Delfin Group — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
registrācijas numurs 40103252854
VALDES SÈDES PROTOKOLS Nr. 3/2026

Rīgā 2026. gada 26. februārī
Sēde atklāta plkst. 14:00
Sēdi slēdz plkst. 14:16

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Andrejs Aleksandrovičs, valdes loceklis
Laima Eižvertiņa, valdes locekle (balsojusi rakstiski pirms valdes sēdes)

Darba kārtība:

[..]

1. Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

1. Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana

[..]

Lēmums: 5.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 4 pievienotos 2026. gada 31. marta kārtējās AS “DelfinGroup” akcionāru sapulces lēmuma projektus. 5.2. Virzīt 5.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS “DelfinGroup” padomē. 5.3. Izsludināt (sasaukt) kārtējo AS “DelfinGroup” akcionāru sapulci 2025. gada 31. martā pēc tam, kad AS “DelfinGroup” padome ir izskatījusi 5.1. punktā minēto lēmumu.

Balsošana: Par – 3 Pret – 0

Valdes priekšsēdētājs
(paraksts) Didzis Ādmīdiņš

Valdes loceklis
(paraksts) Andrejs Aleksandrovičs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

---

IZRAKSTS

Pielikums Nr. 4

AS "DelfinGroup"

1. gada 31. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi

1.1. Pieņemt zināšanai AS "DelfinGroup" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

1. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2025. gadu apstiprināšana

2.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2025. gadu;

2.2. Apstiprināt AS "DelfinGroup" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu;

2.3. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma ziņojumu par 2025. gadu.

1. Par 2025. gada peļņas izlietošanu

3.1. Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu un ievērojot AS "DelfinGroup" dividenžu politiku, noteikt un izmaksāt dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada peļņas daļu 0,0391 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 777 052,58 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai 1 777 975,18 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot:

• dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems) – 2026. gada 15. aprīlī;

• dividenžu ieraksta datumu – 2026. gada 16. aprīlī;

• dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 17. aprīlī.

Atlikušo 2025. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot AS "DelfinGroup" koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai.

IZRAKSTS PAREIZS

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

Rīgā 2026. gada 10. martā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU