DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 15, 2018

惠州光弘科技股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

惠州光弘科技股份有限公司（下称“公司”）拟于 2018 年 4 月 13 日召开第 一届董事会第十二次会议。在该次会议之前，公司董事会办公室向我们提供了该 次会议涉及的相关文件，我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关文件，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就相关事项发表事前认 可意见如下：

一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构事项的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017 年度的审计工作中认真负 责、扎实严谨；我们已对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》进行了事前审核并同意将其提交至公司第一届董事 会第十二次会议审议。

二、关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的事前认可意见

我们对公司管理层提交的 2018 年度日常关联交易预计情况进行了事前审核， 基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2018 年度日常关联交易预计情况 是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》提交至公司第一届董事会第十二次会议审议。

（以下为签署页，无正文）

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（本页无正文，为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）：

陈汉亭：____________________

彭丽霞：____________________

梁 烽：____________________

2018 年4 月2 日

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