期稅前淨利增加致倍數提升
應收款項週轉率(次) 1.71 406.62 23679% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率增加
平均收現日數 213.45 0.89 -100% 1. 本期授信政策與上期一致
2.因本期應收款項週轉率增加,致收現日數縮減
應付款項週轉率 0.39 24.25 6118% 主要係本期銷貨成本增加,使週轉率增加
存貨周轉率(次) 0.01 0.20 1900% 主要係本期銷貨成本增加,使週轉率增加
平均銷貨日數 36,500.00 1,825.00 -95% 因本期存貨週轉率增加致銷貨日數縮減
不動產廠房及設備週轉率(次) 0.74 9.95 1245% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率提升
總資產週轉率(次) 0.01 0.22 2100% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率提升
資產報酬率 (1.51) 0.82 -156% 主要係增加本期稅後淨利,致比率提升
權益報酬率 (3.37) 0.58 -117% 主要係增加本期稅後淨利,致比率提升
稅前利益占實收資本額比率 (4.32) 1.28 -130% 主要係增加本期稅前利益,致比率提升
純益率 (176.83) 1.66 -101% 主要係增加本期銷貨淨額及稅後淨利,致比率提升
每股盈餘 (0.43) 0.10 -123% 係本期增加稅後淨利致每股盈餘提升
現金流量比率 13.06 66.93 412% 因本期增加營業活動淨現金流量流入所致
現金流量充當比率 232.63 297.18 28% 因營業活動淨現金流量增加致比率提升
現金再投資比率 (0.22) 14.19 -6550% 因營業活動淨現金流量增加致比率提升
營運槓桿度 0.17 1.97 1059% 因本期營業收入淨額增加致槓桿度提升
財務槓桿度 0.73 1.82 149% 因本期營業利益增加致槓桿度提升

-83-

(二)個體財務分析-國際財務報導準則-(IFRS)

年 度(註1)
分析項目(註3)
年 度(註1)
分析項目(註3)

最 近 五 年 度 財 務 分 析

最 近 五 年 度 財 務 分 析

最 近 五 年 度 財 務 分 析

最 近 五 年 度 財 務 分 析

最 近 五 年 度 財 務 分 析

最 近 五 年 度 財 務 分 析
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 當年度截至
年月日
財務資料(註2)
財務
結構
(%)
負債占資產比率 60.68
46.44
33.64 33.30
22.00

108 年截至年報刊
印日止,未有經會
計師核閱之財務
資料





















長期資金占不動產、廠
房及設備比率
4,164.05
5,441.90
5,597.43 5,289.38
5,546.93
償債
能力
流動比率 156.78
195.85
271.74 275.32
412.21
速動比率 19.19
46.62
59.53 34.98
66.36
利息保障倍數 (2.50)
11.89
35.02 (3.50)
3.60
經營
能力
應收款項週轉率(次) 0.15
169.34
46.43 1.56
562.69
平均收現日數 2,433.33
2.15
7.86 233.97
0.64
存貨週轉率(次) 0.00
0.41
0.36 0.01
0.27
應付款項週轉率(次) 0.11
15.71
6.69 0.39
24.32
平均銷貨日數 NA
890.24
1,013.88 36,500.00
1,351.85
不動產、廠房及設備週
轉率(次)
0.04
47.57
36.41 1.01
20.02
總資產週轉率(次) 0.00
0.46
0.39 0.01
0.27
獲利
能力
資產報酬率(%) (2.39) 10.11 7.24 (1.86) 0.89
權益報酬率(%) (5.88) 21.62 11.88 (3.39) 0.83
稅前純益占實收資本額
比率(%)(註7)
(6.42)
26.98
17.74 (4.01)
1.53
純益率(%) (6,470.70) 21.62 17.93 (181.99) 2.24
每股盈餘(元) (0.65) 2.59 1.57 (0.43) 0.10
現金
流量
現金流量比率(%) 3.13
83.60
-- 13.16
74.61
現金流量允當比率(%)
--

