DB Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

DB/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 전군표 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 하기 전군표 사외이사의 겸직현황은 주주총회 소집결의일 기준이며, 이 중 DB금융투자(주) 사외이사는 당사 주주총회일 이전에 임기만료로 사임 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전군표	1954-02	2	신규선임	- 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 - 현) DB금융투자(주) 사외이사	(주)위니아 사외이사 DB금융투자(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전군표	1954-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 - 현) DB금융투자(주) 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 음료 및 담배 도매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 기타 기계 및 장비 도매업 - 일반 건축자재 도매업 - 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 - 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 의복 소매업 - 외국식 음식점업 - 김밥 및 기타 간이 음식점업 - 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 기타 광고업 - 발전업 - 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 - 전기 판매업		신성장 동력 확보를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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