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DELPHA — AGM Information 2015
Jul 22, 2015
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AGM Information
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股票代號: 2530
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議事手冊 一 ○ 四年股東常會 中華民國一 ○ 四年六月十八日 大華建設股份有限公司
目 錄
開會程序.......................1 議程.........................2 報告事項.......................3 承認事項.......................11 臨時動議.......................28 附錄.........................29 一、 截至一Ο四年四月二十日股東名簿記載之個別及全體董 事、監察人持有股數................ 29 二、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響...................... 30 三、 股東會議事規則.................. 31 四、 公司章程..................... 33
大華建設股份有限公司 一Ο四年股東常會開會程序
壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認事項 伍、臨時動議 陸、散 會
-1-
大華建設股份有限公司 一Ο 四年股東常會議程
時間:中華民國一Ο四年六月十八日(星期四)上午九時正 地點:台北市內湖區成功路五段420 巷28 號地下一樓
壹、 宣佈開會
- 貳、 主席致詞
參、 報告事項
-
一、 報告本公司一Ο三年度營業狀況。
-
二、 監察人查核本公司一Ο三年度決算表冊報告。
-
三、 報告本公司取得或處分資產辦理情形。
-
四、 報告本公司對外背書保證辦理情形。
肆、 承認事項
- 一、 本公司一Ο三年度決算表冊,提請 承認案。
二、 本公司一Ο三年度虧損撥補表,提請 承認案。
伍、 臨時動議
陸、 散會
-2-
參、報告事項:
一、 一Ο三 年度個體營業狀況報告
營建業近兩年在政府為抑制房價所推行的諸多政策,例如奢侈稅、房地買賣實價 登錄、實價課稅、加徵豪宅稅以及房屋貸款成數限縮,在在影響客戶購屋意願,觀望 氣氛濃厚,已不復往年的榮景。以往營建業者推案時不斷追逐大坪數、高總價的產品 也逐步的在做修正,適中或偏小的坪數變成市場主流,推案的時機和產品也相對保 守。本公司位於內湖基地近千坪預售成績亮眼的建案"湖閱",將於下半年陸續完工 交屋,本建案除了在今、明兩個年度可挹注公司獲利外,並可收回部份資金,增加未 來推案的籌碼。公司除了積極在既有的庫存土地作努力,期於最短時間內整合完成推 出建案,並同步開發新的案源。公司會以審慎的評估去取得最適合的推案土地,在不 明朗的景氣中推出最符合市場需求的設計及產品,建立客戶的信賴,以穩健的推案來 確保公司的業績及獲利,以回饋各位股東的支持。
謹就一Ο三年度營業情形及一Ο四年度營業計畫報告如下:
(一)一Ο三年度營業報告
-
1.103年度營業計畫實施成果
-
本公司103年度營業收入金額為2,689仟元,較102年度597,336仟元減少594,647 仟元,負成長率99.55%;稅前淨損173,935仟元,較102年度淨損22,877仟元, 增加淨損151,058仟元。
2.103年度營業收入明細
單位:新台幣仟元
| 個 案 別 | 交屋坪數 | 金 額 |
|---|---|---|
| 生活家A區 | 26.76 | 2,117 |
| 租賃收入 | - | 572 |
| 合計 | 26.76 | 2,689 |
- 3.預算執行情形
本公司並未公布一Ο三年財務預測,故無須揭露預算執行情形。
-3-
| 4.財務收支及獲利能力分析 | 4.財務收支及獲利能力分析 | ||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 103年 | 102年 | |
| 財務 結構 % |
負債占資產比率 | 60.68 | 56.14 |
| 長期資金占固定資產比率 | 4,164.05 | 4,538.41 | |
| 償債 能力 % |
流動比率 | 156.78 | 170.31 |
| 速動比率 | 19.19 | 24.35 | |
| 利息保障倍數(次) | (2.50) | (0.36) | |
| 獲利 能力 % |
資產報酬率 | (2.39) | (0.54) |
| 權益報酬率 | (5.88) | (1.14) | |
| 稅前純益占實收資本額比率(%) | (6.42) | (0.84) | |
| 純 益(損)率 | (6,470.70) | (5.89) | |
| 每股盈餘(元) | (0.65) | (0.13) |
(1)本期因預收石潭段案客戶款項致負債增加。
(2)本期因無建案完工致營業收入及毛利減少。
-4-
(二)一Ο四年度營業計畫概要
- 1.經營方針
本公司向來皆秉持著「耕耘空間.關愛大地」的精神,從土地開發到設 計施工,無時不以「提供高品質、多元化的建築生活空間,並關心社會 環境,協助營造美麗有秩序的居住及都市生活景觀」為公司追求之目標, 並以誠信及負責的態度,來滿足社會大眾及購屋者對生活環境及空間的 需求。
本公司為加強競爭力及強化經營體質,全公司戮力朝以下四大目標努力:
-
(1) 積極處理餘屋及土地,降低負債比例。
-
(2) 強化經營體質,穩固財務結構。
-
(3) 掌握市場脈動,擬定策略與因應方案。
-
(4) 有效資源整合,強化競爭力。
-
2.營業目標
本年度將全力銷售「大華湖閱」之新建店舖住宅案。
-
3.重要之產銷政策
-
生產策略:
