DELPHA — AGM Information 2017

Jun 15, 2017

大華建設股份有限公司

一Ο六年股東常會各項議案參考資料

時間：一Ο六年五月三十一日（星期三）上午九時

地點：台北市內湖區成功路五段４２０巷２８號地下一樓

壹、報告事項：

一、報告本公司一Ο五年營業狀況。

二、監察人查核本公司一Ο五年度決算表冊報告。

三、報告本公司對外背書保證辦理情形。

四、報告一Ο五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。

(請參閱議事手冊)

貳、承認事項：

案由一：本公司一Ο五年度營業報告書及財務報表，提請　承認案。

（董事會提）

說　明：本公司一Ο五年度個體及合併財務報表，業經調和聯合會計師事務所郭鎮宇、陳光慧會計師查核竣事，另含營業報告書及盈餘分配表經監察人查核完竣，認為尚無不合，敬請　承認。

案由二：本公司一Ο五年度盈餘分配表，提請　承認案。（董事會提）

說　明：

1．本公司一Ο五年度決算稅後淨利新台幣肆億貳仟壹佰貳

拾貳萬肆仟捌佰貳拾元，擬配發現金股利（每股配發

新台幣0.8元），謹造送盈餘分配表，敬請　承認。

2．本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3．本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及

其他相關事項。

4．本次盈餘分派案於配息基準日前，如因本公司買回公司

股份或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因

素，影響流通在外股份數量，致股東配息率需修正時，

提請股東會授權董事會調整之。

大華建設股份有限公司
盈餘分配表
一Ο五年度
		單位：新台幣元
項 目		金 額	備 註
期初未分配盈餘		232,867,859
減：105年度精算損失列入保留盈餘		(639,041)
減：依法提列特別盈餘公積		(3,670,905)
加：本年度稅後淨利		421,224,820
減：提列10%法定盈餘公積		(42,122,482)
可供分配盈餘		607,660,251
分配股東紅利-現金股利(每股配發0.8元)		(216,601,973)
期末未分配盈餘		391,058,278

註：本年度分配項目優先由105年盈餘發放

參、討論事項：

案由一：討論修訂本公司「公司章程」案，謹提請　公決。（董事會提）

說 明：(1)為配合本公司設置審計委員會酌文字修訂，並刪除原監察

人相關規定。

(2)配合條文修訂條次調整。

案由二：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請　公決。（董事會提）

說 明：為配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關規定及修訂部份條文，並更名為「董事選舉辦法」。

案由三：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請

公決。（董事會提）

說 明：(1)依金管證發字第1060001296號函修訂。

(2)為配合本公司設置審計委員會酌文字修訂，並刪除原監察

人相關規定。

案由四：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請　公決。（董事會提）

說 明：為配合本公司設置審計委員會酌文字修訂，並刪除原監察人相關規定。

案由五：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請　公決。（董事會提）

說 明：為配合本公司設置審計委員會酌文字修訂，並刪除原監察人相關規定。

肆、選舉事項：

提請改選董事七席(含獨立董事三席)案。（董事會提）

說　明：(1)本公司本屆董事及監察人任期將於106年6月18日屆滿

，謹提請106年股東常會改選之。

(2)新任董事應選7席(含獨立董事3席)，任期為3年，自106年5月31日至109年5月30日止。

(3)本公司章程規定，董事選舉依公司法192條之1採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之。

伍、其他議案：

討論股東戶號88458提案-解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會

提）

說　明：(1)依公司法第二０九條規定：董事為自己或他人為屬於本

公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內

容，並取得許可。

(2)為配合企業多元化發展，擬提請股東會同意若新任董事

之行為並無損及本公司利益，其得不受公司法第二０九條

之限制。

爰依法提請股東會同意解除競業禁止。

陸、臨時動議：

柒、散會