Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

DELPHA AGM Information 2018

Jul 19, 2018

52142_rns_2018-07-19_a802c52d-bebc-4bc7-a4de-ce0e9478f08c.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號: 2530

==> picture [116 x 132] intentionally omitted <==

==> picture [460 x 481] intentionally omitted <==

議事手冊 一 ○ 七年股東常會 中華民國一 ○ 七年六月十五日 大華建設股份有限公司

目 錄

開會程序 ............................................... 1 議程 ................................................... 2 報告事項 ............................................... 3 承認事項 ............................................... 8 臨時動議 .............................................. 31 附錄 .................................................. 32 ⼀、截⾄⼀Ο七年四月十七日股東名簿記載之個別及全體董事 持有股數 ...................................... 32 二、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 ......................................... 33 三、股東會議事規則................................. 34

大華建設股份有限公司 ⼀Ο七年股東常會開會程序

壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認事項 伍、臨時動議 陸、散 會

-1-

大華建設股份有限公司

⼀Ο七年股東常會議程

時間:中華⺠國⼀Ο七年六月十五日(星期五)上午九時正 地點:台北市內湖區成功路五段420 巷28 號地下⼀樓

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

⼀、報告本公司⼀Ο六年度營業狀況。

二、審計委員會查核本公司⼀Ο六年度決算表冊報告。

  • 三、報告本公司對外背書保證辦理情形。

肆、承認事項

⼀、本公司⼀Ο六年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。

二、本公司⼀Ο六年度虧損撥補表,提請 承認案。

伍、 臨時動議

陸、 散會

-2-

參、報告事項:

⼀、⼀Ο六年度個體營業狀況報告

⺠國106 年因為沒有完工交屋入帳的個案,營業收入下滑,每股虧損新台 幣0.43 元。今年除繼續努力銷售大華湖閱的餘屋外,預計在下半年適當的時間 推出雲和街自地自建案;而五常街的合建案,也努力朝下半年能完成與地主的 合建協議簽約,簽約後並儘快完成設計,申請建照後推出個案預售。

懷生段的都市更新案,目前與都更範圍內之合建地主及地上違章用戶的協 商亦已取得進展,目前針對個案產品定位及設計規劃中,計劃在今年內完成整 合及產品設計,正式遞件申請都市更新事業計劃審核程序;子公司華建開發太 原路都市更新案,亦已於106 年6 月正式送件申請都市更新計劃審核,106 年 9 月14 日完成都市更新事業計劃公展公聽會,正式進入都市更新審議程序中, 希望在二年內能完成核定程序並申請建築執照。 感謝各位股東的支持,謝謝!

謹就⼀Ο六年度營業情形及⼀Ο七年度營業計畫報告如下:

(⼀) ⼀Ο六年度營業報告

  • 1.106年度營業計畫實施成果

  • 本公司106年度營業收入為62,761仟元,較105年度營業收入2,349,615 仟元減少2,286,854仟元,負成⻑率97.33%;106年度稅前淨損108,656 仟元,較105年度稅前淨利480,403仟元,減少589,059仟元。

2.106年度營業收入明細

單位:新台幣仟元

個 案 別 交屋坪數 金 額
信義B案(信義香榭) 42.93 6,449
石潭段B案(湖閱天韻) 89.55 55,228
租賃收入 1,084
合計 132.48 62,761

3.預算執行情形

本公司並未公布⼀Ο六年財務預測,故無須揭露預算執行情形。

-3-

4.財務收支及獲利能力分析

項 目 106年 105年
財務
結構
負債占資產比率 33.30 33.64
⻑期資金占不動產、廠房及設備
比率(%)
5,289.38 5,597.43
償債
能力
流動比率 275.32 271.74
速動比率 34.98 59.53
利息保障倍數(次) (3.5) 35.02
獲利
能力
資產報酬率 (1.86) 7.24
權益報酬率 (3.39) 11.88
稅前純益占實收資本額比率(%) (4.01) 17.74
純 益(損)率 (181.99) 17.93
每股盈餘(元) (0.43) 1.57

本年度因營業收入較去年度減少,致純益率及每股盈餘降低。

(二) ⼀Ο七年度營業計畫概要

1.經營方針

本公司向來皆秉持著「耕耘空間.關愛大地」的精神,從土地開發到設計 施工,無時不以「提供高品質、多元化的建築生活空間,並關心社會環境

  • ,協助營造美麗有秩序的居住及都市生活景觀」為公司追求之目標,並以 誠信及負責的態度,來滿足社會大眾及購屋者對生活環境及空間的需求。 本公司為加強競爭力及強化經營體質,全公司戮力朝以下四大目標努力: (1)積極處理餘屋及土地,降低負債比例。

