DBG Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-014 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日发布的 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，信息出现错误， 现更正如下：

更正前：

1.网络投票的程序

• （1）投票代码：300735，投票简称：光弘科技

更正后：

1. 网络投票的程序

2. （1）投票代码：365735，投票简称：光弘投票

更正前：

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计 票并披露。

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效

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1

表决权三分之二以上通过。

更正后：

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计 票并披露。

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。

上述议案已经分别于 2018 年 1 月 16 日召开的公司第一届董事会第十一次会 议、公司第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

除以上更正外，2018年第一次临时股东大会通知的其他内容不变，特此公告。 因上述内容更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

附件：《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

惠州光弘科技股份有限公司 董事会

2018 年1 月17 日

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2

附件：

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第一届董事会第 十一次会议于 2018 年 1 月 16 日审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2018 年 2 月 1 日 14 时在公司会议室召开本次临时股东大 会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 1 日（星期四），下午 14 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2018 年1 月31 日15:00 至2018 年2 月1 日15:00 期间的任意时间。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年2 月1 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

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3

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2018 年1 月25 日

2. 会议出席对象：

（1）截至2018 年1 月25 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

1. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计 票并披露。

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。

上述议案已经分别于 2018 年 1 月 16 日召开的公司第一届董事会第十一次会 议、公司第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投

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4

		票
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于调整公司董事董事、高 级管理人员薪酬标准的议案》	√
3.00	《关于调整公司监事薪酬标准 的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式 登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复 印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 1 月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

1. 登记时间：2018 年 1 月 29 日 11:30 之前送达或传真至公司；信函登记以 收到地邮戳为准。

2. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5 号

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

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5

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

1. 网络投票的程序

（1）投票代码：365735，投票简称：光弘投票

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2018 年2 月1 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月31 日15:00 至2018 年2 月1 日15:00 期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

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1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

1. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1.股东大会联系方式

联系人：杨雅珠

联系电话：0752-5108688

联系传真：0752-5108268

邮编：516083

联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河 工业园永达路5 号）

1. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

《惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《惠州光弘科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月17 日

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附件 1：

惠州光弘科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

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附件2：

惠州光弘科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司：

兹委托_代表本人/本单位_______出席2018年2月1日召

开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议 案
3	关于调整公司监事薪酬标准的议案

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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