Delko S.A. — AGM Information 2025

Dec 18, 2025

{0}------------------------------------------------

KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A numer 10121 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (18.12.2025) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie.

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.--

I. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

{1}------------------------------------------------

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-052) Walerianowie przy ulicy Bukowej 11B/1, osobiście notariuszowi znanego.-----

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :-----

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:

• 8.517.416 głosów za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, z wymieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. -----Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu.----Stawający zapewnia, iż przy pierwszym kontakcie z tutejszą Kancelarią Notarialną został powiadomiony o treści klauzuli informacyjnej, określonej zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO, w tym jego art. 13 i 14 - zgodnie z którą to klauzulą notariusz prowadzący tutejszą Kancelarię Notarialną jest administratorem jego danych osobowych, które przetwarza wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych (zgodnie z RODO), a także przed przeprowadzeniem niniejszej transakcji został powiadomiony przez notariusza prowadzącego tutejszą Kancelarię Notarialną o przetwarzaniu jego danych osobowych w myśl ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

{2}------------------------------------------------

3
finansowaniu terroryzmu, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ww. ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 8.517.416 (osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta szesnaście) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 71,22% (siedemdziesiąt jeden i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 8.517.416 (osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta szesnaście) głosów na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Wyczaine Wales Z

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
§ 1
Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie :
1/ Monika Trembińska,
2/ Agnieszka Pokorska

{3}------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----1) otwarcie obrad, ------2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----3) sporządzenie listy obecności, -----4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----6) przyjęcie porządku obrad,-----7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,-----8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;-----

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od

{4}------------------------------------------------

01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;
absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.,————————————————————————————————————
15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;
nabycie akcji własnych;
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:

{5}------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane.

W zakresie punktu 7 i 8 porządku obrad Przewodniczący złożył wniosek o poddanie pod głosowanie zwolnienia Zarządu Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz zwolnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok od 01.07.2024 do 30.06.2025.------

Wniosek poddano pod głosowanie. ------------------------------------

Wobec powyższego zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz zwolnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok od 01.07.2024 do 30.06.2025. ------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, w następującym brzmieniu:-----

{6}------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025

/
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
Wprowadzenie do Sprawozdania, Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.731 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 12.989 tysięcy złotych, Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.063 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.286 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
§2
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:
- 8.517.416 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- o grosow wsuzymujących się,

{7}------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 w następującym brzmieniu: ------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:------ Wprowadzenie do Sprawozdania, Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporzadzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 331.569 tysięcy złotych,------ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.892 tysiecy złotych,------ Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwote 7.738 tysiecy złotych, ------ Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.605 tysięcy złotych, Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----

{8}------------------------------------------------

§ 2

Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za ro obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, Zwyczajne Walne Zgromadzeni Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostł dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy o 01.07.2024 do 30.06.2025.	5, k ie ki
/ § 3
Uohwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	_
W tym miejscu zarząd odpowiedział na pytania Akcjonariusza dotycząc	e
powyzszej ochwary oraz na pytania Akcionariusza dotyczące wyników	X T
finansowych Spółki	_
Przewodniora w Z
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nac	Ŀ
powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:
- 8.470.366 głosów za,
0 głosów przeciw,
- 47.050 głosów wstrzymujących się,	- 0
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.	l
FJJ v ca.	-
W zakresie punktu 11 porządku obrad , Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025:
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:

{9}------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 w następującym brzmieniu: ------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 w kwocie 12.989.041,01 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz), w następujący sposób: 1) kwotę 7.774.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki; dzień dywidendy ustalić na 07 stycznia 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 stycznia 2026 r.; -----------------------------------

8 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2026 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------

• 8.517.416głosów za, ------
• 0 głosów przeciw, -----
• 0 głosów wstrzymujących się, -----

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.:

{10}------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi
roku
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.872.235 ważnych głosów, z czego:
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 6.483.220 ważnych głosów, z czego :

{11}------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw,
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
roku
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Jarosławowi Tabienko - za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała oddano 8 517 166 ważnych głosów, z czego:

{12}------------------------------------------------

- 8.517.166 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiazków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Pani Justynie Schubring-Teżyckiej - za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku. -----Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------ 8.517.416 głosów za, ------ 0 głosów przeciw, ------ 0 głosów wstrzymujących się, -----W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podieta. -----W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do

30.06.2025:----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

{13}------------------------------------------------

Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------

{14}------------------------------------------------

§ 1 Zwyczaine Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku. -----§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------ 8.517.416 głosów za, -------/O głosów przeciw, ------- 0 głosów wstrzymujących się, -----W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. -----Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

3 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

{15}------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

{16}------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

{17}------------------------------------------------

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

podjeta. -----

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

{18}------------------------------------------------

z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------------------------------------

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2025r., poz. 592), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 do dnia 30 czerwca 2025, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: ------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

{19}------------------------------------------------

3) Świadczenia Dodatkowe - na które składają się inne, w tym niemające

{20}------------------------------------------------

bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe." ------------------------------------

otrzymuje następujące brzmienie: -----

"Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu.

• 1) Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;-----
• 2) Wynagrodzenie Zmienne obejmujące:------------------------------------
• 3) Świadczenia Dodatkowe na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, ubezpieczenie na wypadek śmierci i choroby. Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z upływem kadencji i braku powołania na kolejną kadencję oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.------
• 2) W §4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: -----
• 1. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje Członków Komitetu Audytu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu Audytu, jednak nie więcej niż za 4 posiedzenia w ciągu roku

{21}------------------------------------------------

obrotowego
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W tym miejscu złożono zapytanie do Zarządu dotyczące powyższej uchwały i otrzymano odpowiedź
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego:
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
W zakresie punktu 17 porządku obrad , Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
dotychczasowy §16 ust. 2 pkt 2.11 w brzmieniu:
"2.Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 2.11 wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki"
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2.Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

{22}------------------------------------------------

{23}------------------------------------------------

W zakresie punktu 19 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzacych z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ------§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na wypłatę dla akcjonariuszy kwotę 4.784 000,00zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące i 00/100 złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat poprzednich,-----1. Dywidendą są objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 960 000 sztuk (słownie: jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sztuk).-----2. Wysokość dywidendy nadzwyczajnej przypadającej na jedną akcję to 0,40 zł (słownie: zero i 40/100 złotych) ------83 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:-----1. Dzień dywidendy na dzień 12 stycznia 2026 roku.-----2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lutego 2026 roku.-----Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: ------ 4.817.449 głosów za, ------- 3.667.400 głosów przeciw, ------ 32.567 głosów wstrzymujących się, -----W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

{24}------------------------------------------------

W zakresie punktu 20 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ------

§ 1 Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A. ("Spółka"), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"), na następujących warunkach: -----1. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 października 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100). ----3. Łaczna maksymalna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 8% całkowitej liczby akcji Spółki, tj. nie więcej niż łącznie 956 800 sztuk akcji (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sztuk). -----4. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zorganizowanym systemem obrotu instrumentami zawieranych poza finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----5. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. -----6. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem Nadzorczą, wykonania obowiązków informacyjnych wynikających powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej

{25}------------------------------------------------

{26}------------------------------------------------

2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: ----a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, ----b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,----3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,-----4) złożenie wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----5) podjęcia następujących decyzji Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: ----a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, ----b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, ----c. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały,-----6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust.2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej. ----7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 11, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu. -----

§ 2

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Rady Nadzorczej, lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----

{27}------------------------------------------------

{28}------------------------------------------------

b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w
kwocie
c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów
i usług (23%) ze zm
ogółem:
słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych osiem groszy
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Na orvginale właściwe podnisy Przewodniczacego Zgromodzonia i notoriusza

oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK

notariusz

ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 ŚREM

tel./fax. 61 2829066

tel. kom. 539 602 630

e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A nr

10122 /2025

Wypis wydano: Uprawnionym. -----Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.

Śrem, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (18.12.2025) roku. -----

Krzysztof Tomczyk notariusz

{29}------------------------------------------------

{30}------------------------------------------------

Lista obecności uczestników ZWZA Delko S.A. w dniu 18 grudnia 2025 roku

								F.
Własnoręczny podpis	D. Wunghi	K			Man-Und	3	S 10 25/ 2	Tabiento Junos	The second
Liczba głosów przypadających na akcje	3.645.181	2.034.196	1.082.718	252.822	32.567	47.050	42.500	250	400.000
Liczba akcji	3.645.181	2.034.196	1.082.718	252.822	32.567	47.050	42.500	250	400.000
Imię i nazwisko przedstawiciela Iub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną				Wiesen John E.
lmię i nazwisko/firma Akcjonariusza	1. Dariusz Kawecki	2. Mirosław Jan Dąbrowski	3. Mirosław Newel	4. Giedas Jakiełajtis	5. Radosław Potocki - Waksmund	6. Mirosław Solnicki	7. Sebastian Maciej Kosakowski	8. Jarosław Henryk Tabienko	9. Stefan Mielczarek

{31}------------------------------------------------

580.132 580.132	400.000
28	Tomes Lesser	0
10. Leszek Wójcik	11. Danuta Krawczyk

Śrem, dnia 18 grudnia 2025 roku,

Przewodniczący

(L. L.) & M.