Delfin Group — Board/Management Information 2026

Mar 10, 2026

delfin group pielágoti finanšu risinājumi

AS DelfinGroup
reg. nr. 40103252854
Skanstes iela 50a
Rīga LV-1013
info@delfingroup.lv
tel. 66116688

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"

registrācijas numurs 40103252854

RAKSTVEIDA PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/2026

Rīgā
2026. gada 10. martā.

Rakstveida padomes sēdes protokols sastādīts plkst. 10:25.

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, (turpmāk tekstā – DG) ārkārtas rakstveida padomes sēde notiek saskaņā ar AS "DelfinGroup" padomes nolikuma 4.3., 4.6. un 4.8. punktiem, ievērojot rakstveida procedūru.

Padomes sēdi sasauc DG padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis (AG) pēc DG valdes lūguma un lēmumu pieņemšanā piedalās padomes locekļi Jānis Pizičs (JP), Mārtiņš Ozoliņš (MO) un Solvita Kurtiša (SK), rakstiski (e-pastā) balsojot par piedāvātajiem lēmumprojektiem.

Padomes sēde ir lemttiesīga.

[..]

Darba kārtība

Tikai padomes locekļi

2/1 Kārtējās akcionāru sapulces papildu lēmumprojektu apstiprināšana (E. Turajs)

2/1 Kārtējās akcionāru sapulces papildu lēmumprojektu apstiprināšana

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, MO, SK, JP)

PRET – 0

Padome nolēma:

2/1/1 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai kārtējā AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē šādus papildu lēmumprojektus:

1. Padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

4.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
4.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

1. Padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

---

delfin group pielágoti finanšu risinājumi

AS DelfinGroup
reg. nr. 40103252854
Skanstes iela 50a
Rīga LV-1013
info@delfingroup.lv
tel. 66116688

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvelēta šādā jaunā sastāvā uz 3 (trim) gadiem:

5.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
5.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
5.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

1. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšana nolūkā samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās akcijas

6.1. Atļaut AS "DelfinGroup" atpirkt savas akcijas ar mērķi samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās (atpirktās) akcijas.
6.2. Pēc AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas apstiprināšanas akcionāru sapulce, atļaut AS "DelfinGroup" valdei īstenot pamatkapitāla samazināšanu attiecībā uz AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas ietvaros iegūtajām pašu akcijām un iesniegt akcionāru sapulcei apstiprināšanai pamatkapitāla samazināšanas noteikumus, nodrošinot, ka pamatkapitāla samazināšana attiecībā uz katru atpirkto akciju tiek īstenota ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no attiecīgās akcijas iegūšanas dienas. Pamatkapitāla samazināšana var tikt īstenota pakāpeniski vairākas reizes, katru reizi attiecinot to uz atbilstošajā periodā atpirkto akciju kopumu.

1. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas apstiprināšana

7.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" pašu akciju iegūšanu akciju atpirkšanas programmas ("Programma") ietvaros ar šādiem nosacījumiem:

(i) AS "DelfinGroup" pašu akciju iegūšanas mērķis ir samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot iegādātās akcijas.
(ii) Programma tiek īstenota ar termiņu līdz 2 (diviem) gadiem no dienas, kad AS "DelfinGroup" valde pieņem atsevišķu lēmumu par Programmas īstenošanas uzsākšanu. AS "DelfinGroup" valde Programmas īstenošanas periodā ir tiesīga veikt vienu vai vairākus AS "DelfinGroup" pašu akciju atpirkšanas darījumus.
(iii) AS "DelfinGroup" valde ir pilnvarota īstenot Programmu saskaņā ar šo akcionāru sapulces lēmumu ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no šī akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas.
(iv) Atpērkamo AS "DelfinGroup" akciju maksimālais skaits ir 1 000 000 (viens miljons).
(v) Minimālā 1 (vienas) AS "DelfinGroup" akcijas atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar akciju atpirkšanas programmu, nav mazākā par EUR 0,00 (nulle euro).
(vi) 1 (vienas) AS "DelfinGroup" akcijas maksimālā atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar Programmu, nedrīkst pārsniegt augstāko no šādām cenām, kā noteikts pirms katras attiecīgās atpirkšanas veikšanas: (a) pēdējā neatkarīgā darījuma cena vai (b) augstākais pašreizējais neatkarīgais pirkšanas piedāvājums tirdzniecības vietā, kurā tiek veikts pirkums.
7.2. Noteikt, ka Programmas īstenošana var tikt uzsākta tikai pēc visu attiecināmo priekšnosacījumu izpildes, tostarp jebkādu nepieciešamo regulatīvo atļauju saņemšanas, kā arī pēc AS "DelfinGroup" obligacionāru piekrīšanas saņemšanas un attiecīgu grozījumu apstiprināšanas AS "DelfinGroup" emītēto obligāciju emisijas dokumentos (tostarp prospektos vai obligāciju noteikumos), ciktāl tas ir nepieciešams, lai pieļautu AS "DelfinGroup" pamatkapitāla samazināšanu.

1. AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt visus nepieciešamos pasākumus AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanai.

8.1. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem veikt darbības Programmas īstenošanas priekšnosacījumu izpildei, pieņemt konkrētus lēmumus attiecībā uz akciju atpirkšanu, tostarp attiecībā uz Programmas īstenošanas uzsākšanu, neuzsākšanu vai izbeigšanu, organizēt un īstenot akciju atpirkšanu,

---

delfin group
pielágoti finanšu
risinājumi
AS DelfinGroup
reģ. nr. 40103252854
Skanstes iela 50a
Rīga LV-1013
info@delfingroup.lv
tel. 66116688

IZRAKSTS

noteikt akciju atpirkšanas veidu un kārtību (tostarp tiesības atpirkt akcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 5. panta 1. punktu), noteikt akciju atpirkšanas laiku, akciju skaitu un cenu un citus nosacījumus, kā arī veikt citas ar akciju atpirkšanu saistītās darbības.

Padomes priekšsēdētājs un padome sēdes vadītājs Agris Evertovskis (paraksts)
Padomes loceklis Jānis Pizičs (paraksts)
Padomes loceklis Mārtiņš Ozoliņš (paraksts)
Padomes locekle Solvita Kurtiša (paraksts)
Padomes sēdes protokolētājs Edgars Turlajs (paraksts)

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

IZRAKSTS PAREIZS
AS “DelfinGroup”
padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis
2026. gada 10. martā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

3
Kvalificāts elektroniskais paraksts
AGRIS EVERTOVSKIS
2026.03-10 11:11:24 GMT+2
Miθējs: Paraksts