DELPHA — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

【附件】

大華建設股份有限公司 一○四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一○四年六月十八日（星期四）上午九時正 地 點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總計211,319,184股佔本公司已發

行股份267,314,688股(依法扣從屬公司股數3,437,778股)之79.05%。

出席董事：林董事長文亮、林董事柏峰、李董事進益、葉董事正雄、長昇國際投 資有限公司代表人林董事錦儀

出席監察人：林監察人日智、泰有投資有限公司、大捷投資股份有限公司代表人 林監察人維邦

列席：吳會計師佳鴻

莊律師志成

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主席：林文亮 紀錄：陳盈如

壹、宣佈開會：

主席報告出席股東及股東代理人所代表之股份已逾法定數額，依法宣佈開 會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

• 一、報告本公司一Ο三年度營業狀況。(詳議事手冊)

• 二、監察人查核本公司一Ο三年度決算表冊報告。(詳附件)

• 三、報告本公司取得或處分資產辦理情形。(詳議事手冊)

• 四、報告本公司對外背書保證辦理情形。(詳議事手冊)

肆、承認事項：

• 一、本公司一Ο三年度決算表冊，提請 承認案。

（董事會提）

• 說明：本公司一Ο三年度個體及合併財務報表經會計師查核竣事，另含 營業報告書及虧損撥補表經監察人查核完竣，認為尚無不合，敬 請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

• 二、本公司一Ο三年度虧損撥補表，提請 承認案。 （董事會提）

  • 說明：本公司一Ο三年度決算稅後淨損新台幣壹億柒仟參佰玖拾玖萬柒 仟壹佰捌拾伍元，故不配發股利，謹造送虧損撥補表，敬請 承 認。

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決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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伍、臨時動議：無。

股東發言：

股東戶號115025提出問題如下：

• 1.請問目前公司營運狀況、資金運用狀況?

• 2.有哪些土地可以開發而未開發?

• 3.已建設的房屋共多少戶?賣出多少戶?保留哪些戶? 股東戶號88458提出問題簡述如下：

請問公司營運策略是否需要修正及對公司未來下半年的展望為何? 上述股東對公司之提問，經主席親自答覆予以詳盡之說明後已獲該等股東 瞭解。

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陸、散會

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