Delko S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

Informacja Zarządu DELKO S.A.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie

rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej DELKO S.A, Zarząd informuje, iż wybór firmy audytorskiej dokonującej badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok obrotowy 2020, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a ponadto wskazuje, że wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej oraz opierając się na oświadczeniu kluczowego biegłego rewidenta z dnia 29 czerwca 2020 r. :

1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania: rocznego sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok obrotowy 2020 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego DELKO S.A. za rok obrotowy 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

2) w DELKO S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3) DELKO S.A. z siedzibą w Śremie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz

politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta – DELKO S.A. przez firmę audytorską, podmiot

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

MIROSŁAW DĄBROWSKI

Elektronicznie podpisany przez MIROSŁAW DĄBROWSKI Data: 2021.04.29 15:09:10 +02'00'

Dariusz Kawecki Mirosław Dąbrowski

Prezes Zarządu DELKO S.A. Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.