Delfin Group — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 04/2023

Rīgā 2023. gada 8. martā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[…]

Padome nolēma atbalstīt šādu lēmumprojektu virzīšanu izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē 2023. gada 29. martā:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" saīsināto starpperioda konsolidēto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 838 412.49 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada ceturtā ceturkšņa peļņas jeb 0.0185 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu Ex-datumu - 2023. gada 13. aprīlī;
  • o dividenžu ieraksta datumu - 2023. gada 14. aprīlī;
  • o dividenžu izmaksas datumu - 2023. gada 17. aprīlī.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

1. gada 10. martā Agris Evertovskis