    • (2)強化經營體質,穩固財務結構。

    • (3)掌握市場脈動,擬定策略與因應方案。

    • (4)有效資源整合,強化競爭力。

  • 2.營業目標

本年度將致力於(1)銷售興建完成之「大華湖閱」店舖住宅案。

  • (2)規劃設計並銷售「雲和街」預售案。

  • (3)規劃設計並銷售「五常街」預售案。

-4-

3.重要之產銷政策

  - 生產策略: 【★】

  - 本公司致力於高品質、智慧化之優質住宅及辦公大樓之興建。 生產策略為:
  • (1)經營區域:大台北地區精華地段。

  • (2)開發方式:

    • a.針對大台北地區且交通良好之土地以合建、買賣方式持續開發及 推案銷售。

    • b.配合政府大力推動都市更新之際,積極參與大台北地區具效益之 都市更新案都市更新。

  • (3)產品型態:高科技辦公大樓及高級住宅大樓。 銷售策略:

  • (1)委託銷售:

選擇優良代銷公司配合銷售,使公司能專心致力於開發、規劃及興建 等工作。

  • (2)公司自售:

    • 不論與通路商、仲介合作或採自售方式,均以主動出擊之積極作為方

    • 式,以期在大環境為買方市場情況下取得先機,獲得成果。

  • (三) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環 境之影響:

  • 1.大台北地區土地取得及整合漸趨困難且土地成本及營造成本皆上揚,較 不利建築個案之推展。

  • 2.政府雖大力推動都市更新,惟因法令欠周延致開發時程曠日廢時,難以 推展。

  • 3.政府陸續施行「實價登錄」、「調高房屋標準價格」、「限縮銀貸」及 「房地合⼀實價課稅」, 限縮了建築投資業者發展。

  • 4.總體建築業景氣欠佳且餘屋量大,目前不動產業界不論預售推案亦或成

  • 屋銷售皆以「讓利」之風態勢瀰漫,致短期內大台北地區住宅去化緩慢 之態勢難以改變。

董事⻑:

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

經理人: 會計主管:

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-5-

二、審計委員會查核本公司⼀Ο六年度決算表冊報告

說明:

  • 1.本公司⼀Ο六年度決算表冊,個體及合併財務報表業經調和聯合會計師 事務所郭鎮宇、陳光慧會計師查核竣事,另含營業報告書及虧損撥補表 經審計委員會審查竣事後提出查核報告。

  • 2.敦請審計委員會召集人宣讀查核報告書。

董事會造送本公司民國一0六年度營業報告書、財務報表(含合併 及個體)及虧損撥補議案等,其中財務報表業經委託調和聯合會計師事 務所查核完竣,並出具查核報告。上述民國一0六年度營業報告書、財 務報表(含合併及個體)及虧損撥補議案等經本審計委員會查核完竣,認 為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定 報告如上,敬請 鑑核。

此 致

大華建設股份有限公司一0七年股東常會

審計委員會召集人:曾炳榮

==> picture [114 x 54] intentionally omitted <==

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 3 日

-6-

三、報告本公司對外背書保證辦理情形

說明:

本公司背書保證最高限額為新台幣壹拾陸億肆佰貳拾參萬伍仟元,截⾄106

  • 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下:
年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下: 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣零元,明細如下:
單位:仟元
背書保證對象 本期最
高餘額
期末餘額 對單⼀企業背書保
證限額
公司名稱 關 係
華建開發(股) 本公司之
子公司
$450,000 - $641,694

-7-

肆、承認事項:

⼀、本公司⼀Ο六年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。(董事會提)

說明:

本公司⼀Ο六年度個體及合併財務報表,業經調和聯合會計師事務所郭鎮宇、陳光 慧會計師查核竣事,另含營業報告書及虧損撥補表經審計委員會查核完竣,認為 尚無不合,敬請 承認。

決議:

-8-

��������������

���������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

��������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

�������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

-9-

�����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �����

��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� ������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������������� �������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������

-10-

  • �������������������������������������

  • ����������

  • �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �������������������������������������� �����������������������������

  • ���������������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���

  • ��������������������������������������� ��������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������

-11-

������������������������������������� ���������������������������������������【★】 ��������������������������������������� �����������������������������

==> picture [240 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

� � ��

==> picture [115 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

�������������� ������[����������������������] ���������������������� ��������������

-12-

���������� ������� ������������������ �������� ����������
����������
��
��

��
����
�������


�������

����
�����
��
�������
����
�����
��
������
����
������

������
��
��
��
���
��
������
���������
��
���������
��
������

������
������
�������

�������
���������
��
���������
��
����
�����
��
�����
��
����
�������

�������
������
������

������
������
��
������
��
�����
��
�����
��
�������
��
�������
���������

���
���������

���
�� ���� ������� ������������������� ������ ����� ������� �� ���� ��������� ������ ����� �������������� �������� ��������� ����� ���������� ������� ���� �����
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

-13-

���������� ���������� ������������������ �������� �����
����������
����������
�����
��
��

��
���� ����
�������
�������

��
�������

��
������
�������
�������

��
��
����
�����
�����
��
������
��
����
�����
������

�������
�����
�����
��
������
�������
�����
��
������
��
�������
�����
�����
��
���
��
����
�������
������

������
�������������
�������
�������
��
�������
��
���������
���
��
���
��
������
���������
��
���������
��
����� �����������
�����
������
��
�����
��
�����
�����
��
�����
��
�������
������
��
������
��
����
���������
��
���������
��
�����
�����
���������
��
���������
��
����
�����
�����
��
�����
��
����
����
������
�������

�������
������
������
��
������
��
【★】
�����
�������

�������
��
����
�����
�������

��
�������

��

����
���������
��
���������
��
�������
���������

���
���������

���
【★】
�����
�������

�������
��
����
�����
�������

��
�������

��

����
���������
��
���������
��
�������
���������

���
���������

���
��������������� ����������������������
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����

-14-

���������� �������

�����������������������

��
��
��
��

��

����
����
�������
������

���
���������

���
����
����
����
�������

���

����������

���

����
����
�����

�������
��
����
����
����
����
�����
������

���

�������

��

����
����
�����
�������

����

��������

��

��������

����

��������

��

����
��������
�������

����

�������
��
����
��������
����
����
�����
������
��
������
��
����
�������
�����
�����

�������

��

����
����
�����
�������

���

�������

��

����
������������
������������
������

���

������

��
������

���

�������

��

����
�������
��������

����

�������
��
����
�����
�����
������

��

�������

��

����
�������
��������

����

�������
��
����
������
����
����������
����
�����������

��
����

��
����
�����������
���
��
��
��
��
��������������

��
����

��
����
��������
��������
��
����

�������

��
����
�����
����
������(�)
�����
��
����

����
������(�)
����

��������
�����
�����
����� ����� ��������
�����
��������
�����
��
������

�������
���
���
����� ��
������

�������
���

����
��

��
��������
����
��
�������
����
��
������
�����
�������

������
��
��

��

��
������
���
��
��
��
��
��
��

���������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������������������������������

������������

-15-

�������� ���� ��������
�� �� �������
��������� ������� ���
������� ��������� �� �� �������
��� ��������� �������
�������
��������
【★】
���������� ������� ����������������������� ���� ��
�����
����
������
������
�����
����
����������
��������

����

������

�����

������

������
��
�������� ��������
��
��
��
�����

�����
��
��������
��
��
������
��
������

��
�������
��
��
��
��
�������

��
���������
�����
�������
������
�������
������
�������
��
��
��
��
�������
��
�����������
��
��
��
��
���

��
�����������
��
��
��
��
�������
��
�������������
���������
�����
�������
������
�������
������
�������� ��������
��
��
��
�����
������

��
��������
��
��
������
��
������

��
�������
��
��
��
��
�������

��
�������������
��
���
��
��
��
��
���������
�����
�������
������
�������
������
�������
��
��
��
��
�������

��
�����������
��
��
��
��

��
�����������
��
��
��
��
�������

��
�������������
��������

����

������

�����

������

������
��
��������������� ����������������������

-16-

���������� �������

�����������������������

���������
�������
�����
���������������
����
��������������
����
����
����
������������������������
�������
����������/������
������������������
����������
�������
����
����������
������������
����������
������
�������
����������
����������
��������
�������������
������������
�����
�����
�����
��������������
�������������
���������
����������������
����������������
�����������
�������
����������
�����
�����
��������
��
�����
������

������

����

������
�����
������
�������
������
�������

������
�������

�������
�������

��������

�������

���
������
����

������
�������
�����
�������

���
�������

�������
�����
�����
����

�����
�����
��������
�����
�������

�����
�����
������

����

������
�����
�����
�������
�������

������

�������
������
��������

������
�������

�������

����

����������

�������

������
��������

�����
�������

���
�������
��������
��
�����
������

�������
�������

-17-

���������� ����������

�����������������������

�����

�����
���������
����������
��������
������
������
�������
�������������
������
�������������
���������������
����������������
�����������
�����������
������������
�����������������
����
�����������
������������
�������������
�����
��������

�������
��
��
���
���
��������

��������

�������

�����
�������
�������

�������

��
�������

�������
��������
�����
�������
��
�������
�������

��
��
��������
�������
������
�������

�������
�������
�������

�������
�������
�������

���������������

������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-18-

�������������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

�����

� � � � � � � � � �� � � � � � � ��

���������������

-19-

��������������

���������������

�����

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������� �������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

-20-

�����

��������������������������������������� ��������������������������������������� �������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �����

������������������������������������ ������������������������� ��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������ ���

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

-21-

  • ������������������������������������

  • �����������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

-22-

������������������������������������ ��������������������������������������【★】 �������������������������������������� ���������������������������������

==> picture [306 x 77] intentionally omitted <==

� � �� ��������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

-23-

�������������� ������� ������������������ �������� ����������
����������
��
��
��
��

��
����
����
����
�������
����

�������


�������
����
�������������������
����
�����
��
�������
����
������
����
�����
��
������
����
�����
����
������

������
��
����
�������

��
���
��
����
��
������
���������
��
���������
��
����
����
�������

������
����
���������
������
�������

�������
����
���������
��
��
��
��
������
���������
��
���������
��
����
�����
����
��������������
����
�����
��
������
��
����
���������
������
�������

������
����
�������
�����
�����
��
�����
��
����
�����
������
��
������
����
����������
�����
��
�����
��
�������
�������

������
����

���������
���

���������
���
�����

-24-

�������������� ���������� ������������������ ����� �������� ����������
����������
��
�����
��
��

��
����
����
����
����
������

�������


���������
��
����
������
�������
�������

��
��
����
����
�����
�����
��
������
��
����
����
�����
������

�������
����
�����
������
��
������
����
�������
�����
��
������
��
����
�������
�����
�����
��
�����
��
����
����
�������
������

������
��
����
�������������
�������
�������

�������
����
���������
���
��
���
��
������
���������
��
���������
��
����
�����
����
����
�������
�������
��
������
��
����
�����������
�����
������
��
�����
��
����
�����
������
��
������
��
�������
�������
��
������
��
����
���������
��
���������
��
����
�����������
����
�����
�����
���������
��
���������
��
����
����
�����
�����
��
�����
��
����
����
�����
����
������
�������

�������
����
������
������
��
������
��
����
�����
�������

�������
��
����
����
�����

��������
���
��������
��
�������������
����
���������
��
���������
��
【★】
����
�����
�������

�������

����
���������
��
���������
��
�������

���������
���

���������
���
���������������
��������������
��������

-25-

��������������� �������� ������������������������

�� ���� �� ����� 【★】 【★】
��������
�����
�����
��
��
�� ��

��
���� ���� �������
������
���
���������
���
���� ���� ���� �������� ���� ����������� ���
���� ���� ������
��
�������
��
���� ����
���� ���� ����� ������� ���� �������� ��
���� ���� ����� ��������� ����� ��������� ��
��������� ����� ��������� ��
���� �������� ��������� ���� �������
��
���� ��������
���� ���� ����� ������
��
������
��
���� ������� ����� �����
���
�������� ��
���� ���� ����� �������� ���� �������� ��
������� ���� �������� ��
���� ������� ��������� ���� �������
��
���� ����� ����� ������� ��� �������� ��
���� ������� ��������� ���� �������
��
���� ������
����
����������
����
�����������

���
����
��
���� �����������
��� ��
��
��
��
��������������
���
����
��
���� �������� �� ��������� ����� �������
��
���� ���������
���� ����� �� ��������� ����� �������
��
���� ����� ������� ���� ������
��
�� ��������� ����� �������
��
���� ����������
���� ����� �� ��������� ����� �������
��
���� ����� ������� ���� ������
��
�� ��������� ����� �������
��
����
�����
����
���������
��
����� ����
���� ��������� ����

���������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������������

������������ ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-26-

�������������� ������� ����������������������� �������� ����������� ���� ��
�����
����
�����������������
����
��
�����
����
����������
�����������
������
��������
����������������
�����������������������������������
�������� ��������
��
��
��

������
�����
��
��
��
��
��������
��
��
������
��

�������
��
��
��
��
�������
��
��
��
��

��������
��

��������
��

��������
���������
�����
�������
������
��������
�������
���������
�������
���������
��������
��
��
��
��
�������
��
��������
������
�������
������������
��
��
��
��

����
��

����
��

����
������������
��
��
��
��
�������
��
��������
������
�������
�������������
���������
�����
�������
������
��������
����������������
����������������
�������� ��������
��
��
��
������
������
��
��
��
��
��������
��
��
������
��

�������
��
��
��
��
�������
��
��
��
��

��������
��

��������
��

��������
�������������
��
���
��
��
��
��
���
��
���
���������
�����
�������
������
��������
�������
���������
�������
���������
��������
��
��
��
��

��������
��

���������
�������
��������
������������
��
��
��
��

��

��
������������
��
��
��
��

��������
��

���������
�������
��������
�������������
�����������
������
��������
������
����������
�����������������������������������
【★】
���������������
��������������
��������

-27-

�������������� ��������������
�������
�����������������������
【★】
��������
�����
�����
���������
������� �� ��������
�������
�����
���������������
���� �����
�����
��������� ���
��
�������������� ������
�����
���� ������
������
���� ������
������
���� ������
������
���������������� ���
��
������ ��
������
������� ������
�����
�������������� ���
��
����������/������
������������������ �������
�������
���������� ������
�������
������ ��
��
������� �������
������
���� ������
�������
���������� �������
������
������������ �������
��������
���������� �������
������
������ ��������
�������
������� �������
�������
���������� ��
����
���������� ������
����������
�������� ����
�������
������������� ������
������
������������ �������
��������
����� �����
�����
����� �������
�������
����� �����
�����
�������������� �������
�������
������������� �������
��������
�����

-28-

��������������� ����������� ������������������������

������

��������� ����� �����

���������
����������������
����������������
��������������
��������������
�����������
�������
����������
���������
����������
��������
������
������
�������
�������������
������
�������������
���������������
����������������
�����������
�����������
������������
�����������������
����
�����������
������������
�������������
�����
�����
��
��

������
�����
�����

��������
�������
�������

�������
��
���

��������

��������

�������
������
�������

�������

�������
��

�������

�������
��
�����
��
�����

������
�������
�������
�������
��
�������

�������
��
��

��������
�������

������

�������
�������

�������

�������

�������

�������

�������

����������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

���������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-29-

⼆、本公司⼀Ο六年度虧損撥補表,提請 承認案。(董事會提)

說明:

本公司⼀Ο六年度決算稅後淨損新台幣壹億壹仟肆佰貳拾壹萬玖仟壹佰伍拾元, 故不配發股利,謹造送虧損撥補表,敬請 承認。

大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 虧 損 撥 補 表 ⼀Ο六年度

單位:新台幣元

項 目 金 額 備 註
期初未分配盈餘 391,058,278
加:106 年度精算利益列入保留盈餘 1,892
加:迴轉依法提列特別盈餘公積 2,655,548
加:本年度稅後虧損 (114,219,150)
期末未分配盈餘 279,496,568

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事⻑: 經理人: 會計主管:

決議:

-30-

伍、臨時動議

陸、散會

-31-

附錄⼀

截⾄⼀○七年四月十七日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數

職 稱 姓 名 選任
日期

選任時
持有股份
選任時
持有股份
停止過戶日
股東名簿記載
之持有股份
停止過戶日
股東名簿記載
之持有股份
股 數 持股比率 股 數 持股比率
董事⻑ 李進益 106.05.31 三年 257 0.00% 257 0.00%
董事 林文亮 106.05.31 三年 7,173,941 2.65% 7,073,941 2.61%
董事 林柏峯 106.05.31 三年 11,875,008 4.39% 11,245,008 4.15%
董事 榮志投資有限公司
代表人:林朝榮
106.05.31 三年 8,183,499 3.02% 10,132,499 3.74%
獨立董事 曾炳榮 106.05.31 三年 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 詹宗仁 106.05.31 三年 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 張章得 106.05.31 三年 0 0.00% 0 0.00%
全數董事持有股份總額: 28,451,705 股

106年05月31日發行總股份:270,752,466股 107年04月17日發行總股份:270,752,466股

  • 註:⼀、本公司全體董事法定應持有股份:12,000,000股,截⾄107年04月17日止全體 董事持有股數計28,451,705股。

  • 二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

  • 三、獨立董事持股不計入董事持股數

-32-

附錄⼆

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:

單位:除每股盈餘以新台幣元為單位;其餘為仟元

年 度
項 目
年 度
項 目
年 度
項 目
107 年度
(預估)
期初實收資本額 2,707,525
本年度配股
(息)情形
每股現金股利 0
盈餘轉增資每股配股數 0
資本公積轉增每股配股數 0







營業利益 1.本公司並未公布107 年財
務預測,故無需揭露107
年預估資訊。
2.106 年度因淨損,故擬不配
發股利。
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比例數)
擬制性每股盈
餘及本益比
若盈餘轉增資全數
改配放現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
轉增資
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
且盈餘轉增資改以
現金股利發放
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
  • 註:1.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

  • 2.若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

    • =〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股

    • 份總數-盈餘配股股數〕

設算現金股利應負擔利息費用=盈餘轉增資數額×⼀年期⼀般放款利率

盈餘配股股數:係就前⼀年度盈餘配股所增加股份之股數

  • 3.年平均本益比=年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘

董事⻑:

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

經理人:

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

會計主管:

-33-

附錄三

大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則

  • 中華民國九十一年六月二十一日修訂

  • 第 一 條:大華建設股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會議事,除法令另有規定 者外,悉依本規則行之。

  • 第 二 條:出席股東會之股東及代理人應親自簽到出席或繳交簽到卡代替簽到,憑以 計算股權。

  • 第 三 條:出席股東所代表之股份數額,超過本公司已發行股份總數二分之一時,主 席即宣佈開會。如已逾開會時間,出席股東及代理人不足法定數額時,主 席得宣佈延後開會之時間,延後時間合計不得超過一小時,經延後二次仍 不足額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司 法第一百七十五條之規定,得以出席股東表決權過半數之同意,做成假 決議,並將假決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會。

  • 第 四 條:股東會進行假決議後,如出席股東所代表之數額已足法定數額時,主席得 隨時宣佈正式開會,並將已做成之假決議提請大會追認。

  • 第 五 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定議程順 序進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集,準用前項之規定。 排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會。

  • 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但 主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選 一人擔任主席,繼續開會。

  • 第 六 條:股東發言時,應先以發言條填寫發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及

  • 戶名,由主席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。 發言內容與發言條記載不符者,以經確認之發言內容為準。股東發言時,

  • 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。

  • 第 七 條:股東發言,每次以五分鐘為限;但經主席許可者,得延長五分鐘,並以延 長一次為限。

  • 第 八 條:同一議案,每人發言不得超過二次;發言逾規定時間,或超出議題範圍以 外者,主席得停止其發言。

  • 第 九 條:討論議案時,主席得於適當時間,經徵得出席股東之同意,宣告討論終結 ,必要時並得宣告終止討論,並提付表決;非為議案,不予討論或表決。

  • 第 十 條:議案之決議,除公司法及公司章程另有規定者從其規定外,應以出席股東 表決權過半數之同意行之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其 效力與投票表決同。

  • 第十一條:會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能完成議題時,得 由股東會決議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。

  • 第十二條:會議進行中,如遇空襲警報,即暫停開會,自行疏散,俟警報解除一小時 後繼續開會。

-34-

  • 第十三條:股東本人委託出席之代理人如為法人,該法人僅得指派一人代表出席。 法人為股東其代表人有二人以上時,對於同一議案,僅得推由一人發言。 第十四條:同一議案有與原提案不相併存之修正案或替代案時,由主席定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他不相併存之議案,即視為否決,勿庸 再行表決。

  • 第十五條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 股東應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮。對於妨害 股東會之人,主席或糾察人員(或保全人員)得予以排除。

  • 第十六條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第十七條:股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第十八條:主席除公司法另有規定外,由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代 理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權 人擔任之。

  • 第十九條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會 之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 廿 條:股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影,且至少保存一年。 第廿一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第廿二條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定並經徵得出席股東同意, 但監票人員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。 第廿三條:本規則係依證期會頒佈之「公開發行公司股東會議事要點」訂定,經股東 會決議後施行,修改時亦同。

-35-

耕耘空間‧關愛大地

==> picture [179 x 19] intentionally omitted <==

台北市內湖區成功路五段460號16樓

==> picture [307 x 90] intentionally omitted <==