Delfin Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

AS "DelfinGroup"
registrācijas numurs 40103252854

1. gada 12. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2026 - 31.03.2026, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2026. gada pirmo ceturksni

1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2026 - 31.03.2026 (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Marts 2026); un

1.2. ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2026. gada pirmā ceturkšņa pelņas daļu 0,0308 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 400 553,34 EUR, nosakot:

• dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendēs, ārkārtas dividendēs nesaņems) – 2026. gada 25. jūnijs;
• dividenžu ieraksta datumu – 2026. gada 26. jūnijs;

• dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 29. jūnijs.

• Izmaiņu apstiprināšana padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atļīdzībās

2.1. Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atļīdzībās, nosakot atļīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītājos apmēros.

AS "DelfinGroup" valde

1. gada 22. maijā.

---

Pielikums Nr. 1 pie akcionāru sapulces protokola

Bruto atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas / 2026, aprīlis / April (EUR)

Gross monthly remuneration before taxes (EUR)

Padomes locekļa atalgojums 1000

Remuneration of Supervisory Board member

Priekšsēdētāja piemaksa 5214

Allowance of Supervisory Board Chairman

Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa 2024

Allowance of Supervisory Board Deputy Chairman

Komitejas vadītāja piemaksa 0

Committee chairperson's allowance

Komitejas locekļa piemaksa 0

Committee member's allowance

Darba grupas vadītāja piemaksa 0

Working group chairperson's allowance

Darba grupas locekļa piemaksa 0

Working group member's allowance