AI assistant
DELPHA — AGM Information 2018
Jul 19, 2018
52142_rns_2018-07-19_a802c52d-bebc-4bc7-a4de-ce0e9478f08c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號: 2530
==> picture [116 x 132] intentionally omitted <==
==> picture [460 x 481] intentionally omitted <==
議事手冊 一 ○ 七年股東常會 中華民國一 ○ 七年六月十五日 大華建設股份有限公司
目 錄
開會程序 ............................................... 1 議程 ................................................... 2 報告事項 ............................................... 3 承認事項 ............................................... 8 臨時動議 .............................................. 31 附錄 .................................................. 32 ⼀、截⾄⼀Ο七年四月十七日股東名簿記載之個別及全體董事 持有股數 ...................................... 32 二、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 ......................................... 33 三、股東會議事規則................................. 34
大華建設股份有限公司 ⼀Ο七年股東常會開會程序
壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認事項 伍、臨時動議 陸、散 會
-1-
大華建設股份有限公司
⼀Ο七年股東常會議程
時間:中華⺠國⼀Ο七年六月十五日(星期五)上午九時正 地點:台北市內湖區成功路五段420 巷28 號地下⼀樓
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
⼀、報告本公司⼀Ο六年度營業狀況。
二、審計委員會查核本公司⼀Ο六年度決算表冊報告。
- 三、報告本公司對外背書保證辦理情形。
肆、承認事項
⼀、本公司⼀Ο六年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。
二、本公司⼀Ο六年度虧損撥補表,提請 承認案。
伍、 臨時動議
陸、 散會
-2-
參、報告事項:
⼀、⼀Ο六年度個體營業狀況報告
⺠國106 年因為沒有完工交屋入帳的個案,營業收入下滑,每股虧損新台 幣0.43 元。今年除繼續努力銷售大華湖閱的餘屋外,預計在下半年適當的時間 推出雲和街自地自建案;而五常街的合建案,也努力朝下半年能完成與地主的 合建協議簽約,簽約後並儘快完成設計,申請建照後推出個案預售。
懷生段的都市更新案,目前與都更範圍內之合建地主及地上違章用戶的協 商亦已取得進展,目前針對個案產品定位及設計規劃中,計劃在今年內完成整 合及產品設計,正式遞件申請都市更新事業計劃審核程序;子公司華建開發太 原路都市更新案,亦已於106 年6 月正式送件申請都市更新計劃審核,106 年 9 月14 日完成都市更新事業計劃公展公聽會,正式進入都市更新審議程序中, 希望在二年內能完成核定程序並申請建築執照。 感謝各位股東的支持,謝謝!
謹就⼀Ο六年度營業情形及⼀Ο七年度營業計畫報告如下:
(⼀) ⼀Ο六年度營業報告
-
1.106年度營業計畫實施成果
-
本公司106年度營業收入為62,761仟元,較105年度營業收入2,349,615 仟元減少2,286,854仟元,負成⻑率97.33%;106年度稅前淨損108,656 仟元,較105年度稅前淨利480,403仟元,減少589,059仟元。
2.106年度營業收入明細
單位:新台幣仟元
| 個 案 別 | 交屋坪數 | 金 額 |
|---|---|---|
| 信義B案(信義香榭) | 42.93 | 6,449 |
| 石潭段B案(湖閱天韻) | 89.55 | 55,228 |
| 租賃收入 | - | 1,084 |
| 合計 | 132.48 | 62,761 |
3.預算執行情形
本公司並未公布⼀Ο六年財務預測,故無須揭露預算執行情形。
-3-
4.財務收支及獲利能力分析
| 項 目 | 106年 | 105年 | |
|---|---|---|---|
| 財務 結構 % |
負債占資產比率 | 33.30 | 33.64 |
| ⻑期資金占不動產、廠房及設備 比率(%) |
5,289.38 | 5,597.43 | |
| 償債 能力 % |
流動比率 | 275.32 | 271.74 |
| 速動比率 | 34.98 | 59.53 | |
| 利息保障倍數(次) | (3.5) | 35.02 | |
| 獲利 能力 % |
資產報酬率 | (1.86) | 7.24 |
| 權益報酬率 | (3.39) | 11.88 | |
| 稅前純益占實收資本額比率(%) | (4.01) | 17.74 | |
| 純 益(損)率 | (181.99) | 17.93 | |
| 每股盈餘(元) | (0.43) | 1.57 |
本年度因營業收入較去年度減少,致純益率及每股盈餘降低。
(二) ⼀Ο七年度營業計畫概要
1.經營方針
本公司向來皆秉持著「耕耘空間.關愛大地」的精神,從土地開發到設計 施工,無時不以「提供高品質、多元化的建築生活空間,並關心社會環境
-
,協助營造美麗有秩序的居住及都市生活景觀」為公司追求之目標,並以 誠信及負責的態度,來滿足社會大眾及購屋者對生活環境及空間的需求。 本公司為加強競爭力及強化經營體質,全公司戮力朝以下四大目標努力: (1)積極處理餘屋及土地,降低負債比例。
-
(2)強化經營體質,穩固財務結構。
-
(3)掌握市場脈動,擬定策略與因應方案。
-
(4)有效資源整合,強化競爭力。
-
-
2.營業目標
本年度將致力於(1)銷售興建完成之「大華湖閱」店舖住宅案。
-
(2)規劃設計並銷售「雲和街」預售案。
-
(3)規劃設計並銷售「五常街」預售案。
-4-
3.重要之產銷政策
- 生產策略: 【★】
- 本公司致力於高品質、智慧化之優質住宅及辦公大樓之興建。 生產策略為:
-
(1)經營區域:大台北地區精華地段。
-
(2)開發方式:
-
a.針對大台北地區且交通良好之土地以合建、買賣方式持續開發及 推案銷售。
-
b.配合政府大力推動都市更新之際,積極參與大台北地區具效益之 都市更新案都市更新。
-
-
(3)產品型態:高科技辦公大樓及高級住宅大樓。 銷售策略:
-
(1)委託銷售:
選擇優良代銷公司配合銷售,使公司能專心致力於開發、規劃及興建 等工作。
-
(2)公司自售:
-
不論與通路商、仲介合作或採自售方式,均以主動出擊之積極作為方
-
式,以期在大環境為買方市場情況下取得先機,獲得成果。
-
-
(三) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環 境之影響:
-
1.大台北地區土地取得及整合漸趨困難且土地成本及營造成本皆上揚,較 不利建築個案之推展。
-
2.政府雖大力推動都市更新,惟因法令欠周延致開發時程曠日廢時,難以 推展。
-
