DELPHA — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

大華建設股份有限公司

一Ο八年股東常會各項議案參考資料

時間：一Ο八年六月五日（星期三）上午九時正

地點：台北市內湖區成功路五段４２０巷２８號地下一樓

壹、報告事項：

• 一、本公司一Ο七年度營業報告。

• 二、審計委員會查核本公司一Ο七年度決算表冊報告。

• 三、報告一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

• 貳、承認事項：

• 案由一：本公司一Ο七年度營業報告書及財務報表案，提請承認案。

• （董事會提）

• 說 明：本公司一Ο七年度個體及合併財務報表，業經信永中和聯合會計 師事務所陳光慧、姚毓琳會計師查核竣事，另含營業報告書及盈 餘分配案經審計委員會查核完竣，認為尚無不合，敬請 承認。

• 案由二：本公司一Ο七年度盈餘分配案，提請 承認案。（董事會提）

• 說 明：1．本公司一Ο七年度決算稅後淨利新台幣貳仟陸佰捌拾柒萬參 仟陸佰柒拾柒元，擬配發現金股利(每股配發新台幣0.1 元)， 謹造送盈餘分配表，敬請 承認。

• 2．本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配

• 未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 3．本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及其他

• 相關事項。

• 4．本次盈餘分派案於配息基準日前，如因本公司買回公司股份

• 或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因素，影響 流通在外股份數量，致股東配息率需修正時，提請股東常會 授權董事會全權處理。

大 華 建 設 股 份 有 限 公 司

盈 餘 分 配 表

一Ο七年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	279,496,568
加：追溯適用之影響數	1,128,008
調整後期初餘額	280,624,576
減：107 年度精算損失列入保留盈餘	(95,284)
減：依法提列特別盈餘公積	(5,440,401)
加：本年度稅後淨利	26,873,677
減：提列10%法定盈餘公積	(2,687,368)
可供分配盈餘	299,275,200
分配股東紅利-現金股利(每股配發0.1 元)	(27,075,247)
期末未分配盈餘	272,199,953

註：本次盈餘分配項目優先由107 年度盈餘發放

董事長： 經理人： 會計主管：

參、討論事項：

案由一：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。 說 明：依據金管證發字第1070341072 號令辦理，配合國際財務報導準則 第十六號租賃公報規定，將使用權資產納入規範，並依本公司現行情 況酌文字修訂。

肆、臨時動議：

伍、散會