為區隔市場行銷,本公司致力於科技化、人性化之高級住宅及辦公大樓 之興建。生產策略為:
-
(1) 經營區域:大台北地區精華地段。
-
(2) 產品型態:高科技辦公大樓及高級住宅大樓。
銷售策略:
-
(1) 委託銷售:
-
選擇優良代銷公司配合銷售住宅大樓,使公司能專心致力於開發、規 劃及興建等工作。
-
(2) 公司自售:
不論與通路商、仲介合作或採自售方式,均以主動出擊之積極作為方 式,以期在大環境為買方市場情況下取得先機,獲得成果。
-
(三) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環 境之影響:
-
1.本公司以大台北地區及交通良好之地段為土地開發及推案銷售主要區域。
-
2.台北市區土地取得及整合漸趨困難,土地成本及營造成本皆上揚,較不 利建築個案之推展。
-
3.政府陸續施行「實價登錄」、「特種貨物及勞務稅」、「土地融資限制」、「調 高房屋標準價格」、「限縮銀貸」及研擬實施「房地合一實價課稅」, 限 縮了建築投資業者發展。
-
4.政府大力推動都市更新,本公司對台北市有良好效益之更新案亦積極參 與。
-
5.總體建築業景氣仍維持持平,未來台北市、新北市住宅個案仍將維持緩 步上漲之趨勢。
董事長: 經理人: 會計主管:
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-
二、監察人查核本公司一Ο三年度決算表冊報告 說明:
-
1. 本公司一Ο三年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經 監察人審查竣事後提出查核報告。
-
2. 敦請監察人宣讀查核報告書。
監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、虧損撥補表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。
此 上
本公司一百零四年股東常會
監 察 人:泰有投資有限公司
代表人:吳珅篁
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中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日
-6-
監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、虧損撥補表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。
此 上
本公司一百零四年股東常會
監 察 人:大捷投資股份有限公司
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代表人:林維邦
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中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日
-7-
監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務 報表、虧損撥補表,經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法 第二一九條規定報請 鑑核。
此 上
本公司一百零四年股東常會
監 察 人:林 日 智
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中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日
-8-
三、報告本公司取得或處分資產辦理情形
說明:
出售本公司「大華湖閱」案預售屋予關係人。
-
1.財產名稱:「大華湖閱」案三戶及三車位預售屋(坐落於台北市內湖區 石潭段四小段317、321 地號)。
-
2.事實發生日:103 年3 月18 日(董事會通過日期)
-
3.標的物面積:預售房地三戶及三車位,合計約217.35 坪(不含雨遮)。
-
4.交易總金額:合計新台幣壹億伍仟伍佰參拾萬元整。
-
5.交易相對人:
| 交易相對人: | |
|---|---|
| 交易相對人 | 關係 |
| 蘇佩蒂 | 本公司董事長之配偶 |
| 林柏峯、翁主治 | 本公司之董事及其配偶 |
-
6.預計處分利益:新台幣貳仟玖佰陸拾肆萬捌仟陸佰零伍元整。
-
7.出售目的:增加個案銷售率及公司獲利。
-9-
四、報告本公司對外背書保證辦理情形
說明:
本公司背書保證最高限額為新台幣壹拾肆億參仟伍佰玖拾陸萬捌 仟元,截至103 年12 月31 日止背書保證餘額為新台幣肆億伍仟 萬元,明細如下:
單位:仟元
| 單位:仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背書保證對象 | 本期最 高餘額 |
期末餘額 | 對單一企業背 書保證限額 |
|
| 公司名稱 | 關 係 | |||
| 華建開發(股) | 本公司之 子公司 |
$450,000 | $450,000 | $574,387 |
-10-
肆、承認事項:
-
一、本公司一Ο三年度決算表冊,提請 承認案。 (董事會提) 說明:
-
本公司一Ο三年度個體及合併財務報表經會計師查核竣事,另含營業報 告書及虧損撥補表經監察人查核完竣,認為尚無不合,敬請 承認。
決議:
-11-
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-26-
二、本公司一Ο三年度虧損撥補表,提請 承認案。 (董事會提)
說明:本公司一Ο三年度決算稅後淨損新台幣壹億柒仟參佰玖拾玖萬柒 仟壹佰捌拾伍元,故不配發股利,謹造送虧損撥補表,敬請 承認。
大華建設股份有限公司 虧損撥補表 一Ο三年度
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 期初餘額 | 231,534,541 | |
| 加:103 年度精算利益列入保留盈餘 | 634,946 | |
