Delfin Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
registrācijas numurs 40103252854
VALDES SÈDES PROTOKOLS Nr. 4/2026

Rīgā 2026. gada 9. martā
Sēde atklāta plkst. 16:00
Sēdi slēdz plkst. 16:13

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Andrejs Aleksandrovičs, valdes loceklis (attālināti)
Laima Eižvertiņa, valdes locekle

Darba kārtība:

[..]

1. Kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības papildināšana un lēmumu projektu apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

1. Kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības papildināšana un lēmumu projektu apstiprināšana

[..]

Lēmums: 2.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 1 pievienotos 2026. gada 31. marta kārtējās AS “DelfinGroup” akcionāru sapulces papildu darba kārtības lēmuma projektus. 2.2. Virzīt 2.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS “DelfinGroup” padomē. 2.3. Izsludināt (sasaukt) kārtējo AS “DelfinGroup” akcionāru sapulci 2026. gada 31. martā pēc tam, kad AS “DelfinGroup” padome ir izskatījusi 2.1. punktā minēto lēmumu.

Balsošana: Par – 3 Pret – 0

Valdes priekšsēdētājs
(paraksts) Didzis Ādmīdiņš

Valdes loceklis
(paraksts) Andrejs Aleksandrovičs

Valdes locekle
(paraksts) Laima Eižvertiņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

---

IZRAKSTS

Pielikums Nr. 1

AS "DelfinGroup"

1. gada 31. marta kārtējās akcionāru sapulces papildu darba kārtības jautājumu lēmumu projekti

4. Padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

4.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

5. Padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā uz 3 (trim) gadiem:

5.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
5.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
5.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

6. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšana nolūkā samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās akcijas

6.1. Atļaut AS "DelfinGroup" atpirkt savas akcijas ar mērķi samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās (atpirktās) akcijas, atbilstoši Komerclikuma 240. panta pirmās daļas 1. punktam.
6.2. Pēc AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas apstiprināšanas akcionāru sapulce, atļaut AS "DelfinGroup" valdei īstenot pamatkapitāla samazināšanu attiecībā uz AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas ietvaros iegūtajām pašu akcijām un iesniegt akcionāru sapulcei apstiprināšanai pamatkapitāla samazināšanas noteikumus, nodrošinot, ka pamatkapitāla samazināšana attiecībā uz katru atpirkto akciju tiek īstenota ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no attiecīgās akcijas iegūšanas dienas. Pamatkapitāla samazināšana var tikt īstenota pakāpeniski vairākas reizes, katru reizi attiecinot to uz atbilstošajā periodā atpirkto akciju kopumu.

7. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas apstiprināšana

7.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" pašu akciju iegūšanu akciju atpirkšanas programmas ("Programma") ietvaros ar šādiem nosacījumiem:

(i) AS "DelfinGroup" pašu akciju iegūšanas mērķis ir samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot iegādātās akcijas.

---

IZRAKSTS

(ii) Programma tiekštenota ar termiņu līdz 2 (diviem) gadiem no dienas, kad AS “DelfinGroup” valde pieņem atsevišķu lēmumu par Programmas īstenošanas uzsākšanu. AS “DelfinGroup” valde Programmas īstenošanas periodā ir tiesīga veikt vienu vai vairākus AS “DelfinGroup” pašu akciju atpirkšanas darījumus.

(iii) AS “DelfinGroup” valde ir pilnvarota īstenot Programmu saskaņā ar šo akcionāru sapulces lēmumu ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no šī akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas.

(iv) Atpērkamo AS “DelfinGroup” akciju maksimālais skaits ir 1 000 000 (viens miljons).

(v) Minimālā 1 (vienas) AS “DelfinGroup” akcijas atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar akciju atpirkšanas programmu, nav mazāka par EUR 0,00 (nulle euro).

(vi) 1 (vienas) AS “DelfinGroup” akcijas maksimālā atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar Programmu, nedrīkst pārsniegt augstāko no šādām cenām, kā noteikts pirms katras attiecīgās atpirkšanas veikšanas: (a) pēdējā neatkarīgā darījuma cena vai (b) augstākais pašreizējais neatkarīgais pirkšanas piedāvājums tirdzniecības vietā, kurā tiek veikts pirkums.

7.2. Noteikt, ka Programmas īstenošana var tikt uzsākta tikai pēc visu attiecināmo priekšnosacījumu izpildes, tostarp jebkādu nepieciešamo regulatīvo atļauju saņemšanas, kā arī pēc AS “DelfinGroup” obligacionāru piekrišanas saņemšanas un attiecīgu grozījumu apstiprināšanas AS “DelfinGroup” emitēto obligāciju emisijas dokumentos (tostarp prospektos vai obligāciju noteikumos), ciktāl tas ir nepieciešams, lai pieļautu AS “DelfinGroup” pamatkapitāla samazināšanu.

1. AS “DelfinGroup” valdes pilnvarošana veikt visus nepieciešamos pasākumus AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanai

8.1. Pilnvarot AS “DelfinGroup” valdi saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem veikt darbības Programmas īstenošanas priekšnosacījumu izpildei, pieņemt konkrētus lēmumus attiecībā uz akciju atpirkšanu, tostarp attiecībā uz Programmas īstenošanas uzsākšanu, neuzsākšanu vai izbeigšanu, organizēt un īstenot akciju atpirkšanu, noteikt akciju atpirkšanas veidu un kārtību (tostarp tiesības atpirkt akcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļauprātīgu izmantošanu 5. panta 1. punktu), noteikt akciju atpirkšanas laiku, akciju skaitu un cenu un citus nosacījumus, kā arī veikt citas ar akciju atpirkšanu saistītās darbības.

IZRAKSTS PAREIZS

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

Rīgā 2026. gada 10. martā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU