Firma Oponiarska Debica S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 24, 2023

Data: Warszawa, dnia 27 czerwca 2023 r.

Od:

• 1. Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa (KRS 0000042153) - dalej jako "OFE NN";
• Bankowy Fundusz Emerytalny PKO BP 2 reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Chłodna 52, 00-872 Warszawa – dalej jako "OFE PKOBP";
• 1. Lemuria Partners Sicav P.L.C. spółka prawa Republiki Malty, wpisana do rejestru handlowego pod numerem SV 459 prowadzonego przez Maltański Rejestr Biznesowy (Malta Business Registry), z siedzibą: Mosta Road NuBis Centre, LJA9012, Lija, Malta,- dalej jako "Lemuria".
• 1. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 00-057, pl. Dabrowskiego 1, 00-057 Warszawa (KRS 297821) - dalej jako "FRAM FIZ".

Pisemna zgoda na oznaczenie Rewident do spraw szczególnych - złożona przez Dot .: pełnomocników podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZA") spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") w dniu 27 czerwca 2023 r.

W dniu 6 czerwca 2023 r. OFE NN, OFE PKOBP, Lemuria i FRAM FIZ wniosły wniosek o podjęcie przez ZWZA Spółki uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki. Zagadnienia mające podlegać badaniu zostały określone w załączonym do ww. wniosku projekcie uchwały. Spółka informowała o ww. wniosku w Raporcie Bieżącym nr 11/2023.

W uzupełnieniu powyższego: w imieniu OFE NN, OFE PKOBP, Lemuria i FRAM FIZ wyrażamy zgodę na to, by Rewidentem do spraw szczególnych ustanowić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego pod numerem: 323751. Oświadczenie niniejsze stanowi pisemną zgodę, o której mowa w art. 84 ust. 4 pkt 1) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dołączamy ofertę Volante sp. z o.o. w relewantnym zakresie.

Akcjonariusz	Pełnomocnik akcjonariusza	Podpis
Otwarty Fundusz Emerytalny	DARIUS2 DADED
Nationale - Nederlanden		your
PKO BP Bankowy Otwarty	Ignacy Janas
Fundusz Emerytalny
Lemuria Partners Sicav P.L.C.	Ignacy Janas
FRAM Fundusz Inwestycyjny	Ignacy Janas
Zamknięty