DELPHA — AGM Information 2017

May 31, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2530 華建　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/31	發言時間	16:27:15
發言人	李俊賢	發言人職稱	營業及工程管理部副總	發言人電話	022632-8877
主旨	公告本公司106年5月31日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/31
說明	1.股東常會日期:106/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ο五年度盈餘分配表案: 本公司一Ο五年度決算稅後淨利新台幣肆億貳仟壹佰貳拾貳萬肆仟捌佰貳拾元，配 發現金股利(每股配發新台幣0.8元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ο五年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席) 新任董事如下: 董事:李進益 董事:林文亮 董事:林柏峰 董事:榮志投資有限公司代表人:林朝榮 獨立董事:詹宗仁 獨立董事:曾炳榮 獨立董事:張章得 6.重要決議事項五、其他事項: 未通過散會提案。 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 未通過股東戶號88458提案-解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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