DB Energy S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 27, 2020

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w dniu 22 grudnia 2020 r.

AKCJONARIUSZ:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

reprezentowany przez:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

imię i nazwisko

adres

oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego1

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 (dalej: "ZWZ") i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 22 grudnia 2020 r.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem "X" odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu "przeciw" należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW
UCHWAŁA NR			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWEM	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku
6	w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
7	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku
8	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztof Piontek
9	W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dominik Brach
10	W sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowie Zarządu - Piotr Danielski
11	W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady - Ireneusz Wąsowicz
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszard Gumiński
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mariusz Łoś
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafał Pisz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000685455 NIP 8942995375 REGON 02124914 Kapitał zakładowy: 306 146 zł

15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
	Nadzorczej – Tomasz Słoński
16	w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
17	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
18	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
19	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
20	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
21	w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów
	przez dotychczasowych akcjonariuszy
22	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki
23	w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
24	w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
25	w sprawie zmiany statutu Spółki
26	w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
27	w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może2 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data podpis

² Niepotrzebne skreślić

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000685455 NIP 8942995375 REGON 02124914 Kapitał zakładowy: 306 146 zł