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DELPHA AGM Information 2016

Jun 8, 2016

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AGM Information

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大華建設股份有限公司 一○五年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一Ο五年五月三十一日(星期二)上午九時正

  • 地 點:台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓

  • 出席股東:出席股東及股東代理人所代表之股份總計 200,854,367 股,其中以電子方式出 席行使表決權者為 5,280,344 股,佔本公司已發行股份 268,075,826 股(依法扣從 屬公司股數 2,676,640 股)之 74.92%;另出席董事分別為李進益、林文亮、林柏 峰、葉正雄、長昇國際投資有限公司代表人林錦儀;出席監察人分別為林日智、 泰有投資有限公司代表人林建浩、大捷投資股份有限公司代表人林維邦。

  • 列席:吳會計師佳鴻 莊律師志成

主席:李進益

紀錄:陳盈如

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  • 壹、宣布開會:

  • 主席報告出席股東及股東代理人所代表之股份已逾法定數額,依法宣佈開會。

  • 貳、主席致詞(略)

參、討論事項:

  • 一、討論修訂本公司「公司章程」案,謹提請 公決。 (董事會提) 說明:(詳附件)

決議:本議案投票表決結果如下:

表決結果 占出席股東表決權數% 出席股東表決權數:174,912,206 權 100.00% 贊成權數:174,585,743 權 99.81% (含電子投票 4,955,072 權) 反對權數:3,853 權 0.00% (含電子投票 3,853 權) 無效權數:0 權 0.00% (含電子投票 0 權) 棄權權數 322,610 權 0.18% (含電子投票 321,419 權) 本議案經表決照案通過。

肆、報告事項:

  • 一、報告本公司一Ο四年度營業狀況。(詳附件)

  • 二、監察人查核本公司一Ο四年度決算表冊報告。(詳附件)

  • 三、報告本公司對外背書保證辦理情形。(詳議事手冊)

  • 四、報告一Ο四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(詳議事手冊)

伍、承認事項:

  • 一、本公司一Ο四年度決算表冊,提請 承認案。 (董事會提)

  • 說明:

本公司一Ο四年度個體及合併財務報表,業經調和聯合會計師事務所吳佳鴻、郭 鎮宇會計師查核竣事,另含營業報告書及盈餘分配表經監察人查核完竣,認為尚 無不合,敬請 承認。(詳附件)

決議:本議案投票表決結果如下:

表決結果 占出席股東表決權數% 出席股東表決權數:175,540,100 權 100.00% 贊成權數:174,586,958 權 99.46% (含電子投票 4,956,287 權) 反對權數:2,680 權 0.00% (含電子投票 2,680 權) 無效權數:0 權 0.00% (含電子投票 0 權) 棄權權數 950,462 權 0.54% (含電子投票 321,377 權)

本議案經表決照案通過。

  • 二、本公司一Ο四年度盈餘分配表,提請 承認案。 (董事會提) 說明:

  • 1.本公司一Ο四年度決算稅後淨利新台幣陸億玖仟肆佰伍拾壹萬玖仟肆佰陸拾 壹元,擬配發現金股利(每股配發新台幣1.6 元),謹造送盈餘分配表,敬請 承 認。(詳附件)

  • 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款 合計數,列入公司之其他收入。

  • 3.本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事項。

  • 4.本次盈餘分派案於配息基準日前,如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員 工、可轉換公司債轉換股份等因素,影響流通在外股份數量,致股東配息率需 修正時,提請股東會授權董事會調整之。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決結果 占出席股東表決權數% 出席股東表決權數:175,540,100 權 100.00% 贊成權數:174,586,959 權 99.46% (含電子投票 4,956,288 權) 反對權數:2,679 權 0.00% (含電子投票 2,679 權) 無效權數:0 權 0.00% (含電子投票 0 權) 棄權權數 950,462 權 0.54% (含電子投票 321,377 權) 本議案經表決照案通過。

