Firma Oponiarska Debica S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 9:00

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 402 008 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
• 10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
• 11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
• 12.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 13.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2021.
• 15.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 402 008 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru porządku Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewelinę Sandomierską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 402 008 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 30 czerwca 2022 r. sprawozdanie finansowe za rok 2021, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.,

2. Rachunek zysków i strat,

3. Rachunek przepływów środków pieniężnych,

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2021 rok w kwocie 42 678 782,57 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100) w następujący sposób:

1. kwotę 32 022 380,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 10 656 402,57 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 335 126 głosów "za"

66 882 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 343 926 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

9 600 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 343 926 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

9 600 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 343 926 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

9 600 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 343 926 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

9 600 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 343 926 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania w roku 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 401 993 ważnych głosów z 12 401 993 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 511 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michaëlowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Piękosiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 526 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 401 993 ważnych głosów z 12 401 993 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 353 511 głosów "za"

48 482 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w dniu 30 czerwca 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 335 126 głosów "za"

18 400 głosów "przeciw"

48.482 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Jacka Pryczka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 061 391 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana François Colin de Verdière.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 042 991 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

66 882 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Lourensa Roets.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 042 991 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

66 882 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Michaela De Schrijver.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,

co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 042 991 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

66 882 głosów "wstrzymujących się"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pan Vincent Ganier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,

co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 042 991 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

66 882 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Andrzeja Kowala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 061 391 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Panią Agnieszkę Modras.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,

co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 061 391 głosów "za"

292 135 głosów "przeciw"

48 482 głosów "wstrzymujących się

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka

Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12 335 094 głosów "za"

58 114 głosów "przeciw"

8 800 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uzasadnienie: Art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm.

Załącznik nr 1

do uchwały nr Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021

Załącznik nr 2

do uchwały nr Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach