DB Inc. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

DB/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제2-1호: 사내이사 김남호 * 제2-2호: 사내이사 문덕식 * 제2-3호: 사내이사 강운식 * 제2-4호: 사내이사 이재형 * 제2-5호: 사내이사 정인환 * 제2-6호: 사외이사 오규원 * 제2-7호: 사외이사 이병태 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건. * 제3-1호: 감사위원회 위원 오규원 * 제3-2호: 감사위원회 위원 이병태 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남호	1975-08	2	재선임	- 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 - 현) (주)DB Inc. 사내이사
문덕식	1956-08	2	재선임	- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - DB FIS(주) 사내이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사
강운식	1958-12	2	재선임	- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - DB FIS(주) 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사
이재형	1951-05	2	재선임	- 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사 - 삼성물산 부사장 - 동부대우전자 대표이사 - DB라이텍(주) 대표이사 - 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장
정인환	1952-09	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 동부건설 사장 - (주)DB Inc. 사장 - 현) (주)DB월드 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오규원	1945-12	2	재선임	- 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	-
이병태	1960-01	2	신규선임	- 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오규원	1945-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현)(주)DB Inc. 사외이사
이병태	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수