| 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | 9,215,630 | |
| 加:本年度稅後虧損 | (173,997,185) | |
| 可供分配盈餘 | 67,387,932 | |
| 期末未分配盈餘 | 67,387,932 |
決議:
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董事長: 經理人: 會計主管:
-27-
伍、臨時動議
陸、散會
-28-
附錄一
截至一○四年四月二十日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
任 期 | 選任時 持有股份 |
停止過戶日 股東名簿記載 之持有股份 |
||
| 股 數 | 持股比率 | 股 數 | 持股比率 | ||||
| 董事長 | 林文亮 | 103.6.19 | 三年 | 10,643,941 | 3.93% | 10,643,941 | 3.93% |
| 董事 | 林柏峰 | 103.6.19 | 三年 | 10,675,008 | 3.94% | 10,915,008 | 4.03% |
| 董事 | 李進益 | 103.6.19 | 三年 | 257 | 0.00% | 257 | 0.00% |
| 董事 | 葉正雄 | 103.6.19 | 三年 | 740 | 0.00% | 740 | 0.00% |
| 董事 | 長昇國際投資有限公司 法人代表:林錦儀 |
103.6.19 | 三年 | 23,973,002 | 8.85% | 26,674,002 | 9.85% |
| 監察人 | 林日智 | 103.6.19 | 三年 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 監察人 | 泰有投資有限公司 法人代表:吳珅篁 |
103.6.19 | 三年 | 26,654,566 | 9.84% | 29,131,566 | 10.76% |
| 監察人 | 大捷投資股份有限公司 法人代表:林維邦 |
103.6.19 | 三年 | 10,109,773 | 3.73% | 11,691,773 | 4.32% |
| 全數董事持有股份總額:48,233,948 股 | |||||||
| 全數監察人持有股份總額:40,823,339 股 |
依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第四項: 公司實收資本額超過二十億元者,其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於 百分之五,全體監察人不得少於百分之○.五。但依該比例計算之全體董事或監察 人所持有股份總額低於前款之最高股份總額者,應按前款之最高股份總額計之。
本公司實收資本總額為新台幣二,七○七,五二四,六六○元 (270,752,466 股), 全體董事所持有記名式股票之股份總數不得少於5%且最低不可少於15,000,000 股, 全體監察人不得少於0.5%且最低不可少於1,500,000 股。 故本公司全體董事、監察人持股合於規範。
-29-
附錄二
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:
單位:除每股盈餘以新台幣元為單位;其餘為仟元
| 年 度 項 目 |
104 年度 (預估) |
||
| 期初實收資本額 | 2,707,525 | ||
| 本年度配股 (息)情形 |
每股現金股利 | 0.00 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | 0.00 | ||
| 資本公積轉增每股配股數 | 0 | ||
| 營 業 績 效 變 化 情 形 |
營業利益 | 1.本公司並未公布104 年財務 預測,故無須揭露104 年預 估資訊。 2.103 年淨損173,997 仟元,故 不配發股利。 |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比例數) | |||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
-
註:1.公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設
-
2.若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘
-
=〔稅後純益-設算現金股利應負擔利息費用×(1-稅率)〕/〔當年年底發行股份 總數-盈餘配股股數〕
-
設算現金股利應負擔利息費用=盈餘轉增資數額×一年期一般放款利率 盈餘配股股數:係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數
-
-
3.年平均本益比=年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘
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董事長: 經理人: 會計主管:
-30-
附錄三
大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則
-
中華民國九十一年六月二十一日修訂
-
第 一 條:大華建設股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會議事,除法令另有規定者 外,悉依本規則行之。
-
第 二 條:出席股東會之股東及代理人應親自簽到出席或繳交簽到卡代替簽到,憑以計 算股權。
-
第 三 條:出席股東所代表之股份數額,超過本公司已發行股份總數二分之一時,主席 即宣佈開會。如已逾開會時間,出席股東及代理人不足法定數額時,主席得 宣佈延後開會之時間,延後時間合計不得超過一小時,經延後二次仍不足 額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一 百七十五條之規定,得以出席股東表決權過半數之同意,做成假決議,並將 假決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會。
