Firma Oponiarska Debica S.A.

AGM Information • Jun 6, 2025

Report Content Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (odpowiednio "Żądanie", "ZWZ"). Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze").

Żądanie zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ 3 dodatkowych spraw:

1. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.

2. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (nowe punkty 16-18 dodane po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.

17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.

19. Zamknięcie obrad.

Otrzymane Żądanie zawierające uzasadnienia dla wprowadzenia punktów 16-18 porządku obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.