Decora S.A. — AGM Information 2019

Jan 30, 2019

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DECORA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2019 R.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2019 roku.-------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Leszka Koziorowskiego w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; --------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
• 1. Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, -------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Radzie Nadzorczej Spółki, --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, ---------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, -------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego "Statutu Decora Spółka Akcyjna",--------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wpisem przedmiotowego podwyższenia przez sąd rejestrowy, a także wobec wygaśnięcia uprawnień do objęcia akcji serii B i D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego postanawia zmienić treść Statutu Spółki, dostosowując go w ten sposób do danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS, w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------------------------------------------- a) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -------------------- 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 65/100) złotych i podzielony jest na: ---------------------- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, ----------------- b) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. ---------------------------------------------------------------------------- zastępuje się nowym następującym brzmieniem:--------------------------------------------- 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 565.166,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) i podzielony jest na: --------------------------------------- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -------------- b) 310.627 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 310.627 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, ------------------------------------------------------------------------------------------------ c) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. ---------------------------------------------------------------------------- b) skreśla się ust. 3 i 4 w § 6 oraz ust. 1 – 6 w § 21 Statutu Spółki. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę ---------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej." ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.985.409 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 640.839 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Jacka Dąbrowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 5, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 3.183.072 głosami ZA, 4.802.337 głosami PRZECIW oraz 640.839 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Grażynę Sudzińską – Amroziewicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 6, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 2.079.010 głosami ZA, 5.906.399 głosami PRZECIW oraz 640.839 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. ---------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Piotra Szczepiórkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej." ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------ W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 7, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.985.409 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 640.839 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. ------------------------------

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w nastę
pującej wysokości: -----------------------------------------------------------------------------------------
a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie, ----------------
b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł brutto miesięcznie. -----------

1. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: ---- a) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00 zł brutto miesięcznie, ------------------------- b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie. ---------------------

2. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 8, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 3.823.911 głosami ZA, 4.802.337 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. ------------------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. -------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w ten sposób, że po paragrafie 1 ustęp 2 dodaje się ustęp 3. W brzmieniu: ---------------------------------------------

"3. Cena jednostkowa za akcję Decora S.A., nabywaną na podstawie upoważnienia zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż 22 złote. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 1. Ustępom od 3 do 7 paragrafu 1 nadaje się odpowiednio numerację od 4 do 8. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 3.183.072 głosami ZA, 4.802.337 głosami PRZECIW oraz 640.839 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. --------------------

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że:------------------------------------------------ - Spółka w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 3 września 2018 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, nabyła łącznie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł za łączną kwotę 8 621 329,80 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• posiada na chwilę obecną 756 257 akcji własnych, które stanowią obecnie 6,69% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDECOR00013 ("Akcje"), postanawia co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego, które są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLDECOR00013. ----------------------------------------------------

§ 1.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku. --------------------------------------------------------

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. --------------------------- § 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 10, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 30.01.2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

8

Na podstawie art. 360 § 1 i § 4, w zw. z art. 455 § 1 i § k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. Uchwały nr 10 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 565.166,00 zł do kwoty 527 353,15 zł to jest o kwotę 37 812,85 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. -----------------

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 37 812,85 zł. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh. ---------------------------------------------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. ----------------------------------------------------

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 11, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 30.01.2019 r

w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------

"§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 527.353,15 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 15/100) i podzielony jest na: -------------------------------------

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, --------

• b) 310.627 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 310.627 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, --------------------------------------------------------------------------------
• c) 236.436 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 236.436 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. ---------------

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 12, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego "Statutu Decora Spółka Akcyjna" ------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone w dniu 30 stycznia 2019 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 13, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 2018 roku w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia,
że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po
nosi Spółka. -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14, w głosowaniu tym brało udział 8.626.248 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.626.248 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -------------------------------------