DB Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

DB/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제3-1호: 사내이사 김남호 * 제3-2호: 사내이사 문덕식 * 제3-3호: 사내이사 강운식 * 제3-4호: 사내이사 이재형 * 제3-5호: 사내이사 정인환 * 제3-6호: 사외이사 이동훈 * 제3-7호: 사외이사 오규원 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 윤용로 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호: 감사위원회 위원 이동훈 * 제5-2호: 감사위원회 위원 오규원 - 제6호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제46기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남호	1975-08	2	재선임	- 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 - 현) (주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장
문덕식	1956-08	2	재선임	- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 사내이사
강운식	1958-12	2	재선임	- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사
이재형	1951-05	2	신규선임	- 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사 - 삼성물산 부사장 - 동부대우전자 대표이사 - DB라이텍(주) 대표이사 - 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장
정인환	1952-09	2	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 동부건설 사장 - (주)DB Inc. 사장 - 현) (주)DB월드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤용로	1955-10	2	재선임	- 美 미네소타대 행정학 석사 - 제21회 행정고시 - 금융감독위원회 부위원장 - 중소기업은행 은행장 - 한국외환은행 은행장 - 현) (주)코람코자산신탁 회장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	(주)코람코자산신탁 회장
이동훈	1955-08	2	재선임	- 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현대글로비스(주) 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	-
오규원	1945-12	2	신규선임	- 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사	(주)DB하이텍 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤용로	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 미네소타대 행정학 석사 - 제21회 행정고시 - 금융감독위원회 부위원장 - 중소기업은행 은행장 - 한국외환은행 은행장 - 현) (주)코람코자산신탁 회장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사
이동훈	1955-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현대글로비스(주) 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사
오규원	1945-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사