--
249.22 275.00
354.54
現金再投資比率(%) 5.01
80.39
(13.68) (0.33)
23.09
槓桿
營運槓桿度 0.52
1.17
1.17 0.20
1.85
財務槓桿度 0.97
1.02
1.03 0.80
1.30

-84-

個體財務分析最近二年度各項財務比率變動說明:(若增減變動未達20﹪者可免分析)

106 年 107 年 變動比率 變動超過20%說明
負債佔資產比率 33.30 22.00 -34% 主要係本期償還借款,使比率下降
長期資金占不動產、廠房及設備
比率
5,289.38 5,546.93 5% --
流動比率 275.32 412.21 50% 主要係本期增加存貨出售及償還短期借款,使比率提升
速動比率 34.98 66.36 90% 主要係本期增加存貨出售及償還短期借款,使比率提升
利息保障倍數 (3.50) 3.60 -203% 主要因本期稅前淨利增加致倍數提升
應收款項週轉率(次) 1.56 562.69 35970% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率增加
平均收現日數 233.97 0.64 -100% 1. 本期授信政策與上期一致
2. 因本期應收款項週轉率增加,致收現日數縮減
應付款項週轉率 0.39 24.32 6136% 主要係本期銷貨成本增加,使週轉率增加
存貨週轉率(次) 0.01 0.27 2600% 主要係本期銷貨成本增加,使週轉率增加
平均銷貨日數 36,500.00 1,351.85 -96% 因本期存貨週轉率增加致銷貨日數縮減
不動產廠房及設備週轉率(次) 1.01 20.02 1882% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率提升
總資產週轉率(次) 0.01 0.27 2600% 主要係本期銷貨淨額增加,使週轉率提升
資產報酬率 (1.86) 0.89 -148% 主要係增加本期稅後淨利,致比率提升
權益報酬率 (3.39) 0.83 -124% 主要係增加本期稅後淨利,致比率提升
稅前利益占實收資本額比率 (4.01) 1.53 -138% 主要係增加本期稅前利益,致比率提升
純益率 (181.99) 2.24 -101% 主要係增加本期銷貨淨額及稅後淨利,致比率提升
每股盈餘 (0.43) 0.10 -123% 係本期增加稅後淨利致每股盈餘提升
現金流量比率 13.16 74.61 467% 因本期增加營業活動淨現金流量流入所致
現金流量充當比率 275.00 354.54 29% 因營業活動淨現金流量增加致比率提升
現金再投資比率 (0.33) 23.09 -7097% 因營業活動淨現金流量增加致比率提升
營運槓桿度 0.20 1.85 825% 因本期營業收入淨額增加致槓桿度提升
財務槓桿度 0.80 1.30 63% 因本期營業利益增加致槓桿度提升
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。 註1:未經會計師查核簽證之年度,應予註明。

  • 註2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務資料,應併予分析。

  • 註3:年報本表末端,應列示如下之計算公式:

  • 1.財務結構

  • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。

  • 2.償債能力

  • (1)流動比率=流動資產/流動負債。

-85-

  • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  • 3.經營能力

  • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應 收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應 付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

  • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  • 4.獲利能力

  • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。

  • (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  • (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)

  • 5.現金流量

  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金 股利)。

  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非 流動資產+營運資金)。(註5)

  • 6.槓桿度:

  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。

  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

  • 註4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調 整,無庸考慮該增資之發行期間。

  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨 損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必 調整。

  • 註5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性 並維持一致。

  • 註7:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於 母公司業主之權益比率計算之。

-86-

  • (三)合併財務分析-我國財務會計準則

  • 無。本公司採用國際財務報導準則已達5 個年度,故毋須提供。

  • (四)財務分析-我國財務會計準則

  • 無。本公司採用國際財務報導準則已達5 個年度,故毋須提供。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告:

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一0七年度營業報告書、財務報表(含合併及個 體)及盈餘分配議案等,其中財務報表業經委託信永中和聯合會計師事務所 查核完竣,並出具查核報告。上述民國一0七年度營業報告書、財務報表(含 合併及個體)及盈餘分配議案等經本審計委員會查核完竣,認為尚無不符, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑑核。