3.政府陸續施行「實價登錄」、「調高房屋標準價格」、「限縮銀貸」及 「房地合⼀實價課稅」, 限縮了建築投資業者發展。
-
4.總體建築業景氣欠佳且餘屋量大,目前不動產業界不論預售推案亦或成
-
屋銷售皆以「讓利」之風態勢瀰漫,致短期內大台北地區住宅去化緩慢 之態勢難以改變。
董事⻑:
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
經理人: 會計主管:
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-5-
二、審計委員會查核本公司⼀Ο六年度決算表冊報告
說明:
-
1.本公司⼀Ο六年度決算表冊,個體及合併財務報表業經調和聯合會計師 事務所郭鎮宇、陳光慧會計師查核竣事,另含營業報告書及虧損撥補表 經審計委員會審查竣事後提出查核報告。
-
2.敦請審計委員會召集人宣讀查核報告書。
董事會造送本公司民國一0六年度營業報告書、財務報表(含合併 及個體)及虧損撥補議案等,其中財務報表業經委託調和聯合會計師事 務所查核完竣,並出具查核報告。上述民國一0六年度營業報告書、財 務報表(含合併及個體)及虧損撥補議案等經本審計委員會查核完竣,認 為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定 報告如上,敬請 鑑核。
此 致
大華建設股份有限公司一0七年股東常會
審計委員會召集人:曾炳榮
==> picture [114 x 54] intentionally omitted <==
中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 3 日
-6-
三、報告本公司對外背書保證辦理情形
說明:
本公司背書保證最高限額為新台幣壹拾陸億肆佰貳拾參萬伍仟元,截⾄106
- 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下:
| 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: | 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: | 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: | 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: | 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: |
|---|---|---|---|---|
| 單位:仟元 | ||||
| 背書保證對象 | 本期最 高餘額 |
期末餘額 | 對單⼀企業背書保 證限額 |
|
| 公司名稱 | 關 係 | |||
| 華建開發(股) | 本公司之 子公司 |
$450,000 | - | $641,694 |
-7-
肆、承認事項:
⼀、本公司⼀Ο六年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。(董事會提)
說明:
本公司⼀Ο六年度個體及合併財務報表,業經調和聯合會計師事務所郭鎮宇、陳光 慧會計師查核竣事,另含營業報告書及虧損撥補表經審計委員會查核完竣,認為 尚無不合,敬請 承認。
決議:
-8-
��������������
���������������
�����
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����
�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������
��������
�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������
�������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������
-9-
�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� �����
��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� ������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������� �������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
-10-
-
�������������������������������������
-
����������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������������
-
���������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���
-
��������������������������������������� ��������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������
-
�������������������������������������
-
������������������������
-
�������������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������
-11-
������������������������������������� ���������������������������������������【★】 ��������������������������������������� �����������������������������
==> picture [240 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
� � ��
==> picture [115 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
�������������� ������[����������������������] ���������������������� ��������������
-12-
| ���������� | ������� | ������������������ | �������� | ���������� ���������� |
�� �� � �� � |
���� ������� � � ������� � � |
���� ����� �� ������� � |
���� ����� �� ������ � |
���� ������ � ������ �� |
�� �� ��� �� |
������ ��������� �� ��������� �� |
������ � ������ � |
������ ������� � ������� � |
��������� �� ��������� �� |
���� ����� �� ����� �� |
���� ������� � ������� � |
������ ������ � ������ � |
������ �� ������ �� |
����� �� ����� �� |
������� �� ������� � |
��������� � ��� ��������� � ��� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | ������� | ������������������� | ������ | ����� | ������� | �� | ���� | ��������� | ������ | ����� | �������������� | �������� | ��������� | ����� | ���������� | ������� | ���� | ����� | |||||
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
-13-
| ���������� | ���������� | ������������������ | �������� | ����� ���������� ���������� |
����� �� �� � �� � |
���� | ���� ������� ������� � �� ������� � �� |
������ ������� ������� � �� �� |
���� ����� ����� �� ������ �� |
���� ����� ������ � ������� � |
����� ����� �� ������ � |
������� ����� �� ������ �� |
������� ����� ����� �� ��� �� |
���� ������� ������ � ������ � |
������������� ������� ������� �� ������� �� |
��������� ��� �� ��� �� |
������ ��������� �� ��������� �� |
����� | ����������� ����� ������ �� ����� �� |
����� ����� �� ����� �� |
������� ������ �� ������ �� |
���� ��������� �� ��������� �� |
����� ����� ��������� �� ��������� �� |
���� ����� ����� �� ����� �� |
���� ���� |
������ ������� � ������� � |
������ ������ �� ������ �� |
【★】 ����� ������� � ������� �� ���� ����� ������� � �� ������� � �� � ���� ��������� �� ��������� �� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� |
【★】 ����� ������� � ������� �� ���� ����� ������� � �� ������� � �� � ���� ��������� �� ��������� �� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� |
��������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� ���� |
-14-
���������� �������
�����������������������
| �� �� �� �� � �� � ���� ���� ������� ������ � ��� ��������� � ��� ���� ���� ���� ������� � ��� � ���������� � ��� � ���� ���� ����� � ������� �� ���� ���� ���� ���� ����� ������ � ��� � ������� � �� � ���� ���� ����� ������� � ���� � �������� � �� � �������� � ���� � �������� � �� � ���� �������� ������� � ���� � ������� �� ���� �������� ���� ���� ����� ������ �� ������ �� ���� ������� ����� ����� � ������� � �� � ���� ���� ����� ������� � ��� � ������� � �� � ���� ������������ ������������ ������ � ��� � ������ � �� ������ � ��� � ������� � �� � ���� ������� �������� � ���� � ������� �� ���� ����� ����� ������ � �� � ������� � �� � ���� ������� �������� � ���� � ������� �� ���� ������ ���� ���������� ���� ����������� � �� ���� � �� ���� ����������� ��� �� �� �� �� �������������� � �� ���� � �� ���� �������� �������� �� ���� � ������� � �� ���� ����� ���� ������(�) ����� �� ���� � ���� ������(�) ���� � �������� ����� ����� |
����� | ����� | �������� ����� |
�������� ����� |
|---|---|---|---|---|
| �� | � | � | ||
| ������ � ������� � |
��� ��� � |
|||
| ����� | �� | |||
| ������ � ������� � |
��� � ���� � |
�� � �� � |
||
| �������� � |
���� � |
�� � |
||
| ������� � |
���� � |
�� | ||
| ������ ����� ������� � ������ � |
�� �� � �� � �� |
|||
| ������ � |
��� � |
�� � |
||
| �� | ||||
| �� �� |
||||
| �� | ||||
| �� | ||||
���������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������������������������������
������������
-15-
| �������� | ���� | ��������� � |
�� | �� | �������� � |
��������� | ������� | ���� � |
������� | ��������� | �� | �� | �������� � |
��� | ��������� | �������� � |
� | �������� � |
��������� � |
【★】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ������� | ����������������������� | ���� | �� ����� ���� ������ ������ ����� ���� |
���������� ��������� � ����� � ������� � ������ � ������� � ������� �� |