-
第 四 條:股東會進行假決議後,如出席股東所代表之數額已足法定數額時,主席得隨 時宣佈正式開會,並將已做成之假決議提請大會追認。
-
第 五 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定議程順序 進行,非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集,準用前項之規定。 排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。
-
會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人 擔任主席,繼續開會。
-
第 六 條:股東發言時,應先以發言條填寫發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發 言內容與發言條記載不符者,以經確認之發言內容為準。股東發言時,其他 股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
-
第 七 條:股東發言,每次以五分鐘為限;但經主席許可者,得延長五分鐘,並以延長 一次為限。
-
第 八 條:同一議案,每人發言不得超過二次;發言逾規定時間,或超出議題範圍以外 者,主席得停止其發言。
-
第 九 條:討論議案時,主席得於適當時間,經徵得出席股東之同意,宣告討論終結 ,必要時並得宣告終止討論,並提付表決;非為議案,不予討論或表決。
-
第 十 條:議案之決議,除公司法及公司章程另有規定者從其規定外,應以出席股東表 決權過半數之同意行之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力 與投票表決同。
-
第十一條:會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能完成議題時,得由 股東會決議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。
-
第十二條:會議進行中,如遇空襲警報,即暫停開會,自行疏散,俟警報解除一小時後 繼續開會。
-
第十三條:股東本人委託出席之代理人如為法人,該法人僅得指派一人代表出席。法
-31-
-
人為股東其代表人有二人以上時,對於同一議案,僅得推由一人發言。
-
第十四條:同一議案有與原提案不相併存之修正案或替代案時,由主席定其表決之順 序。如其中一案已獲通過時,其他不相併存之議案,即視為否決,勿庸再行 表決。
-
第十五條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
股東應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮。對於妨害股 東會之人,主席或糾察人員(或保全人員)得予以排除。
-
第十六條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第十七條:股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之,會 議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第十八條:主席除公司法另有規定外,由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股 東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之。
-
第十九條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之 會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第 廿 條:股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影,且至少保存一年。
-
第廿一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第廿二條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定並經徵得出席股東同意,但 監票人員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
第廿三條:本規則係依證期會頒佈之「公開發行公司股東會議事要點」訂定,經股東會 決議後施行,修改時亦同。
-32-
附錄四
大 華 建 設 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程
民國103年06月19日股東會修訂通過
第 一 章 總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法中股份有限公司之規定組織之,定名為大華建設股份有 限公司。
-
第 二 條:本公司經營下列之事業項目:
-
1.委託營造廠商興建商業大樓出租、出售業務。
-
2.委託營造廠商興建國民住宅出租、出售業務。
-
3.房屋租售之介紹業務。
-
4.代理及買賣各種建築材料進出口業務。
-
5.遊樂園業。
-
6.特定專業區開發業。
-
7.室內裝璜業。
-
8.工業廠房開發租售業。
-
9.區段徵收及市地重劃代辦業。
上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。
-
第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時得於其他適合地點設立分支機構,其設 立、廢止或變更均依董事會之決議辦理。
-
第 四 條:本公司之公告方式依照公司法及其他相關規定辦理。