陸、討論事項

  • 二、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,謹提請 公決。 (董事會提) 說明:(詳附件) 決議:本議案投票表決結果如下:

表決結果 占出席股東表決權數% 出席股東表決權數:175,540,100 權 100.00% 贊成權數:170,535,640 權 97.15% (含電子投票 904,969 權) 反對權數:4,054,000 權 2.31% (含電子投票 4,054,000 權) 無效權數:0 權 0.00% (含電子投票 0 權) 棄權權數 950,460 權 0.54% (含電子投票 321,375 權)

本議案經表決照案通過。

柒、臨時動議

捌、散會

【附件】

一Ο四 年度個體營業狀況報告

民國 104 年,台灣房地產市場經歷了劇烈變動,景氣急凍的一年,國際經濟情勢不 穩定,黃金及油價下跌、匯率波動;國內一連串的財政、金融政策及打房措施,再加上 人口老化、少子化等趨勢都加深了市場的緊縮及下跌。面對未來的挑戰,必須更加誡慎 小心。

本公司由於內湖指標個案"大華湖閱"完工交屋,在全體同仁努力之下,建築品質 受到購屋客戶的肯定,交屋進度順利,民國 104 年營業收入達新台幣 3,212,791 仟元, 每股盈餘達新台幣 2.59 元。展望未來,我們除繼續處分大華湖閱餘屋外,將積極進行懷 生段都更案及子公司華建開發之太原路都市更新開發案以活化資產,並審慎評估可行的 土地買斷自建、合建以及都市更新建案,以穩健的腳步,面對市場挑戰,以回報各位股 東的支持,謝謝!

謹就一Ο四年度營業情形及一Ο五年度營業計畫報告如下:

(一)一Ο四年度營業報告

1.104年度營業計畫實施成果

  • 本公司104年度營業收入金額為3,212,791仟元,較103年度2,689仟元增加 3,210,102仟元,成長率119,379%;稅前淨利730,610仟元,較103年度淨損173,935 仟元,增加904,545仟元。

2.104年度營業收入明細

單位:新台幣仟元

個 案 別 交屋坪數 金 額
理想家B 104.51 7,855
理想家D 88.61 984
石潭段A 1,601.83 1,106,260
石潭段B 3,173.05 2,097,121
租賃收入 571
合計 4,968.00 3,212,791

3.預算執行情形

本公司並未公布一Ο四年財務預測,故無須揭露預算執行情形。

. 4 財務收支及獲利能力分析

項 目 104年 103年
財務
結構
負債占資產比率 46.44 60.68
長期資金占固定資產比率 5,441.90 4,164.05
償債
能力
流動比率 195.85 156.78
速動比率 46.62 19.19
利息保障倍數(次) 11.89 (2.50)
獲利
能力
資產報酬率 10.11 (2.39)
權益報酬率 21.62 (5.88)
稅前純益占實收資本額比率(%) 26.98 (6.42)
純 益(損)率 21.62 (6,470.70)
每股盈餘(元) 2.59 (0.65)

本期因石潭段建案完工交屋致營業收入及純益率提升,且本期償還借款致負 債率下降。

(二)一Ο五年度營業計畫概要

1.經營方針

  • 本公司向來皆秉持著「耕耘空間.關愛大地」的精神,從土地開發到設 計施工,無時不以「提供高品質、多元化的建築生活空間,並關心社會 環境,協助營造美麗有秩序的居住及都市生活景觀」為公司追求之目標, 並以誠信及負責的態度,來滿足社會大眾及購屋者對生活環境及空間的 需求。

本公司為加強競爭力及強化經營體質,全公司戮力朝以下四大目標努力:

  • (1) 積極處理餘屋及土地,降低負債比例。

  • (2) 強化經營體質,穩固財務結構。

  • (3) 掌握市場脈動,擬定策略與因應方案。

  • (4) 有效資源整合,強化競爭力。

  • 2.營業目標

本年度將全力銷售興建完成之「大華湖閱」店舖住宅案。

  • 3.重要之產銷政策

生產策略:

