Firma Oponiarska Debica S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

549300UPJIEJH7C2YE97 T.C. Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica Tel. /+48/ 14-670 28 31, Fax. /+48/ 14-670 09 57, www.debica.com.pl Nr KRS: 0000045477 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: 110 422 000.00 PLN (wpłacony w całości). NIP PL 8720003404, REGON 850004505, Numer BDO 000031373 Członkowie Zarządu: Leszek Szafran – Prezes Zarządu, Ireneusz Maksymiuk, Mirosław Maziarka i Anna Winiarska-Miśkowiec Dębica, 26.04.2022 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej Zgodnie z wymogami: § 70 ust.1 pkt 8 w zw. z pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) oświadcza, że: • są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, • Komitet Audytu działający w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że: 1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki, tj. PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. 2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 3. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. 4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzej Kowal - Sekretarz Rady Nadzorczej Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Modras - Członek Rady Nadzorczej Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej Marek Piękoś - Członek Rady Nadzorczej