D&C MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025년도) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 선임의 건(후보자 : 최원영)	-
4	이사 보수한도(안) 승인의 건	-
5	감사 보수한도(안) 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원영	1969-01	3	재선임	- 87.03~91.02 건국대학교 임학과 - 90.10~94.08 육영재단 - 94.08~97.11 동아출판사 - 98.01~98.04 금성출판사 팀장 - 98.04~01.02 서울미디어랜드 팀장 - 01.03~21.12 서울문화사 본부장 - 22.04~23.03 왓츠비 대표 - 23.03~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사