AI assistant
Delfin Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Aug 26, 2024
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-08-16 07:57:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
| BALSOJUMA VEIDLAPA | |
| I. Emitenta dati | |
| 1. Emitenta nosaukums | AS DelfinGroup |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs | 40103252854 |
| 3. Sapulces datums un laiks | 16.09.2024. plkst. 15.00 |
| 4. Sapulces veids | Ārkārtas akcionāru sapulce |
| 5. ISIN kods | LV0000101806 |
II. Akcionāra dati
| 1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums | |
| 1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs) | |
| 1. Akcionāra e-pasts | |
| 1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams) | |
| 1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams) | |
| 1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams) | |
| 1. Akcionāram piederošo akciju skaits |
kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2024. gada 16. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši
III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
IV. Sapulces darba kārtība
| 1. Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Jūnijs 2024 apstiprināšana. |
| Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperiodu pārskata Janvāris – Jūnijs 2024. Par Pret |
| 1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa. |
| 1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2024.gada otrā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 916 625,60 EUR jeb 0,0202 EUR par vienu akciju. 2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024. gada 27. septembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024. gada 30. septembris. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024. gada 1. oktobris. Par Pret |
V. Papildu dati
| Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums | Jā Nē |
AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:
___________________
Paraksts, paraksta atšifrējums
[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*
*Norāda, ja paraksta elektroniski