DELPHA — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

大華建設股份有限公司

一Ο五年股東常會各項議案參考資料

時間：一Ο五年五月三十一日（星期二）上午九時

地點：台北市內湖區成功路五段４２０巷２８號地下一樓

壹、討論事項：

案由一：討論修訂本公司「公司章程」。（董事會提）

說　明：

1．依金管證發字第1020053112號令、金管證發字第

10200531121號令及金管證交字第1030044333號令辦理，

修訂設立獨立董事、設置審計委員會代替監察人及配合

電子投票實施及董事選舉採候選人提名制。

2．依「公司法」第235條、235條之1及240條修訂。

3．部分條文擬酌文字修訂。

貳、報告事項：

一、報告本公司一Ο四年營業狀況。

二、監察人查核本公司一Ο四年度決算表冊報告。

三、報告本公司對外背書保證辦理情形。

四、報告一Ο四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。

(請參閱議事手冊)

參、承認事項：

案由一：本公司一Ο四年度決算表冊，提請　承認案。（董事會提）

說　明：本公司一Ο四年度個體及合併財務報表，業經調和聯合會計師事務所吳佳鴻、郭鎮宇會計師查核竣事，另含營業報告書及盈餘分配表經監察人查核完竣，認為尚無不合，敬請　承認。

案由二：本公司一Ο四年度盈餘分配表，提請　承認案。（董事會提）

說　明：

1．本公司一Ο四年度決算稅後淨利新台幣陸億玖仟肆佰伍

拾壹萬玖仟肆佰陸拾壹元，擬配發現金股利（每股配發

新台幣1.6元），謹造送盈餘分配表，敬請　承認。

2．本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3．本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及

其他相關事項。

4．本次盈餘分派案於配息基準日前，如因本公司買回公司

股份或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因

素，影響流通在外股份數量，致股東配息率需修正時，

提請股東會授權董事會調整之。

大華建設股份有限公司
盈餘分配表
一Ο四年度
		單位：新台幣元
項 目		金 額	備 註
期初餘額		67,387,932
減：子公司處分母公司股票視同庫藏股		(5,508,945)
減：104年度精算損失列入保留盈餘		(1,017,474)
減：對子公司所有權權益變動		(27,097,117)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積		7,239,894
加：本年度稅後淨利		694,519,461
減：提列10%法定盈餘公積		(69,451,946)
可供分配盈餘		666,071,805
分配股東紅利-現金股利(每股配發1.6元)		(433,203,946)
期末未分配盈餘		232,867,859

註：本年度分配項目優先由104年盈餘發放

肆、討論事項：

案由二：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請

公決。（董事會提）

說 明：修訂投資額度限額。

伍、臨時動議：

陸、散會