為區隔市場行銷,本公司致力於科技化、人性化之高級住宅及辦公大樓 之興建。生產策略為:

  • (1) 經營區域:大台北地區精華地段。

  • (2) 產品型態:高科技辦公大樓及高級住宅大樓。

  • 銷售策略:

  • (1) 委託銷售:

  • 選擇優良代銷公司配合銷售住宅大樓,使公司能專心致力於開發、規 劃及興建等工作。

  • (2) 公司自售:

不論與通路商、仲介合作或採自售方式,均以主動出擊之積極作為方 式,以期在大環境為買方市場情況下取得先機,獲得成果。

  • (三) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境 之影響:

  • 1.本公司以大台北地區及交通良好之地段為土地開發及推案銷售主要區域。

  • 2.台北市區土地取得及整合漸趨困難,土地成本及營造成本皆上揚,較不 利建築個案之推展。

  • 3.政府陸續施行「實價登錄」、「特種貨物及勞務稅」、「土地融資限制」、「調 高房屋標準價格」、「限縮銀貸」及「房地合一實價課稅」, 限縮了建築 投資業者發展。

  • 4.政府大力推動都市更新,本公司對雙北市地區有良好效益之更新案亦積 極參與。

  • 5.總體建築業景氣欠佳,短期內台北市、新北市住宅個案仍將維持目前的趨 勢。

董事長: 經理人: 會計主管:

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監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零四年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、盈餘分配表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。

此 上

本公司一百零五年股東常會

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監 察 人:泰有投資有限公司

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代表人:林建浩

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零四年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、盈餘分配表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。

此 上

本公司一百零五年股東常會

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監 察 人:大捷投資股份有限公司

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代表人:林維邦

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零四年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、盈餘分配表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。

此 上

本公司一百零五年股東常會

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中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

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大華建設股份有限公司 盈餘分配表 一Ο四年度

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 金 額 備 註
期初餘額 67,387,932
減:子公司處分母公司股票視同庫藏股 (5,508,945)
減:104 年度精算損失列入保留盈餘 (1,017,474)
減:對子公司所有權權益變動 (27,097,117)
加:迴轉依法提列特別盈餘公積 7,239,894
加:本年度稅後淨利 694,519,461
減:提列10%法定盈餘公積 (69,451,946)
可供分配盈餘 666,071,805
分配股東紅利-現金股利(每股配發1.6 元) (433,203,946)
期末未分配盈餘 232,867,859

註:本年分配項目優先由104 年盈餘發放

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董事長: 經理人: 會計主管:

公司章程

修訂後條文 原條文 說 明
第十七條 股東會之議決事項,應作成
議事錄,由主席簽名或蓋
章,並於會後二十日內,將
議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發,依公司
法規定辦理。
議事錄應記載會議之年、
月、日、場所、主席之姓名、
決議方法,議事經過之要領
及其結果,在本公司存續期
間,應永久保存。
出席股東之簽名簿及代理
出席之委託書,其保存期限
至少為一年。但經股東依公
司法第一百八十九條提起
訴訟者,應保存至訴訟終結
為止。
第十七條 股東會之議決事項,應作成
議事錄,由主席簽名蓋章,
並於會後二十日內,將議事
錄分發各股東。前項議事錄
之分發,依公司法規定辦
理。
議事錄應記載會議之年、
月、日、場所、主席之姓名、
決議方法,議事經過之要領
及其結果,在本公司存續期
間,應永久保存。
出席股東之簽名簿及代理
出席之委託書,其保存期限
至少為一年。但經股東依公
司法第一百八十九條提起
訴訟者,應保存至訴訟終結
為止。
酌文字修訂
第十八條 本公司設有董事五至九人 第十八條 本公司設有董事五人組織
董事會,由股東會就有行為
能力之人中,依公司法第一
九八條規定選任之。全體董
事持有股份總額應符合證
券主管機關頒行『公開發行
公司董事、監察人股權成數
及查核實施規則』之規定。

