D&D Platform REIT Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 30, 2024

디앤디플랫폼리츠/주주총회소집결의/(2024.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-06-14
3. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 65길6,12층 (여의도동,센터빌딩) 한국리츠협회
4. 의안 주요내용		보고의안 - 감사 보고 - 영업 보고(2023.10.01~2024.03.31) - 외부감사인 선임 보고 결의의안 - 안건1 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 안건2 : 현금 배당금 결의의 건 - 안건3 : 제9기 사업계획 승인의 건 - 안건4 : 이사 선임의 건(4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5호) - 안건5 : 감사 선임의 건 - 안건6 : 제9기 이사보수 승인의 건 - 안건7 : 제9기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2024년 3월 31일 - 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2024년 4월 15일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이양원	1974-07	3	재선임	현) 법무법인(유)세한 변호사
임동수	1968-12	3	재선임	현) CBRE코리아 주식회사 대표이사
정경훈	1967-11	3	재선임	현) 에스지레일 주식회사 대표이사
황선표	1970-09	3	재선임	현) SK디앤디㈜ 임원
김준범	1964-10	3	신규선임	현) 어번에스테이트플래닝 주식회사 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주홍주	1983-10	3	신규선임	비상근	현) 회계법인 베율 이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	20,916,813,932