�������� | �������� �� �� �� ������ � ����� �� |
�������� �� �� ������ �� ������� � �� |
������� �� �� �� �� �������� � �� |
��������� ����� ������� ������ ������� ������� � |
������� �� �� �� �� ������� �� |
����������� �� �� �� �� ���� � �� |
����������� �� �� �� �� ������� �� |
������������� ��������� ����� ������� ������ ������� ������� � |
�������� | �������� �� �� �� ����� ������ � �� |
�������� �� �� ������ �� ������� � �� |
������� �� �� �� �� �������� � �� |
������������� �� ��� �� �� �� �� |
��������� ����� ������� ������ ������� ������� � |
������� �� �� �� �� �������� � �� |
����������� �� �� �� �� � �� |
����������� �� �� �� �� �������� � �� |
������������� ��������� � ����� � ������� � ������ � ������� � ������� �� |
��������������� | ���������������������� |
-16-
���������� �������
�����������������������
| ��������� ������� ����� ��������������� ���� �������������� ���� ���� ���� ������������������������ ������� ����������/������ ������������������ ���������� ������� ���� ���������� ������������ ���������� ������ ������� ���������� ���������� �������� ������������� ������������ ����� ����� ����� �������������� ������������� ��������� ���������������� ���������������� ����������� ������� ���������� ����� |
����� �������� �� ����� ������ � ������ � ���� � ������ ����� ������ ������� ������ ������� � ������ ������� � ������� ������� � �������� � ������� � ��� ������ ���� � ������ ������� ����� ������� � ��� ������� � ������� ����� ����� ���� � ����� ����� |
�������� ����� |
|---|---|---|
| ������� � ����� ����� ������ � ���� � ������ ����� ����� ������� ������� � ������ � ������� ������ �������� � ������ ������� � ������� � ���� � ���������� � ������� � ������ � |
||
| �������� � ����� ������� � ��� ������� � |
||
| �������� � |
||
| �� ����� ������ � ������� |
||
| ������� | ||
-17-
���������� ����������
�����������������������
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| ��������� ���������� �������� ������ ������ ������� ������������� ������ ������������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� ������������ ����������������� ���� ����������� ������������ ������������� |
����� �������� � ������� �� �� ��� ��� �������� � �������� � ������� � ����� ������� ������� � ������� � �� ������� � ������� � |
�������� ����� |
| ������� �� ������� ������� � �� �� �������� � |
||
| ������� | ||
| ������ � |
||
| ������� � ������� |
||
| ������� � |
||
| ������� � ������� � |
||
| ������� � |
||
| ������� � |
���������������
������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-18-
�������������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
�����
� � � � � � � � � �� � � � � � � ��
���������������
-19-
��������������
���������������
�����
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������� �������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������
-20-
�����
��������������������������������������� ��������������������������������������� �������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �����
������������������������������������ ������������������������� ��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������ ���
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
-21-
-
������������������������������������
-
�����������
-
������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������ ���
-
������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������
-
������������������������������������� ����������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ���������������
-
������������������������������������
-
�������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
-22-
������������������������������������ ��������������������������������������【★】 �������������������������������������� ���������������������������������
==> picture [306 x 77] intentionally omitted <==
� � �� ��������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
-23-
| �������������� | ������� | ������������������ | �������� | ���������� ���������� |
�� �� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ������� ���� � ������� � � ������� � |
���� ������������������� ���� ����� �� ������� � |
���� ������ ���� ����� �� ������ � |
���� ����� ���� ������ � ������ �� |
���� ������� � �� ��� �� |
���� �� ������ ��������� �� ��������� �� |
���� ���� ������� � ������ � |
���� ��������� ������ ������� � ������� � |
���� ��������� �� �� �� �� |
������ ��������� �� ��������� �� |
���� ����� |
���� �������������� ���� ����� �� ������ �� |
���� ��������� ������ ������� � ������ � |
���� ������� ����� ����� �� ����� �� |
���� ����� ������ �� ������ � |
���� ���������� ����� �� ����� �� |
������� ������� � ������ � |
���� � ��������� ��� � ��������� ��� |
����� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24-
| �������������� | ���������� | ������������������ | ����� | �������� | ���������� ���������� |
�� ����� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ���� ������ � ������� � � ��������� �� |
���� ������ ������� ������� � �� �� |
���� ���� ����� ����� �� ������ �� |
���� ���� ����� ������ � ������� � |
���� ����� ������ �� ������ � |
���� ������� ����� �� ������ �� |
���� ������� ����� ����� �� ����� �� |
���� ���� ������� ������ � ������ �� |
���� ������������� ������� ������� � ������� � |
���� ��������� ��� �� ��� �� |
������ ��������� �� ��������� �� |
���� ����� |
���� ���� ������� ������� �� ������ �� |
���� ����������� ����� ������ �� ����� �� |
���� ����� ������ �� ������ �� |
������� ������� �� ������ �� |
���� ��������� �� ��������� �� ���� ����������� |
���� ����� ����� ��������� �� ��������� �� |
���� ���� ����� ����� �� ����� �� |
���� ���� ����� |
���� ������ ������� � ������� � |
���� ������ ������ �� ������ �� |
���� ����� ������� � ������� �� |
���� ���� ����� � �������� ��� �������� �� ������������� ���� ��������� �� ��������� �� |
【★】 ���� ����� ������� � ������� � ���� ��������� �� ��������� �� ������� � ��������� ��� � ��������� ��� ��������������� |
�������������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25-
��������������� �������� ������������������������
| �� | ���� | �� | ����� | 【★】 | 【★】 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||||
| ����� ����� |
|||||||
| �� �� |
�� | �� � �� � |
|||||
| ���� | ���� | ������� � |
������ ��� � |
��������� ��� |
|||
| ���� | ���� | ���� | � | �������� | ���� | ����������� | ��� |
| ���� | ���� | ������ �� ������� �� |
|||||
| ���� | ���� | ||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������� | ���� | �������� | �� |
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | ����� | ��������� | �� |
| � | ��������� | ����� | ��������� | �� | |||
| ���� | �������� | � | ��������� | ���� | ������� �� |
||
| ���� | �������� | ||||||
| ���� | ���� | ����� | ������ �� ������ �� |