此 致

大華建設股份有限公司一0八年股東常會

審計委員會召集人:曾炳榮

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中 華 民 國 1 0 8 年 3 月 1 3 日

-87-

四、最近年度財務報告及會計師查核報告

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-228-

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-229-

六、公司及關係企業最近年度截至年報刊印日止,發生財務週轉困難之情事: 無

-230-

《財務狀況及經營結果檢討分析及其風險管理情形》

一、財務狀況之檢討與分析

最近二年度財務狀況比較分析表(合併報表):

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年 度
項 目
107年度 106年度 差 異
金額 %
流動資產 4,990,988 5,588,134 (597,146) -11%
非流動資產 147,404 151,110 (3,706) -2%
資產總額 5,138,392 5,739,244 (600,852) -10%
流動負債 902,567 1,588,711 (686,144) -43%
非流動負債 742,686 687,709 54,977 8%
負債總額 1,645,253 2,276,420 (631,167) -28%
股本 2,707,525 2,707,525 0 0%
資本公積 9,240 8,929 311 3%
保留盈餘 560,721 527,970 32,751 6%
其他權益 (5,322) 0 (5,322) --
庫藏股 (27,761) (35,955) 8,194 -23%
非控制權益 248,736 254,355 (5,619) -2%
權益總額 3,493,139 3,462,824 30,315 1%

-231-

二、財務績效之檢討與分析

(一) 最近二年度財務績效之比較分析表(合併報表):

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
年 度
項 目
107年度 106年度 增減金額 變動
比例
營業收入淨額 1,212,121 69,225
1,142,896

1651%
營業成本 1,014,068 57,823
956,245

1654%
營業毛利 198,053 11,402
186,651

1637%
營業費用 129,875 118,567
11,308

10%
營業利益(損失) 68,178 (107,165) 175,343
-164%
營業外收入及支出 (33,514) (9,881) (23,633) 239%
稅前淨利(損) 34,664 (117,046) 151,710
-130%
所得稅費用 14,598 5,363
9,235

172%
稅後淨利(損) 20,066 (122,409) 142,475
-116%
本期淨利(損) 20,066 (122,409) 142,475
-116%
說明:
1.本期營業收入增加使營業毛利及營業利益提升。
2.營業外收支減少主要係為本期透過損益按公允價值衡量之金融資產損失增加所致。
3.本期所得稅費用增加係為房屋交屋過戶土地增值稅。

(二)營業毛利變動分析

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
前後期增
減變動數
差 異 原 因
售價差異 成本價格
差 異
銷售組合
差 異
數量差異
營業毛利 186,651 -- -- -- --
說 明 1.本公司屬建設業,因行業特性不適用計算差異原因。
2.本期因營業收入較前期增加致營業毛利提升。

-232-

三、現金流量之檢討與分析

(一)最近二年度流動性分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
年 度
項 目

107 年度
106 年度 增減比例(%)
現金流量比率 66.93 13.06 412%
現金流量允當比率 297.18 232.63 28%
現金再投資比率 14.19 (0.22) -6550%
增減比例變動分析說明:
現金流量比率:因本期增加營業活動淨現金流量流入所致。
現金流量允當比率:因營業活動淨現金流量增加致比率提升。
現金再投資比率:因營業活動淨現金流量增加致比率提升。
*營業活動淨現金流量若為流出數,則不予計算。

(二)未來一年現金流動性分析:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
期初現金
餘額(1)
預計全年來
自營業活動
淨現金流量
(2)
預計全年
現金流出量
(3)
預計現金
剩餘(不足)
數額
(1)+(2)-(3)
預計現金不足額
之補救措施
投資
計畫
理財
計畫
372,646 (401,982) 55,264 (84,600) -- 388,119
108 年現金流量變動分析說明:
營業活動:預計購地致營業活動淨現金流出。
理財活動:向金融機構融資。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響: 不適用。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未 來一年投資計畫:

本公司最近年度及未來一年並無重大轉投資計畫。

-233-

六、風險事項分析:

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨漲情形對公司損益之影響及未來因應措施: 對公司損益之影響
對公司損益之影響
項目 107年度(新台幣仟元;%)
利息收(支)淨額 -27,054
兌換(損)益淨額 3,432
利息收支淨額占營收淨額比率 -2.23%
利息收支淨額占稅前淨利(損)比率 -78.05%
兌換損益淨額占營收淨額比率 0.28%
兌換損益淨額占稅前淨利(損)比率 9.90%

本公司目前負債金額及負債比率皆相較同業為低,貸款利率降低,對公司 節省利息仍有相當之效益。本公司財務部門會依據銀行資金融通之最新訊 息,隨時評估利率之變化,並要求銀行以最優惠之利率與公司往來。 通貨膨漲將造成原物料價格上漲,目前仍可反應於銷售價格中,利潤尚可 維持一定水準。

  • (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品

  • 交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

  • 本公司並不從事高風險、高槓桿之投資或衍生性商品交易,係屬保守穩健 之投資策略。此外本公司僅於子公司或關係企業有絕對必要資金貸與或背 書保證需求時始為之,且必須經董事會審慎評估並通過。

  • (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

  • 本公司為建設業,因行業類別的關係,不若一般的製造業或其他產業需 有新產品之研發等,故本公司沒有研發費用。

  • (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 政府之政策、法規,如:實價登錄、調高房屋標準價格及房地合一實價課 稅等措施,皆會對房地產業造成影響,本公司將隨時視政策情形採取必要 之因應措施。

  • (五)科技改變及產業變化對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司於規畫設計新個案時,除採用新建築技術興建以節省建造時程外, 並運用新科技產品裝設於個案中,使產品更易於出售。

  • (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司財務結構良好,銀行亦願意提供更佳之貸款條件;本公司除致力於 開發前已購置之土地精緻施工,並積極投資新個案爭取利益。

  • (七)進行併購之預期效益及可能風險:

本公司於最近年度及年報刊印日止,並無進行併購之情事。

-234-

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險:

本公司於最近年度及年報刊印日止,並無進行擴充廠房之情事。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險:

    • 因建設業行業特性,進貨對象以營造廠及地主為主,而公司土地取得以大 台北地區為主,並經詢價、評估等作業;工程發包採營造廠比價且選擇有 豐富施工經驗及資金之大公司承作以降低風險。銷貨對象為一般社會大 眾,無銷貨集中之虞。
  • (十)董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司 之影響及風險:

    • 本公司最近年度及截至年報刊日止,並無股權大量移轉之情事。
  • (十一)經營權之改變對公司之影響及風險:

  • 本公司最近年度及截至年報刊日止,並無經營權之改變而影響公司營運之 情事。

  • (十二)截至年報刊印日止之訴訟或非訟事件:

    • 返還價金案(高院-106 年度消上字第3 號):

    • (1)原告:林○○

    • (2)事實:原告以向本公司承購【大華湖閱天琴特區】房屋之部分公共設 施(備)有違章之虞為由,主張解除契約請求返還已繳房地價金。

  • (3)現正繫屬於最高法院。

  • (十三)其他重要風險:

  • 資訊安全:

本公司依經董事會核准資訊管理作業辦法,以控管或維持公司的營運及 會計等重要資訊系統的功能。電腦安裝防毒軟體、防火牆,以保障公司 電腦系統安全。資訊系統架構依其風險等級建立完整系統及資料備份機 制,並將備份媒體送往異地保管存放。

七、其他重要事項: 無

-235-

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----- Start of picture text -----

華建開發
股份有限公司
大華建設
股份有限公司
股份有限公司
大陽不動產開發
1.關係企業組織圖
(一)關係企業合併營業報告書
《特別記載事項》 一、關係企業相關資料 99% 58.36%
----- End of picture text -----

-236-

企 業 名 稱
設立日期
地 址
實收資本額
(仟元)
主要營業或生產項目
大陽不動產開發(股)公司
86/07/23
台北市內湖區成功路五段460號16樓
39,080 住宅及大樓開發租售業、建材批發業等
華建開發(股)公司
87/06/23
台北市內湖區成功路五段460號16樓
312,015 住宅及大樓開發租售業
● 所有關係企業均應揭露(含推定之控制與從屬公司) ● 關係企業設有工廠,且該工廠產品銷售值超過控制公司營收10%者,應加列工廠之相關資料 ●關係企業如為外國公司,得以英文、西元及外幣表示(外幣應加註報表日之兌換率) 3.推定為有控制與從屬關係者相同股東資料:無。

-237-

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:股;%;日期:108/03/31

企業名稱 職稱(註1) 姓名或代表人 持有股份 (註2) (註3) 持有股份 (註2) (註3)
股 數 持股比率
大陽不動產開發(股)公司 董事長 大華建設(股)公司 3,868,922 99.00%
代表人-林文亮 6,513 0.17%
監察人 林建宇 0 0.00%
華建開發(股)公司 董事長 大華建設(股)公司 18,207,735 58.36%
代表人-林文亮
董事 大華建設(股)公司 18,207,735 58.36%
代表人-李進益
代表人-陳志誠
董事 鴻宇建設(股)公司 9,606,830 30.79%
代表人-許凱
代表人-陳靜心
監察人 林柏峯 0 0%
  • 註:1.關係企業如外國公司,列其職位相當者

  • 2.被投資公司非為股份有限公司時,填出資額及出資比例,並予註明

  • 3.董事、監察人為法人時,應另加揭露代表人之相關資料

-238-

單位:新台幣仟元;日期:107/12/31 每股盈餘
(稅後)
0.10 (0.11) (0.52) (1)所有之關係企業均應揭露
(2)外國公司應按報表日之兌換率換算為新台幣
6.整體關係企業經營業務所涵蓋行業及所經營業務互有關聯者,往來分工情形
本期損益
(稅後)
26,874 (444) (16,337)
營業利益 69,949 (277) (1,494)
營業收入 1,201,069 - 11,110
淨值 3,244,403 39,992 626,471
負債總額 915,221 66 729,980
資產總額 4,159,624 40,058 1,356,451
資本額 2,707,525 39,080 312,015
企業名稱 大華建設(股)公司 大陽不動產開發(股)公司 華建開發(股)公司
單位:新台幣仟元 備註
往來原因
金額
往來對象
業務往來事項
經營業務涵蓋行業 建設業 住宅及大樓開發租售業、
建材批發業等
住宅及大樓開發租售業
企業名稱 大華建設(股)公司 大陽不動產開發(股)公司 華建開發(股)公司

-239-

單位:新臺幣仟元;股;%/日期:108/04/30 本公司貸與
子公司金額
-- 註1:請依子公司別分別列示。
註2:所稱金額係指實際取得或處分金額。
註3:所稱金額係指截至年報刊印日之市價金額。
四、 其他必要補充說明事項:無。
《證券交易法第三十六條第二項第二款,對股東權益或證券價格有重大影響之事項》
最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。
本公司為子
公司背書保
證金額
--
設定質
權情形
--
截至年報
刊印日持
有股數及
金額(註3)
0 股
0 元
投資
損益
1,131,144 元
處分股數
及金額
(註2)
2,676,640 股
41,816,072 元
取得股
數及金

(註2)
--
取得或
處分日期
107年12月
至108 年2 月
本公司
持股比例
58.36%
資金
來源
--
實收
資本額
312,015
子公司名稱
(註1)
華建開發(股)公司

-240-

大華建設股份有限公司

董事長:李 進 益

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刊印日期/中華民國一○八年四月三十日

耕耘空間‧關愛大地

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台北市內湖區成功路五段460號16樓

==> picture [306 x 91] intentionally omitted <==