Firma Oponiarska Debica S.A. — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

Załącznik do raportu bieżącego Nr 16/2025

NIEPODJĘTE UCHWAŁY

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 77.755.668,38 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 38/100) przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 5,63 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 22 września 2025 r. ---------------------------------------------

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 grudnia 2025 r., uwzględniając sezonowy
charakter działalności Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 818 027 -------------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 12 043 000, -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 125. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Ignacego Janasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 818 051, ------------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 12 043 101, -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na udzielanie przez Spółkę pożyczek pieniężnych na rzecz Goodyear S.A. oraz innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Goodyear w okresie od dnia 26 czerwca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem interesu Spółki. -----------------------------------------------------------

§ 2

Pożyczki, o których mowa w § 1, mogą być udzielane wielokrotnie, do łącznej maksymalnej kwoty 170.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych 00/100), tj. kwoty odpowiadającej wysokości ostatnio udzielonej pożyczki dla Goodyear, opisanej w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r. ----------------------------------------------------------------

§ 3

Każda umowa pożyczki zawarta w okresie, o którym mowa w § 1, powinna określać w szczególności: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. kwotę pożyczki, -------------------------------------------------------------------------------------------

2.	okres spłaty, -----------------------------------------------------------------------------------------------
3.	wysokość oprocentowania oraz inne warunki finansowe, ---------------------------------------
4.	nazwę pożyczkobiorcy. ----------------------------------------------------------------------------------
	§ 4
	Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zawarciu każdej umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej podpisania. -------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 860 407 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 860 407 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 816 297, ------------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 12 043 110, -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1 000. ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka"), po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki, postanawia, co następuje: -------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 272.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych 00/100) na wypłatę specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Kwota, o której mowa w § 1, odpowiada równowartości połowy środków pieniężnych udostępnionych przez Spółkę podmiotowi z Grupy Goodyear w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, zgodnie z informacjami ujawnionymi w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r. --------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Dzień dywidendy zostanie ustalony na dzień 17 września 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 grudnia 2025 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 860 407 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 860 407 głosów, ----------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 817 297,
- przeciw głosów oddano 12 043 110, ------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0.