Delko S.A. — AGM Information 2017

Sep 14, 2017

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się

w dniu 12. października 2017 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3) sporządzenie listy obecności

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5) wybór Komisji Skrutacyjnej

6) przyjęcie porządku obrad

7) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki

8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

9) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej

11) wolne wnioski

12) zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:

- Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;

- Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,

- Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,

- Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;

- Informację dotyczącą rejestracji WZA

- Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;

- Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;

- Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

o WZA;

2) Projekty uchwał WZA Delko S.A.

Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/"WZ" oraz w biurze Zarządu Spółki

w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.