||||
| ���� | ������� | ����� | ����� ��� |
�������� | �� | ||
| ���� | ���� | ����� | � | �������� | ���� | �������� | �� |
| � | ������� | ���� | �������� | �� | |||
| ���� | ������� | � | ��������� | ���� | ������� �� |
||
| ���� | ����� | ����� | � | ������� | ��� | �������� | �� |
| ���� | ������� | � | ��������� | ���� | ������� �� |
||
| ���� | ������ | ||||||
| ���� ���������� ���� ����������� � ��� |
���� �� |
||||||
| ���� | ����������� | ||||||
| ��� | �� �� �� �� |
||||||
| �������������� | � ��� |
���� �� |
|||||
| ���� | �������� | �� | ��������� | ����� | ������� �� |
||
| ���� | ��������� | ||||||
| ���� | ����� | �� | ��������� | ����� | ������� �� |
||
| ���� | ����� | � | ������� | ���� | ������ �� |
||
| �� | ��������� | ����� | ������� �� |
||||
| ���� | ���������� | ||||||
| ���� | ����� | �� | ��������� | ����� | ������� �� |
||
| ���� | ����� | � | ������� | ���� | ������ �� |
||
| �� | ��������� | ����� | ������� �� |
||||
| ���� ����� ���� ��������� �� |
����� | � | ���� | ||||
| ���� | ��������� | � | ���� |
���������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������������
������������ ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-26-
| �������������� | ������� | ����������������������� | �������� | ����������� | ���� | �� ����� ���� ����������������� ���� �� ����� ���� |
���������� ����������� ������ �������� ���������������� ����������������������������������� |
�������� | �������� �� �� �� � ������ ����� �� �� �� �� |
�������� �� �� ������ �� � ������� �� �� �� �� |
������� �� �� �� �� � �������� �� � �������� �� � �������� |
��������� ����� ������� ������ �������� ������� ��������� ������� ��������� |
�������� �� �� �� �� ������� �� �������� ������ ������� |
������������ �� �� �� �� � ���� �� � ���� �� � ���� |
������������ �� �� �� �� ������� �� �������� ������ ������� |
������������� ��������� ����� ������� ������ �������� ���������������� ���������������� |
�������� | �������� �� �� �� ������ ������ �� �� �� �� |
�������� �� �� ������ �� � ������� �� �� �� �� |
������� �� �� �� �� � �������� �� � �������� �� � �������� |
������������� �� ��� �� �� �� �� ��� �� ��� |
��������� ����� ������� ������ �������� ������� ��������� ������� ��������� |
�������� �� �� �� �� � �������� �� � ��������� ������� �������� |
������������ �� �� �� �� � �� � �� � |
������������ �� �� �� �� � �������� �� � ��������� ������� �������� |
������������� ����������� ������ �������� ������ ���������� ����������������������������������� |
【★】 ��������������� |
�������������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-27-
| �������������� | �������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������������� |
【★】 | ||||
| �������� | |||||
| ����� ����� |
|||||
| ��������� | |||||
| ������� | �� | �������� � |
������� | ||
| ����� | |||||
| ��������������� | |||||
| ���� | ����� ����� |
||||
| ��������� | � | ��� �� |
|||
| �������������� | � | ������ ����� |
|||
| ���� | � | ������ � |
������ | ||
| ���� | � | ������ � |
������ | ||
| ���� | ������ ������ |
||||
| ���������������� | ��� �� |
||||
| ������ | �� � |
������ | |||
| ������� | ������ ����� |
||||
| �������������� | ��� �� |
||||
| ����������/������ | |||||
| ������������������ | ������� ������� |
||||
| ���������� | ������ � |
������� | |||
| ������ | �� �� |
||||
| ������� | � | ������� � |