-
第 五 條:本公司得依法令規定對第三人提供保證。
-
第 六 條:本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。
第 二 章 股 份
-
第 七 條:本公司資本總額定為新台幣伍拾參億參仟陸佰壹拾參萬伍仟玖佰貳拾元 整,每股金額新台幣壹拾元整,未發行之股份授權董事會視公司營運需要 分次發行;本股份一部份得為特別股。
-
第 八 條:(刪除條文)
-
第 九 條:本公司股票為記名式股票,由本公司董事三人以上簽名或蓋章、編號,依 法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
-
第 十 條:本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 十一 條:本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失 變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時,除法令及證券規章另有 規定外,悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
-
第 十二 條:每屆股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內、公司決定分
-33-
派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止受理變更股東名簿 記載之聲請。
第 三 章 股 東 會
第 十三 條:股東會分常會及臨時會兩種:
-
常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。並於 三十日前將開會日期、地點及召集開會事由通知各股東。 臨時會除公司法另有規定外,由董事會於必要時得依法召集之。臨時會應 於十五日前將開會日期、地點及召集開會事由通知各股東。 監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外,得為公司利益,於必要時, 召集股東會。
-
特別股股東會視必要時,依法召集之;其程序適用股東會相關之規定。
-
第 十四 條:股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董 事互推一人代理之,股東會之會議依本公司議事規則辦理。
-
第 十五 條:股東因事不能親自出席股東會而委託代理人出席時,應出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託 時,其代理表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權不予計算。
-
股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發 行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
第 十六 條:本公司股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,並有出席股東之表決權過半數同意行之。
-
第 十七 條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席之姓名、決議方法,議事經 過之要領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第 四 章 董 事 會
-
第 十八 條:本公司設有董事五人組織董事會,由股東會就有行為能力之人中,依公司 法第一九八條規定選任之。全體董事持有股份總額應符合證券主管機關頒 行『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』之規定。
-
第 十九 條:董事任期三年,連選得連任,其任期屆滿時得延至該年度股東會新選董事 就任後解任之。其任期未屆滿前,經股東會決議改選全體董事者,如未決 議董事於任期屆滿始為解任,視為提前解任。董事出缺時得依公司法第二 百零一條補選之,但缺額未達董事人數總額三分之一時得免行補選;補選 就任之董事其任期以前任董事任期屆滿之期限為止。
-
選任後得為本公司董事購買責任保險。
-
董事之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會組織規程之規定辦理。
-34-
-
第 二十 條:董事組織董事會,董事會應由三分之二以上董事之出席,出席董事過半數 同意,互選一人為董事長,對內辦理公司一切事務,對外代表公司。
-
第二十一條:董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由該召集人擔任之。
-
召集時應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急情事時, 得隨時召集之。
前項召集通知應載明事由,經相對人同意者,得以電子方式為之。
董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事 長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
董事會開會時,董事應親自出席,董事因故不能出席時,得出具委託書列 明授權範圍,委託其他董事一人代理出席。
董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。 董事會之程序依本公司董事會議事規則辦理。
第二十二條:董事會之職權如下:
-
1、各項章則之審定。
-
2、業務方針之決定。
-
3、預算決算之審定。
-
4、盈餘分派及虧損彌補之擬定。
-
5、資本增減之擬定。
-
6、公司全部或主要部份營業、財產之讓與、出租及交換、設質、抵押或 為其他處分之核可或提議。
-
7、股東會議決事項。
-
8、重要人事之決定。
-
9、其他依照法令及股東會所賦予之職權。
