Delko S.A. — AGM Information 2023

Dec 14, 2023

ART NOTARIALNY

Dnia czternastego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (14.12.2023) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .--

I.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/ 1, osobiście notariuszowi znanego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: ----------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :-----------

5 I Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ------------------ - 6.768.035 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas

Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : ------------------------------------------------ Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 14 grudnia 2023 roku, na godzinę 1100, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 7 (siedmiu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 6.768.035 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięcset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 56,59% (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 6.768.035 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć) głosów na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej żgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyrąziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o nastepujacej treści : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : -------

81

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : ---------------------------

1 / Monika Trembińska, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 / Agnieszka Pokorska. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

\$ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) otwarcie obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok
• obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, ----
• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzglednieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023; ----------------------------
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12) od 01.01.2022 do 30.06.2023; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;

16)

17) do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.; ----

• 18) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19)
• podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) wolne wnioski; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21)

82

Nchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: --------------------
- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"/0 giosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
przyjęta, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 i 8 porządku obrad Przewodniczący złożył wniosek o poddanie pod głosowanie zwolnienia Zarządu Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz zwolnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględniemiem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek poddano pod głosowanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ----------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzęńia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia. jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w, roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023, w następującym brzmieniu: --

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

S I

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, po zapoznaniu się z opinia Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wprowadzenie do Sprawozdania, -------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 167,420 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 27.756 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.972 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.984 tysięcy złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy ød 01.01.2022 do 30.06.2023, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ફ 3

Jchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: --------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, w następującym brzmieniu: --------------------------------

Uchwala nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

81

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----------------------------

• Wprowadzenie do Sprawozdania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.879 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 39.912 tysięcy złotych, -----------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.245 tysięcy Złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rók obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.044 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023. -----------------------------------------

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ------------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023: --------------------------------

Uchwala nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ---------------6.768.035 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 w następującym brzmieniu: ------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 w kwocie 27.756.473,97 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiat siedem groszy), w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) kwotę 10.764.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,90 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki; ------------------
• 2) pozostała kwotę w wysokości 16.992.473,97 zł (słownie: szesnaście

milionów dziewięćset dziewięcdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 03 stycznia 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ----------

• 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 r :

Uchwala nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. --------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.120.517 ważnych głosów, z czego: -----------

• 3.120.517 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. ---------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 g 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

\$ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dabrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 4.733.839 ważnych głosów, z czego : ------------- 4.733.839 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjeta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 :----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ----------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395. § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela i absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pańi Karolinie Dąbrowskiej - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podjeta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Markowi Szydłowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: --------

- 6.768.035 głosow za,
- O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się,	『日本十十十十八年官官官官司官官官官官官官官官官官官官官官官吏官官吏官
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
nodieta ======================================================================================================================================================================

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 y 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. --------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: --------------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. ---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Emilowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. ---------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ----------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. ----------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, w następującym brzmieniu: ----

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 24 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j/ Dz.U.2022r., poz. 2554), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nądzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 30 czerwca 2023, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Żwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -------------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 16 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: ----------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotychczasowy §13 ust. 4 w brzmieniu: --------------------------------------------------"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objetych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -----------

• 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostąła j przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 17 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowa podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A., w następującym brzmieniu: -----------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------

& 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. upoważnia Rade Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ----------- 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 18 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował

podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zmienia się § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, že: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotychczasowy §7 ust. 1 w brzmieniu: ----------------------------------------------------" 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego." ------------------------------------------------------

\$ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: ------------

• 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 19 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2023 roku w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.8 Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie: -------------
  2. a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.400 PLN (dwa tysiące czterysta złotych) brutto, -------------------------------------------------
  3. b) Zastępcy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 PLN (tysiąc osiemset złotych) brutto, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c) pozostałym Członkom rady Nadzorczej w wysokości 1.200 PLN (tysiąc dwieście złotych) brutto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, z dołu. -------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie przysługuje do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej albo do dnia zmiany lub uchylenia tego wynagrodzenia przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu, zmiana, kdb uchylenie wynagrodzenia nastąpią w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby, dni danego miesiąca, w których obowiązywało. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w wyjazdowych czynnościach kontrolnych między posiedzeniami Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) dziennie. -----

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku. --------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6.768.035 ważnych głosów, z czego: -------------

• 6.768.035 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkty 20 i 21 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 20 porządku obrad Akcjonariusz zadał pytanie dotyczące średniej liczby wyjazdowych czynności kontrolnych Rady Nadzorczej między posiedzeniami tego organu. Przewodniczący Rady Nadzorczej udzielił odpowiedzi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ----------------------------

II.

\$ 1.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzibą w Śremie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

19

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3.

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie ........................................................................................................................................ b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie. .............................................................................................................................................................. c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej............................................................................................................................... d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm. ......................................................................................................................................................... ogólem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiat cztery grosze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chlapowskiego 28/40A 63-100 SREM tel. /fax. 61 2829066 tel, kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl 9166 /2023 Repertorium A nr

Wypis wydano: Uprawnionym. -----------Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----------------Srem, dnia czternastego grudnia dwa tysiące awudziestego trzeciego (14.12.2023) roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ou

Krzysztof Tomczyk notariusz

STRONA PUSTA -

OXTED

udo1 ES0S sinburg Ar ninb w .A.2 oxled ASWS worliursezon iɔsouɔedo ธรุรรณ

Srem, brubnia 14 grudnia 2023 roku,	10. Kossakowski Sepastian	.6 Janeda Marek	.8 Solnicki Miroslaw	. L Jakubowski Adam	. 9 Fijolek Robert	5. Madra Janeba Malgorzata	: Miroslaw Newel	. E Kubiak Grzegorz	2. Miroslaw Jan Dapprowski	. I Dariusz Kawecki	Imie i nazwisko/firma Akcjonariusza
1. No										71577 2027 34227 (Prestyck) Chilly)	us osoby dizialajacij jako organ Imie i nazwisko przedstawiciela akcjonariusza bedagcego osoba prawna
Przewodniczacy	32.423	022.2	40.000	1	001	1.778	078.3300	542	2034.196	3.647.518	Liczba akcji
	32.423	5.200	40.000	1	001	871.1	1.078.300	245	2.034.186	3.647.518	przypadających na Liczba glosow akcje
		m 5						be a	22799	A apo vi	Washoreczny podpis

Przewoodniczacy 25-2017-01-2252 - 2

1 17:50 81692

r. 14 i d