Decora S.A. — AGM Information 2017

May 26, 2017

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 maja 2017 r. Pana Artura Hibnera.

W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. – za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2016.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej powołania członków Zarządu na kolejną kadencje.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 161.348.759,56 zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12.434.932,56 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych),

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.823.367,44 zł (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 44/100 złotych)
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.764.569,78 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 78/100 złotych)."

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016."

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2016 obejmujące:

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 184.124.745,55 zł

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

(sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć 55/100 złotych)

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.035.407,48 zł (trzynaście milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedem 48/100 złotych),
• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.038.040,99 zł (piętnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści 99/100 złotych),
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.227.559,69 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 69/100 złotych)."

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2016. "

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2016 zysku netto w wysokości 12.434.932,56 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

• część wypracowanego zysku netto w kwocie 9.607.822,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
• pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 2.827.110,56 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziesięć złotych 56/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 22 czerwca 2017 roku."

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 5.727.129 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50,67%. W głosowaniu oddano łącznie 5.727.129 ważnych głosów w tym 5.727.129 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 5.925.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.925.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 67.300 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Waldemara Osucha do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Prezesa Zarządu"

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Artura Hibnera do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 68.300 głosów "wstrzymujących się".

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 2.538.873 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 22,46%. W głosowaniu oddano łącznie 2.538.873 ważnych głosów w tym 2.538.873 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 5.426.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 48,01%. W głosowaniu oddano łącznie 5.426.863 ważnych głosów w tym 5.426.863 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".