DB Energy S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 9, 2021

PEŁNOMOCNICTWO NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w dniu 06 lipca 2021 r.

AKCJONARIUSZ:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

reprezentowany przez:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

PEŁNOMOCNIK NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

imię i nazwisko

adres

oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego1

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 06 lipca 2021 r. na godzinę 15:00 (dalej: "NWZ") i wykonywania prawa głosu na NWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 06 lipca 2021 r.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem "X" odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu "przeciw" należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW
			BEZ	ZE	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
NR			SPRZECIWU	SPRZECIWEM
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4	W sprawie uchylenia uchwały nr 22/12/2020 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w
	sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
	drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia
	dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
	wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki
5	W sprawie uchylenia uchwały nr 23/12/2020 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w
	sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
	dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji
	Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
	przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
6	W sprawie uchylenia uchwały nr 24/12/2020 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z
	Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
	Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami
	Rachunkowości (MSR)
7	W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
	drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia
DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

KRS 0000685455 NIP 8942995375 REGON 02124914 Kapitał zakładowy: 306 146 zł

	dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
	wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki
8	W sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
	dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji
	Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
	przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9	W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
	z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
	Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami
	Rachunkowości (MSR)
10	W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
	Członków Rady Nadzorczej DB Energy S.A.
11	W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
	Członków Komitetu Audytu DB Energy S.A.

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może2 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data podpis