Decora S.A. — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia.
• 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH.
• 1. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Porządek obrad został opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407 092 412,56 zł (czterysta siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych i 56/100),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 71 545 147,09 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 09/100),
• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 264 258,56 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 56/100),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 560 083,82 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 82/100),

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 467 520 315,84 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta piętnaście złotych i 84/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66 941 611,72 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych i 72/100),
• informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 336 893,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 26/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 234 981,65 zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 65/100),

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".

Uzasadnienie projektu uchwały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2023, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku netto w kwocie 71.545.147,09 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 09/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

• część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 31.641.189,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 3,00 zł (trzy złote 00/100) na jedną akcję,

• a pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 39.903.958,09 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień _________________ .

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień _____________ .

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) i § 9. ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 ("Sprawozdanie") i opinią biegłego rewidenta [….] dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. ("Spółka") ("Polityka"):

1. Zmienia się § 2 ust. 4, zdanie pierwsze Polityki nadając mu następujące brzmienie:

"Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń może zostać podjęta także uchwałą Zarządu"

1. Zmienia się § 2 ust. 6 lit b. Polityki nadając mu następujące brzmienie:

"może zmieniać Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, na warunkach określonych w ust. 4."

1. Zmienia się § 5 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

"Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych."

1. Dodaje się § 5 ust. 9 Polityki o następującej treści:

"Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej oraz możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w postaci służbowego komputera. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej może zostać przyznane także uprawnienie do korzystania z pojazdu służbowego."

1. Zmienia się opis § 10 Polityki na "Przepisy końcowe oraz zmiany Polityki" i po istniejącym akapicie, który otrzymuje oznaczenie ustępu 1, dodaje się § 10 ust. 2 Polityki o następującej treści:

"Zmiany Polityki dotyczyły: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne."

1. Dodatkowo dokonuje się zmian porządkowych polegających na usunięciu wskazań dzienników ustaw w całym § 1.

§ 2

• 1. Pozostała treść Polityki przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. pozostaje bez zmian.
• 1. Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienie dla Rady Nadzorczej zawarte w § 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r.
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały realizuje obowiązek Walnego Zgromadzenia do przyjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata. Zmiany wprowadzone do Polityki dotyczą: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami §1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., Akcjonariusze ___reprezentujący łącznie __akcji na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej tworzący grupę nr _, powołują Pana Seweryna Kubickiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: "Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Seweryna Kubickiego wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki."

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz podał następujące uzasadnienie: "Zgłoszenie powyższych uchwał uzasadnione jest faktem, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został punkt obejmujący powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W razie wyboru choćby jednego członka RN w tym trybie, wobec wygaśnięcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, konieczne będzie uzupełnienie jej składu w celu uniknięcia paraliżu Spółki."

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Marzenę Lesińską na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz podał następujące uzasadnienie: "Zgłoszenie powyższych uchwał uzasadnione jest faktem, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został punkt obejmujący powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W razie wyboru choćby jednego członka RN w tym trybie, wobec wygaśnięcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, konieczne będzie uzupełnienie jej składu w celu uniknięcia paraliżu Spółki."

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz podał następujące uzasadnienie: "Zgłoszenie powyższych uchwał uzasadnione jest faktem, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został punkt obejmujący powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W razie wyboru choćby jednego członka RN w tym trybie, wobec wygaśnięcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, konieczne będzie uzupełnienie jej składu w celu uniknięcia paraliżu Spółki."

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Hermanna-Josefa Christiana na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz podał następujące uzasadnienie: "Zgłoszenie powyższych uchwał uzasadnione jest faktem, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został punkt obejmujący powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W razie wyboru choćby jednego członka RN w tym trybie, wobec wygaśnięcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, konieczne będzie uzupełnienie jej składu w celu uniknięcia paraliżu Spółki."

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej §1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Jakuba Bylińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała jest realizowana w związku z upływem kadencji indywidualnej członka Rady Nadzorczej. Zarząd proponuje kontynuację pełnienia funkcji przez Pana Jakuba Bylińskiego

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  2. a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 000,00 zł brutto miesięcznie,
  3. b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 8 000,00 zł brutto miesięcznie.
• 1. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
  2. c) dla przewodniczącego komitetu 1 500,00 zł brutto miesięcznie,
  3. d) dla pozostałych członków komitetu 1 000,00 zł brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie projektu: "Celem uchwały jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz adresuje wzrost wynagrodzeń w gospodarce jaki miał miejsce od 2019 roku, kiedy to nastąpiło ustalenie bieżącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej."