Delfin Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-08-16 17:57:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS "DelfinGroup"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	29.04.2026. plkst. 10.30
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra elektroniskā pasta adrese
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS "DelfinGroup" (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) akcionārs 2026. gada 29. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra – sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS "DelfinGroup" (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības
* 1. Apstiprināt prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju 1 (vienu) emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 35 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 4 gadiem; un 2. pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi. 1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām; 2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus; 3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti; 4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS “Nasdaq Riga” First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS “Nasdaq Riga” par šo; 5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās ar Latvijas Banku, AS “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.
Par Pret
1. Subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības
* 1. Apstiprināt subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 10 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 5 gadiem: 2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi: 1. izlemt par 1 (vienas) vai 2 (divu) emisiju veikšanu kopējā apjoma ietvaros; 2. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām; 3. izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus; 4. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti; 5. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS “Nasdaq Riga” First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS “Nasdaq Riga” par šo; 6. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās ar Latvijas Banku, AS “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.
Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski