D&C MEDIA CO.,LTD. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 72 베스트 웨스턴 프리미어 구로호텔 로즈홀(지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김현효 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 박관수 선임의 건  제4호 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현효	1976-12	3	재선임	- 04.02 서울대학교 경영학과 - 03.11~07.02 삼일회계법인 - 07.03~12.07 대우증권㈜ IPO부 - 12.08~13.08 SK건설㈜ 금융팀 - 13.09~16.03 동부증권㈜ FAS팀 - 16.04~16.06 NH투자증권㈜ AI부 - 16.07~현재 ㈜디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박관수	1971-03	3	재선임	- 96.02 서강대학교 화학공학과 - 99.03 한국영화아카데미 연출 전공 - 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실 - 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사 - 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사	㈜기린제작사 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양안수	1977-07	3	재선임	비상근	- 03.08 서울대학교 경영학과 - 07.02 서울대학교 경영대학원 - 04.10~12.09 삼정회계법인 - 12.10~16.01 한영회계법인 '- 16.02~18.05 호연회계법인 대표이사 '- 16.02~현재 지우회계법인 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사