������ | ||
| ���� | ������ ������� |
||||
| ���������� | � | ������� ������ |
|||
| ������������ | ������� � |
�������� | |||
| ���������� | � | ������� ������ |
|||
| ������ | � | �������� � |
������� | ||
| ������� | � | ������� � |
������� | ||
| ���������� | �� � |
���� | |||
| ���������� | ������ � |
���������� | |||
| �������� | � | ���� � |
������� | ||
| ������������� | ������ � |
������ | |||
| ������������ | ������� � |
�������� | |||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ����� | � | ������� � |
������� | ||
| ����� | ����� ����� |
||||
| �������������� | � | ������� � |
������� | ||
| ������������� | ������� � |
�������� | |||
| ����� |
-28-
��������������� ����������� ������������������������
������
��������� ����� �����
| ��������� ���������������� ���������������� �������������� �������������� ����������� ������� ���������� ��������� ���������� �������� ������ ������ ������� ������������� ������ ������������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� ������������ ����������������� ���� ����������� ������������ ������������� |
����� ����� �� �� � ������ ����� ����� � �������� ������� ������� � ������� �� ��� � �������� � �������� � ������� ������ ������� � ������� � ������� �� � ������� � ������� |
�� ����� �� ����� � ������ ������� ������� ������� �� ������� � ������� �� �� � �������� ������� � ������ � ������� ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� |
|---|---|---|
����������������
��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
���������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-29-
⼆、本公司⼀Ο六年度虧損撥補表,提請 承認案。(董事會提)
說明:
本公司⼀Ο六年度決算稅後淨損新台幣壹億壹仟肆佰貳拾壹萬玖仟壹佰伍拾元, 故不配發股利,謹造送虧損撥補表,敬請 承認。
大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 虧 損 撥 補 表 ⼀Ο六年度
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 391,058,278 | |
| 加:106 年度精算利益列入保留盈餘 | 1,892 | |
| 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | 2,655,548 | |
| 加:本年度稅後虧損 | (114,219,150) | |
| 期末未分配盈餘 | 279,496,568 |
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事⻑: 經理人: 會計主管:
決議:
-30-
伍、臨時動議
陸、散會
-31-
附錄⼀
截⾄⼀○七年四月十七日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
任 期 |
選任時 持有股份 |
選任時 持有股份 |
停止過戶日 股東名簿記載 之持有股份 |
停止過戶日 股東名簿記載 之持有股份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率 | 股 數 | 持股比率 | ||||
| 董事⻑ | 李進益 | 106.05.31 | 三年 | 257 | 0.00% | 257 | 0.00% |
| 董事 | 林文亮 | 106.05.31 | 三年 | 7,173,941 | 2.65% | 7,073,941 | 2.61% |
| 董事 | 林柏峯 | 106.05.31 | 三年 | 11,875,008 | 4.39% | 11,245,008 | 4.15% |
| 董事 | 榮志投資有限公司 代表人:林朝榮 |
106.05.31 | 三年 | 8,183,499 | 3.02% | 10,132,499 | 3.74% |
| 獨立董事 | 曾炳榮 | 106.05.31 | 三年 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 詹宗仁 | 106.05.31 | 三年 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 張章得 | 106.05.31 | 三年 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全數董事持有股份總額: 28,451,705 股 |
106年05月31日發行總股份:270,752,466股 107年04月17日發行總股份:270,752,466股
-
註:⼀、本公司全體董事法定應持有股份:12,000,000股,截⾄107年04月17日止全體 董事持有股數計28,451,705股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
-
三、獨立董事持股不計入董事持股數
-32-
附錄⼆
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:
單位:除每股盈餘以新台幣元為單位;其餘為仟元
| 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
107 年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 | 2,707,525 | ||
| 本年度配股 (息)情形 |
每股現金股利 | 0 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | 0 | ||
| 資本公積轉增每股配股數 | 0 | ||
