DB Energy S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 6, 2023

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 06 kwietnia 2023 roku dokonał przydziału 415.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda ("Akcje Serii D"), w oparciu o upoważnienie wynikające z §3 uchwały nr 22/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki.

Spółka wyjaśnia, że nowo emitowane Akcje serii D zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej przeprowadzonej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 28 lutego 2023 roku ("Oferta publiczna").

Zarząd dokonał przydziału łącznie 415.000 Akcji Serii D, w tym:

1) 93.000 akcji w Transzy Inwestorów Detalicznych, przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., stopa redukcji zapisów wyniosła 24,26%;

2) 322.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D była równa 26,00 zł.

Zarząd Emitenta podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D oraz pozostałych akcji Emitenta, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, nie będących przedmiotem ubiegania się dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.