Decora S.A. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa infolinia +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Warszawa, dnia 14 maja 2019 roku

Aviva Santander S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

Decora S.A.

Ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a

63-000 Środa Wielkopolska

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Decora S.A., zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydaturę pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczei.

W załączeniu przedstawiamy życiorys kandydatki oraz odpowiednie oświadczenie.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenie kandydata zostało opublikowane bez danych adresowych.

Madej Karasiński Prezes Zarządu Dyrektor Inwestycyjny Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Sentander S.A.

Z poważaniem,

Wioletta Morawska Morade Burny

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytaine Aviva Santander S.A.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA NIP: 5272172640 Nr KRS 0000005940 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 137 000 000 zł Kapitał wpłacony: 137 000 000 zł

GRAŻYNA SUDZIŃSKA-AMROZIEWICZ

DOŚWIADCZENIE

Contract on the Contract of the Contract on the Contract of the Contract on the Contract of The Contract on the Contract of The Contract of The Contract of The Contract of The Contract of The Contract of The Contract of T

CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU - VRG SA (OD 2017) - PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018)

WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) -AVIVA TUO SA

XII 2007 - IX 2016

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki.

DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O.

IV 2014 - IX 2016

Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego.

WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA XI 2006 - XI 2007

Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów

CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) - COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.

III 2003 - XI 2006

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA II 2004 - XI 2006

DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO - CU TU NA ŻYCIE SA I 1999 - Il 2003

KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT - ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O. IX 1994-11999

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

WYKSZTAŁCENIE

UNIWERSYTET GDAŃSKI - EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO

JĘZYKI OBCE London Business School Programy rozwojowe: Angielski Institut Européen d'Administration des Affairs 200000 Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW Francuski 888000 Zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizowany przez KRPM Niemiecki 880000

CEL

Dzielić się doświadczeniem i zdobytą wiedzą biznesową dla rozwoju rynków i zwiększenia efektywności funkcjonowania jego uczestników.

Budowanie i wspieranie kultury pracowniczego rozwoju osobistego, kultury innowacji i odpowiedzialnych rozwiązań produktowych i rynkowych.

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Decora S.A, mającej siedzibę w Środzie Wielkopolskiej 63-000 przy ul. Ignacego Pradzyńskiego 24a ("Spółka") w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);

4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

5) nie pełnie funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 09/05/2019 r. podpis