DELPHA — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2530 華建　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/09	發言時間	14:22:53
發言人	李俊賢	發言人職稱	營業及工程管理部副總	發言人電話	022632-8877
主旨	本公司106年股東會召開日期及召集事由暨股票停止 過戶日等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/05/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算表冊。 3.對外背書保證辦理情形。 4.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: 1.提請承認105年度營業報告書及財務報表。 2.提請承認105年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」。 2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。 7.召集事由四、選舉事項: 提請改選董事七席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/02 11.停止過戶截止日期:106/05/31 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.