Decora S.A. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Panią Magdalenę Szeplik na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-
• 1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -

• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407.092.412,56zł (czterysta siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy),
• − informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.264.258,56zł (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 560.083,82zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze).

Nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 467.520.315,84zł (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66.941.611,72zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.336.893,26zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy), -
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 1.234.981,65zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy).-

Nad przyjęciem uchwały numer 5 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023".-

Nad przyjęciem uchwały numer 6 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2023, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.-

Nad przyjęciem uchwały numer 7 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku netto w wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy), zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 31.641.189,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 3,00 zł (trzy złote 00/100) na jedną akcję, - a pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 39.903.958,09 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 lipca 2024 roku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.

Nad przyjęciem uchwały numer 8 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 9 w głosowaniu tym brało udział 9.443.006 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 89,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.443.006 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 10 w głosowaniu tym brało udział 9.679.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 91,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.679.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Pan Włodzimierza Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 11 w głosowaniu tym brało udział 5.604.394 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 53,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym 5.604.394 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

Nad przyjęciem uchwały numer 12 w głosowaniu tym brało udział 9.718.040 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,14% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.718.040 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.718.040 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Nad przyjęciem uchwały numer 13 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 14 w głosowaniu tym brało udział 9.077.354 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 86,07% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.077.354 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Nad przyjęciem uchwały numer 15 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Nad przyjęciem uchwały numer 16 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.736.740 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) i § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 ("Sprawozdanie") i raportem biegłego rewidenta Grant Thornton Prosta Spółka Akcyjna dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -

Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad przyjęciem uchwały numer 17 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 9.083.525 głosami ZA, 653.215 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. ("Spółka") ("Polityka"):

• 1. Zmienia się § 2 ust. 4, zdanie pierwsze Polityki nadając mu następujące brzmienie: "Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń może zostać podjęta także uchwałą Zarządu"
• 1. Zmienia się § 2 ust. 6 lit b. Polityki nadając mu następujące brzmienie:

"może zmieniać Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, na warunkach określonych w ust. 4."

• 1. Zmienia się § 5 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie: "Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych." -
• 1. Dodaje się § 5 ust. 9 Polityki o następującej treści: "Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej oraz możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w postaci służbowego komputera. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej może zostać przyznane także uprawnienie do korzystania z pojazdu służbowego." -
• 1. Zmienia się opis § 10 Polityki na "Przepisy końcowe oraz zmiany Polityki" i po istniejącym akapicie, który otrzymuje oznaczenie ustępu 1, dodaje się § 10 ust. 2 Polityki o następującej treści: "Zmiany Polityki dotyczyły: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne."
• 1. Dodatkowo dokonuje się zmian porządkowych polegających na usunięciu wskazań dzienników ustaw w całym § 1.

§ 2

1. Pozostała treść Polityki przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. pozostaje bez zmian.

2. Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienie dla Rady Nadzorczej zawarte w § 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Nad przyjęciem uchwały numer 18 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 7.013.230 głosami ZA, 2.723.510 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną chwałę.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Jakuba Bylińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad przyjęciem uchwały numer 19 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 8.040.930 głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 1.695.810 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  2. a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
  3. b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 8.000,00zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
• 1. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
  2. c) dla przewodniczącego komitetu 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie,
  3. d) dla pozostałych członków komitetu 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -
• 1. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad przyjęciem uchwały numer 20 w głosowaniu tym brało udział 9.736.740 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym 4.377.326 głosami ZA, 4.275.346 głosami PRZECIW oraz 1.084.068 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały.