Firma Oponiarska Debica S.A. — AGM Information 2023

Jul 24, 2023

Data:	Debica, dnia 24 lipca 2023 r.
Od:	Ignacy Janas, radca prawny Kancelaria Radcy Prawnego Ignacy Janas ul. Trawiasta 22/1, 04-618 Warszawa ignacy@janas.pl +48 507 481 057
Działający w imieniu:	1. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2 Lemuria Partners Sicay P.L.C. 3. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Do:	Firma Oponiarska Dębica S.A. ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firma Oponiarska Dębica S.A.
Dot .:	Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy

Reprezentowani przeze mnie akcjonariusze wnieśli o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firma Oponiarska Dębica S.A. ("Spółka") w sprawie:

1. Wypłaty dywidendy specjalnej,

Ignaly Janas

• 1. Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki,
• 1. Utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych
• 1. Wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

W związku z podjęciem w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przerwie w obradach do dnia 24 lipca 2023 r. – w załączeniu przedkładam zaktualizowane projekty przedmiotowych uchwał, uwzględniające fakt, że miałyby one zostać podjęte w dniu 24 lipca 2023 r. zamiast w dniu 27 czerwca 2023 r.

Ponadto, w związku z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w projekcie przedmiotowej uchwały wskazujemy podmiot: Volante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako rewidenta. W załączeniu dodatkowo przedkładamy pisemne oświadczenie o zgodnie akcjonariuszy – wnioskodawców na oznaczenie ww. spółki jako rewidenta właśnie.