依據中華民
國102 年12
月31 日金管
證發字第
1020053112
號令,實收
資本額100
億元以下非
屬金融業上
市櫃公司強
制設立獨立
董事規定,
擬增設獨立
董事。
組織董事會,由股東會就有
行為能力之人中,依公司法
第一九八條規定選任之。
前項董事名額中,獨立董事
至少三人。有關獨立董事之
資格及相關事項,悉依相關
法令規定辦理。
全體董事持有股份總額應
符合證券主管機關頒行『公
開發行公司董事、監察人股
權成數及查核實施規則』之
規定。
有關獨立董事規定,自民國
一0六年股東常會改選時
適用。
第十九條 董事選舉依公司法第一九 第十九條 董事任期三年,連選得連 依據中華民
二條之一採候選人提名制。 二條之一採候選人提名制。 任,其任期屆滿時得延至該
年度股東會新選董事就任
後解任之。其任期未屆滿
前,經股東會決議改選全體
董事者,如未決議董事於任
期屆滿始為解任,視為提前
解任。董事出缺時得依公司
法第二百零一條補選之,但
缺額未達董事人數總額三
分之一時得免行補選;補選
就任之董事其任期以前任
董事任期屆滿之期限為止。
選任後得為本公司董事購
買責任保險。
董事之報酬授權董事會依
本公司薪資報酬委員會組
織規程之規定辦理。

國103 年11
月12 日金管
證交字第
1030044333
號令,為配
合電子投票
實施及董事
選舉採候選
人提名制,
修正章程及
酌文字修
訂。
獨立董事與非獨立董事應
合併進行選舉,分別計算當
選名額。
董事任期三年,連選得連
任,其任期屆滿而不及改選
時得延長其執行職務至該
年度股東會改選董事就任
時止。其任期未屆滿前,經
股東會決議改選全體董事
者,如未決議董事於任期屆
滿始為解任,視為提前解
任。董事出缺時得依公司法
第二百零一條補選之,但缺
額未達當屆選任董事人數
總額三分之一時得免行補
選;補選就任之董事其任期
以前任董事任期屆滿之期
限為止。
公司得為在任之董事購買
責任保險。
董事及獨立董事之報酬由
董事會依本公司薪資報酬
委員會組織規程之法定程
序議定。
第二十四條 本公司設監察人三人,由股
東會就有行為能力之人,依
法選任之。全體監察人持有
股份總額應符合證券主管
機關頒行『公開發行公司董
事監察人股權成數及查核
實施規則』之規定。
本公司於民國一0六年股
第二十四條 本公司設監察人三人,由股
東會就有行為能力人,依法
選任之。全體監察人持有股
份總額應符合證券主管機
關頒行『公開發行公司董事
監察人股權成數及查核實
施規則』之規定。
依據中華民
國102 年12
月31 日金管
證發字第
10200531121
號令,實收
資本額20 億
元以上未滿
100 億元之
非屬金融業
之上市櫃公
司,應自106
年1 月1 日
起設置審計
委員會替代
監察人。
東常會後依證券交易法第
14條之4規定設置審計委員
會,本章程有關監察人之規
定即停止適用。審計委員會
由全體獨立董事組成,其職
權行使及相關事項,悉依相
關法令規定辦理,由董事會
另定之。
第二十六條 監察人之任期為三年,連選
得連任,如任期屆滿時,得
延至該年度股東會新選監
察人就任後解任之。其任期
未屆滿前,經股東會決議改
選全體監察人者,如未決議
監察人於任期屆滿始為解
任,視為提前解任。
公司得為在任之監察人購
買責任保險。
監察人之報酬由董事會依
本公司薪資報酬委員會組
織規程之法定程序議定。
監察人之任期為三年,連選
得連任,如任期屆滿時,得
延至該年度股東會新選監
察人就任後解任之。其任期
未屆滿前,經股東會決議改
選全體監察人者,如未決議
監察人於任期屆滿始為解
任,視為提前解任。
公司得為在任之監察人購
買責任保險。
監察人之報酬由董事會依
本公司薪資報酬委員會組
織規程之法定程序議定。
第二十六條 監察人之任期為三年,連選
得連任,如任期屆滿時,得
延至該年度股東會新選監
察人就任後解任之。其任期
未屆滿前,經股東會決議改
選全體監察人者,如未決議
監察人於任期屆滿始為解
任,視為提前解任。
選任後得為本公司監察人
購買責任保險。
監察人之報酬授權董事會
依本公司薪資報酬委員會
組織規程之規定辦理。
酌文字修訂
第二十九條 本公司得設總經理一人,並
得視業務需要設置經理人
數人。
公司得為在任之經理人購
買責任保險。
第二十九條 本公司得設總經理一人,總
經理秉承董事會決定方針
綜理公司一切業務。並得視
業務需要設副總經理、協理
及財務、會計主管人員等協
助總經理執行業務。
就任後得為本公司經理人
購買責任保險。
酌文字修訂
第三十 條 總經理及經理人職務之委
任、解任須經董事會之同意
行之。
前項經理人之報酬由董事
會依本公司薪資報酬委員
會組織規程之法定程序議
定。
第三十 條 總經理及經理人副總經
理、協理及財務、會計主管
等職務之委任、解任須經董
事會之同意行之。
前項經理人之報酬授權董
事會依本公司薪資報酬委
員會組織規程之規定辦理。

酌文字修訂
第三十二條 本公司年度如有獲利,應提
撥不低於1.5% 為員工酬
勞,及不超過2%為董監事
酬勞。但公司尚有累積虧損
時,應預先保留彌補數額。
第三十二條 本公司每年度決算後如有
盈餘,除依法完納一切稅捐
外,應先彌補以往年度虧
損,次提存百分之十為法定
盈餘公積及依法令或主管
機關規定提撥或迴轉特別
盈餘公積,如尚有盈餘時,
提撥員工紅利(不低於百分
之1.5)及董監事酬勞(不高
於百分之2),其餘額再加計
以前年度累積未分配盈
餘,由董事會擬具股東紅利
公司法依
「104 年5
月20 日華總
一義字第
10400058161
號令」增訂
第235條之1
並修正第
235 條及第
240 條條
文,本公司
依此修訂有
前項員工酬勞、董監事酬勞
之分派比率及員工酬勞得
以現金或股票為之,應由董
事會以董事三分之二以上
出席及出席董事過半數同
意之決議行之,並報告股東
會。
第一項所稱之當年度獲利 分配議案,提請股東會決議
後分配之。
股東紅利分派案中,現金股
利應不低於股東紅利總額
百分之十。
關員工酬勞
、董監事酬
勞分派規定
係指當年度稅前利益扣除
分派員工酬勞、董監事酬勞
前之利益。
董監事酬勞僅得以現金為
之。
員工酬勞發給股票或現金
之對象,得包括符合一定條
件之本公司從屬公司員
工,該一定條件由董事會訂
定之。
第三十二條
之一
本公司年度總決算如有盈 第三十二條
之一
本條新增 本條新增;
原前條條文
有關股東紅
利分派之條
文,單獨列
於本條並酌
文字修訂
餘,應先提繳稅款、彌補歷
年累積虧損;但法定盈餘公
積累積已達本公司實收資
本總額時,不在此限。其次
依法提撥10%為法定盈餘
公積並依法令或主管機關
規定提撥或迴轉特別盈餘
公積。如尚有盈餘時,再加
計期初累積未分配盈餘,由
董事會依本條第二項股利
政策擬具盈餘分配議案,提
請股東會決議後分配之。
本公司之股利政策,係配合
本公司建築業特性,自有資
金需求高,及因應目前與未
來之發展規劃,投資環境與
國內產業競爭狀況,並兼顧
全體股東之利益,每年就可
供分配盈餘提撥10%~70%
分配股東紅利;但可分配盈
餘低於本公司實收資本額
5%時,得不予分配,以健
全本公司財務結構;股東紅
利分派,得以現金或股票為
之,其中現金股利應不低於
股東紅利總額10%。
前項股東紅利之分派由董
事會以公司最大利益決定
最適當之股利政策。
第三十五條 本章程訂立於中華民國四
十九年十月七日
(略)
第四十
次修正於民國一
本章程訂立於中華民國四
十九年十月七日
(略)
第三十九次修正於民國一
Ο三年 六月 十九日
增訂第四十
次修訂日期
Ο五年 五月三十一日