-
10、議定董事、監察人之車馬費。
-
第二十三條:董事會之決議除公司法另有規定者外,應有過半數董事出席,以出席董事 過半數之同意行之。
第 五 章 監 察 人
- 第二十四條:本公司設監察人三人,由股東會就有行為能力人,依法選任之。全體監察 人持有股份總額應符合證券主管機關頒行『公開發行公司董事監察人股權 成數及查核實施規則』之規定。
第二十五條:監察人之職權如下:
-
1.稽核公司財產狀況。
-
2.查核簿冊文件。
-
3.查詢公司業務情形。
-
4.職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
-
5.其他依法令所賦予之職權。
第二十六條:監察人之任期為三年,連選得連任,如任期屆滿時,得延至該年度股東會
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新選監察人就任後解任之。其任期未屆滿前,經股東會決議改選全體監察 人者,如未決議監察人於任期屆滿始為解任,視為提前解任。
選任後得為本公司監察人購買責任保險。
監察人之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會組織規程之規定辦理。
第二十七條:監察人依法執行監察職務,並得列席董事會陳述意見,但無表決權。
- 第二十八條:監察人對董事會編造提出股東會之各種表冊,應予查核並報告意見於股東 會。
第 六 章 經 理 人
- 第二十九條:本公司得設總經理一人,總經理秉承董事會決定方針綜理公司一切業務。 並得視業務需要設副總經理、協理及財務、會計主管人員等協助總經理執 行業務。
就任後得為本公司經理人購買責任保險。
-
第 三十 條:總經理、副總經理、協理及財務、會計主管等職務之委任、解任須經董事 會之同意行之。
-
前項經理人之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會組織規程之規定辦 理。
第 七 章 會 計
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第三十一條:本公司會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止。
-
於每一會計年度終了時,董事會應造具下列表冊,於股東常會開會三十日 前,送交監察人查核,或由監察人委託會計師查核後出具報告書提交股東 會請求承認:
-
1.營業報告書。
-
2.財務報表
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3.盈餘分派或虧損彌補之議案。
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第三十二條:本公司每年度決算後如有盈餘,除依法完納一切稅捐外,應先彌補以往年 度虧損,次提存百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或 迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘時,提撥員工紅利(不低於百分之1.5)及 董監事酬勞(不高於百分之2),其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘,由 董事會擬具股東紅利分配議案,提請股東會決議後分配之。 股東紅利分派案中,現金股利應不低於股東紅利總額百分之十。 第 八 章 附 則
第三十三條:本公司組織規章及各項事務處理規則以董事會決議另定之。
- 第三十四條:本公司章程未定事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理,並經股東會通 過後施行,修正時亦同。
第三十五條:本章程訂立於中華民國四十九年 十月 七日。
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第 一 次修正於民國 五十六年 二月 十六日 第 二 次修正於民國 六十四年 七月 七日 第 三 次修正於民國 六十六年 十月 八日 第 四 次修正於民國 六十八年 六月 三十日 第 五 次修正於民國 七十 年 七月 十五日 第 六 次修正於民國 七十 年 七月三十一日 第 七 次修正於民國 七十 年 十月 九日 第 八 次修正於民國 七十四年 三月 一日 第 九 次修正於民國 七十四年 五月二十六日 第 十 次修正於民國 七十七年 十月 十七日 第十一次修正於民國 七十九年 六月 十六日 第十二次修正於民國 七十九年十二月 五日 第十三次修正於民國 八十 年 八 月 八日 第十四次修正於民國 八十 年 八 月二十三日 第十五次修正於民國 八十一年 六 月 八 日 第十六次修正於民國 八十二年 四 月 十七日 第十七次修正於民國 八十二年 五 月二十八日 第十八次修正於民國 八十三年 六 月 四日 第十九次修正於民國 八十三年 九 月 十七日 第二十次修正於民國 八十三年十二月 二十日 第二十一次修正於民國八十四年 五月二十七日 第二十二次修正於民國八十五年 九月二十三日 第二十三次修正於民國八十六年 五月 十四日 第二十四次修正於民國八十七年 四月二十三日 第二十五次修正於民國八十八年 四月 二十日 第二十六次修正於民國八十八年 四月 二十日 第二十七次修正於民國八十九年 五月 十日 第二十八次修正於民國八十九年 五月 十日 第二十九次修正於民國九十一年 六月二十一日 第三十次修正於民國 九十二年 六月二十五日 第三十一次修正於民國九十四年 六月二十三日 第三十二次修正於民國九十五年 六月一十五日 第三十三次修正於民國九十七年 六月 十九日 第三十四次修正於民國九十八年 六月 十日 第三十五次修正於民國九十九年 六月 十八日 第三十六次修正於民國一ΟΟ年 六月 九日 第三十七次修正於民國一Ο一年 六月二十二日 第三十八次修正於民國一Ο二年 六月 二十日 第三十九次修正於民國一Ο三年 六月 十九日
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