| 營 業 績 效 變 化 情 形 |
營業利益 | 1.本公司並未公布107 年財 務預測,故無需揭露107 年預估資訊。 2.106 年度因淨損,故擬不配 發股利。 |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比例數) | |||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
-
註:1.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設
-
2.若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘
-
=〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股
-
份總數-盈餘配股股數〕
-
設算現金股利應負擔利息費用=盈餘轉增資數額×⼀年期⼀般放款利率
盈餘配股股數:係就前⼀年度盈餘配股所增加股份之股數
- 3.年平均本益比=年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘
董事⻑:
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
經理人:
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
會計主管:
-33-
附錄三
大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則
-
中華民國九十一年六月二十一日修訂
-
第 一 條:大華建設股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會議事,除法令另有規定 者外,悉依本規則行之。
-
第 二 條:出席股東會之股東及代理人應親自簽到出席或繳交簽到卡代替簽到,憑以 計算股權。
-
第 三 條:出席股東所代表之股份數額,超過本公司已發行股份總數二分之一時,主 席即宣佈開會。如已逾開會時間,出席股東及代理人不足法定數額時,主 席得宣佈延後開會之時間,延後時間合計不得超過一小時,經延後二次仍 不足額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司 法第一百七十五條之規定,得以出席股東表決權過半數之同意,做成假 決議,並將假決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會。
-
第 四 條:股東會進行假決議後,如出席股東所代表之數額已足法定數額時,主席得 隨時宣佈正式開會,並將已做成之假決議提請大會追認。
-
第 五 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定議程順 序進行,非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集,準用前項之規定。 排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會。
-
會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但 主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選 一人擔任主席,繼續開會。
-
第 六 條:股東發言時,應先以發言條填寫發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及
-
戶名,由主席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。 發言內容與發言條記載不符者,以經確認之發言內容為準。股東發言時,
-
其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。
-
第 七 條:股東發言,每次以五分鐘為限;但經主席許可者,得延長五分鐘,並以延 長一次為限。
-
第 八 條:同一議案,每人發言不得超過二次;發言逾規定時間,或超出議題範圍以 外者,主席得停止其發言。
-
第 九 條:討論議案時,主席得於適當時間,經徵得出席股東之同意,宣告討論終結 ,必要時並得宣告終止討論,並提付表決;非為議案,不予討論或表決。
-
第 十 條:議案之決議,除公司法及公司章程另有規定者從其規定外,應以出席股東 表決權過半數之同意行之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其 效力與投票表決同。
-
第十一條:會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能完成議題時,得 由股東會決議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。
-
第十二條:會議進行中,如遇空襲警報,即暫停開會,自行疏散,俟警報解除一小時 後繼續開會。
-34-
-
第十三條:股東本人委託出席之代理人如為法人,該法人僅得指派一人代表出席。 法人為股東其代表人有二人以上時,對於同一議案,僅得推由一人發言。 第十四條:同一議案有與原提案不相併存之修正案或替代案時,由主席定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他不相併存之議案,即視為否決,勿庸 再行表決。
-
第十五條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
股東應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮。對於妨害 股東會之人,主席或糾察人員(或保全人員)得予以排除。
-
第十六條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第十七條:股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第十八條:主席除公司法另有規定外,由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代 理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權 人擔任之。
-
第十九條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會 之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第 廿 條:股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影,且至少保存一年。 第廿一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第廿二條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定並經徵得出席股東同意, 但監票人員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。 第廿三條:本規則係依證期會頒佈之「公開發行公司股東會議事要點」訂定,經股東 會決議後施行,修改時亦同。
-35-
耕耘空間‧關愛大地
==> picture [179 x 19] intentionally omitted <==
台北市內湖區成功路五段460號16樓
==> picture [307 x 90] intentionally omitted <==