DEAR U Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 4, 2026

디어유/주주총회소집결의/(2026.02.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 171 3층 삼익아트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 316원] - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김상유 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김지원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 원홍식 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1976-04	3	재선임	現 ㈜에스엠엔터테인먼트 CRO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center장 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 Media Planning Division 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상유	1976-03	3	재선임	現 명지대학교 스포츠학부 학부장 現 명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수 現 명지대학교 ICT 융합대학 스포츠ICT 연계전공 책임교수 現 명지대학교 생명윤리위원회(IRB) 위원장 現 명지대학교 교수협의회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원홍식	1980-06	3	신규선임	상근	現 K&L Gates 서울사무소 대표변호사 前 Steptoe & Johnson 前 법무법인 광장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 화장품 제조 판매업(화장품 책임 판매업) 22. 식품 유통 전문 판매업 23. 소매업관련 용역 및 수탁사업 24. 일반잡화, 액세서리, 생활용품 등의 제작 수출 및 도소매 25. 판촉물, 인쇄물 제작 및 판매 26. 연예인 스타상품 제작 및 국내외 유통업 27. 상품 종합 도소매 및 수입, 수출업 28. 장난감 및 취미, 오락용품의 제작 및 도소매업 29. 생활용품의 제작 및 도소매업 30. 인형, 장난감 및 오락용품 제조업 31. 전문디자인업 32. 제품디자인업 33. 캐릭터 개발 및 제품화 사업 34. 전시기획 및 연출 35. 문화콘텐츠 개발업 36. 문화콘텐츠 기획 및 제작 37. 문화콘텐츠 상품 수출 및 도소매		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
21. 위 각호의 관련된 전자상거래업 22. 위 각호의 관련된 통신판매업 23. 소프트웨어 유통 및 유지보수 24. 부가 통신 서비스 사업 25. 하드웨어 도.소매업 26. 무선통신단말기 판매 대리점업 27. 위 각호에 부대되는 사업 일체	38. 위 각호의 관련된 전자상거래업 39. 위 각호의 관련된 통신판매업 40. 소프트웨어 유통 및 유지보수 41. 부가 통신 서비스 사업 42. 하드웨어 도.소매업 43. 무선통신단말기 판매 대리점업 44. 위 각호에 부대되는 사업 일체	신규 사업목적 추가로 인한 단순 번호 변경
사업목적 삭제	-		-