取得或處分資產處理程序

修訂後條文 原條文 說 明
第七 條 取得非供營業使用之不動
產或有價證券之額度
本公司及本公司之子公司
除取得供營業使用之資產
外,尚得投資購買非供營業
使用之不動產及有價證
券,其額度係以最近期財務
報表之帳面金額計算,其各
別額度之限制分別如下。計
算第(四)、(五)款時,對於
參與投資設立或擔任董
事、監察人,且擬長期持有
者,得不予計入。
(一)非供營業使用之不動
產之總額不得逾本公
司最近期財務報表淨
值之百分之五十;子
公司不得逾母公司最
近期財務報表淨值之
百分之三十。
(二)有價證券之總額,不
得逾本公司最近期財
務報表淨值之百分之
七十五;子公司不得
逾母公司最近期財務
報表淨值之百分之五
十。
(三)投資個別有價證券之
限額,不得逾本公司
最近期財務報表淨值
之百分之五十;子公
司不得逾母公司最近
期財務報表淨值之百
第七 條 取得非供營業使用之不動
產或有價證券之額度
本公司及本公司之子公司
除取得供營業使用之資產
外,尚得投資購買非供營業
使用之不動產及有價證
券,其額度係以最近期財務
報表之帳面金額計算,其各
別額度之限制分別如下。計
算第(四)、(五)款時,對於參
與投資設立或擔任董事、監
察人,且擬長期持有者,得
不予計入。
(一)非供營業使用之不動
產之總額不得逾本公
司最近期財務報表淨
值之百分之五十;子
公司不得逾母公司最
近期財務報表淨值之
百分之三十。
(二)有價證券之總額,不
得逾本公司最近期財
務報表淨值之百分之
四十五;子公司不得
逾母公司最近期財務
報表淨值之百分之二
十。
(三)投資個別有價證券之
限額,不得逾本公司
最近期財務報表淨值
之百分之三十五;子
公司不得逾母公司最
近期財務報表淨值之

















修訂投資額
度限額
分之三十。
(四)本公司及子公司各自
對單一上市或上櫃公
司之投資淨額,不得
超過各自公司最近期
財務報表淨值百分之
二十。
(五)本公司及子公司合計
對單一上市或上櫃公
司之投資持股,不得
超過該單一上市或上
櫃公司已發行股份總
額百分之三十。
本作業程序所稱之母公司
最近期財務報表淨值,係指
證券發行人財務報告編製
準則規定之資產負債表歸
屬於母公司業主權益。
百分之十。
(四)本公司及子公司各自
對單一上市或上櫃公
司之投資淨額,不得
超過各自公司最近期
財務報表淨值百分之
十。
(五)本公司及子公司合計
對單一上市或上櫃公
司之投資持股,不得
超過該單一上市或上
櫃公司已發行股份總
額百分之十。
本作業程序所稱之母公司
最近期財務報表淨值,係指
證券發行人財務報告編製
準則規定之資產負債表歸
屬於母公司業主權益。