Delfin Group — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup" reģistrācijas numurs 40103252854

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 30/2025

Rīgā 2025. gada 14. novembrī

Sēde atklāta plkst. 15:00 Sēdi slēdz plkst. 15:12

Vades sēdēpiedalās:	Valdes sēdiprotokolē:
Didzis Ādmīdiņš,valdespriekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Andrejs Aleksandrovičs,valdes loceklis	-
Laima Eižvertiņa, valdes locekle	-

Darba kārtība:

[..]

1. Saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana;

2. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

2. Saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana

[..]

Lēmums: Balsošana: 2.1. AS “DelfinGroup” valdes apstiprina AS “DelfinGroup” saimnieciskās darbības pārskatu, kas Par – 3 sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025 (neauditētais konsolidētais starpperioda Pret - 0 pārskats Janvāris – Septembris 2025). 2.2. AS “DelfinGroup” valde izsaka priekšlikumu AS “DelfinGroup” akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot:

• dividenžu Ex-datumu - 2025. gada 24. decembris;

• dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 29. decembris;

• dividenžu izmaksas datumu - 2025. gada 30. decembris.

• 2.3. Virzīt 2.1. un 2.2. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS “DelfinGroup” padomē.

IZRAKSTS

3. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumuprojektu apstiprināšana
[..]
Lēmums:3.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 2 pievienotos 2025. gada 11. decembraārkārtas AS “DelfinGroup” akcionāru sapulces lēmuma projektus.3.2. Virzīt 3.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS “DelfinGroup” padomē.3.3. Izsludināt (sasaukt) ārkārtas AS “DelfinGroup” akcionāru sapulci 2025. gada 11. decembrīpēc tam,kad AS “DelfinGroup”padome ir izskatījusi 3.1.punktā minēto lēmumu.	Balsošana:Par – 3Pret - 0
Valdes priekšsēdētājs(paraksts)Didzis ĀdmīdiņšValdes loceklis(paraksts)Andrejs AleksandrovičsValdes locekle(paraksts)Laima EižvertiņaŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

IZRAKSTS

Pielikums Nr. 2

2025. gada 11. decembra AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada trešo ceturksni

   • 1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2025); un

   • 1.2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot:

• dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 24. decembris;

• dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 29. decembris;

• dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 30. decembris.

IZRAKSTS PAREIZS

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš Rīgā 2025. gada 19. novembrī.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

==> picture [131 x 38] intentionally omitted <==