DELPHA — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 大華建設股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2530）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 87 親自出席無須寄回

1

==> picture [51 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [6 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

==> picture [67 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國 內
郵 資 已 付
----- End of picture text -----

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

==> picture [28 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

股東服務通知

一、紀念品(7-11伍拾圓商品卡)於開會
當天會議結束前會場發放。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求
股數限壹仟股(含)以上】自105年4
月29日至5月25日洽徵求人之徵求
場所辦理(例假日除外，各徵求場
所得視徵求狀況提早結束徵求)，
恕不郵寄及補發。

三、徵求場所自105年4月29日起詳
見證基會網站(http://free.
sfi.org.tw)、中國信託商業
銀行代理部網站(https://ecorp.
ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利
用客服語音專線( 0 2 ) 6 6 3 6 -
5 5 6 6 按股票代號: 2 5 3 0 查詢。
四、採電子投票之股東，紀念品領取方
式：(一)對象：限已完成電子投票
之股東。(二)攜帶文件：「股東會
電子投票平台-股東e票通」網頁之
「議案表決情形」頁面全頁印出。
(三)領取期間及地點：自105年5月
30日起至5月31日止(例假日除外)
至中國信託商業銀行代理部(台北
市中正區懷寧街70號) 領取，恕不
郵寄及補發。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國105年5月31日上午9時整假台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓 舉行本公司105年股東常會，
會議召集事由：(一)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監
察人查核104年度決算表冊。3.對外背書保證辦理情形。4.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(三)承認事2
項：1.提請承認104年度決算表冊。2.提請承認104年度盈餘分配表。(四)討論事項：2.討論修訂本公司「取得
或處分資產處理程序」。(五)臨時動議。

• 二、盈餘分派主要內容：現金股利：每股配發新台幣1.6元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利配息 基準日及發放日。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄 回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理 人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託 代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查 詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告 開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年4月30日起至105年5月28日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

[此 致]

      貴股東

大華建設股份有限公司 董事會 敬啟

==> picture [48 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [159 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3 105 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 105 年 5 月 31 日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
大華建設股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
----- End of picture text -----

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 大華建設股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 105 出席簽到卡 時間：105年5月31日上午9時整 地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓 股東戶號 : 持有股數 :

==> picture [50 x 54] intentionally omitted <==

87 華建

大華建設股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日

	大華建設股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日	大華建設股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日	大華建設股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日
徵求人	徵 求場 所 名 稱或 所 委 託代 為 處 理徵 求事 務 者 名 稱
福	1.福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：02-2371-1658
邦	2.全通事務處理股份有限公司徵求場地表:
證 券 股 份 有 限	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市虎林街100巷17號1樓 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2351-6733 （02）2311-1376 （02）2506-2926 （02）2753-5992 （02）2595-6189 （02）2827-9151 （02）2797-0749	桃園市中壢區中台路25號 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（03）426-0715 （037）627-163 （04）2201-4514 （04）2524-2955 （04）726-0060 （049）232-7456 （05）586-2435	第 1 聯
公	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
司 股 務 代 理 部	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）932-9510 （03）523-7681	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） （07）201-4827 高雄市岡山區公園東路124號 （07）623-6250 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 花蓮市福建街199號 （038）331-010 台東市更生路149號 （089）351-883

註：1.徵求期間自105年4月29日起至105年5月25日止，徵求股數限壹仟股(含)以上。

• 2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [345 x 127] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 87 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 華建
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年 股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
----- End of picture text -----

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	華建 87
大華建設股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 5 年5 月3 1 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論修訂本公司「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.提請承認104年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.提請承認104年度盈餘分配表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知委
一、 委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。
3二、 股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。 權委託)
三、 股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓5.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編二、
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、 委託書應於開會5日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達公司後，股    此  致
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。徵求場所及人員簽章處：

==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==