DB Securities Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

DB금융투자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 등  승인의 건    ※ 현금배당(안) 포함 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김건섭) ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식) ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한봉희) 4) 제4호 의안 :  이사보수한도액(15억원) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건섭	1956-02	1	재선임	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
김호식	1949-05	1	재선임	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사
한봉희	1958-12	1	재선임	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건섭	1956-02	1	재선임	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원	-
김호식	1949-05	1	재선임	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사	-
한봉희	1958-12	1	재선임	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건섭	1956-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
김호식	1949-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사
한봉희	1958-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사